浙江万盛股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）董事（如无特别 说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江万盛股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举成员的提案获得通过后，新任成员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，负责召 集并主持委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与其董事任期相同，成员任期届满， 1 连选可以连任， ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 2025 年 11 月 1 | 求 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）治理水平，规范董 事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）等法律法规和其他规范性文件以及《浙江万盛股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信息披露、公司治理、 股票及其衍生品种变动管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司应当设立由董事会秘书分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 浙江万盛股份有限公司 (四) 法律法规、证券交易所和《公司章程》规定的其他条件。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)《公司法》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形； (二) 被中国证券监督管理 ...

董事、高级管理人员股份变动管理制度 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及《浙江万盛股份有 限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。公司董事和高级管理人员不得通过化名、借他人名义等本制度禁止的方式持有、 买卖公司股份，规避本制度。 公司董事和高级管理人员亦不得违反适用规范从事禁止的交易行为，包括但不 限于在相关内幕信息公开前，买卖公司的股票，或者向他人（包括但不限于各自的 父母、配偶、子女及其他亲属）泄露相关信息，或者建议他人（包括但不限于各自 的父母、配偶、子女及其他亲属）买卖公司股票。 浙江万盛股份有限公司 ...

浙江万盛股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为确保浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）发展战略规划的 合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，设立浙江万盛股份有限公司 董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名成员组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举成员的提案获得通过后，新任成员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由董事会选举 产生。 第六条 战略委员会成员的任期与其董事任期相同，成员任期届满，连选 可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有成员因辞职或其 他原因不再担任公司董事职务，其成员 ...

浙江万盛股份有限公司 第一条 为完善浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）治理结构，充分 发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司审计委员会工作指引》等法律、 法规和规范性文件以及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定 本工作规则。 董事会审计委员会工作规则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据 《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作、内部控制的有效性，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，独 立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行 ...

浙江万盛股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在 投资者（以下统称投资者）之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善 公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规、 规范性文件和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律、法规、规章、规范性文件的规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布 或泄漏未公开重大信息。 第四条 公司的投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、 ...

浙江万盛股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称提名委员会），并制 定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董 事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举成员的提案获得通过后，新任成员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持委员会工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会成员的任期与其董事任期相同，成员任期届满，连选 可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六 ...

浙江万盛股份有限公司 项目跟投管理办法 第一章 总则 第一条 为推动浙江万盛股份有限公司（以下简称本公司或公司）高质量发 展，建立健全投资项目风险与收益共担共享机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国合伙企业法》以及其他有关法律、法规、部门规章、规范性文 件和《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《浙江万盛股份 有限公司投资管理制度》的规定，特制定《浙江万盛股份有限公司项目跟投管理 办法》（以下简称本办法），以充分调动员工积极性、激发员工创新创业激情； 将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，以体现共创、共担和共享的价 值观；建立良好、均衡的价值分配体系，支持公司战略实现和长期可持续发展。 第二章 跟投管理机构 第二条 公司设立项目跟投委员会（以下简称跟投委员会），负责审批具体 项目跟投方案。跟投委员会主任由董事长担任，委员由公司任职的相关董事、高 级管理人员组成。 跟投委员会下设跟投执行小组，跟投执行小组成员由跟投委员会选任和解聘。 跟投执行小组负责项目跟投方案的执行和日常管理，具体负责： （一）跟投平台的设立和日常管理，包括办理设立、变更、注销手续、文档 管理等； （二）跟投 ...

浙江万盛股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江万盛股份有限公司（以下简称公司）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有 关法律法规、规范性文件及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《浙江万盛股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司对内幕信息知情人实施登记备案制度。 在内幕信息依法公开披露前，公司应当按照规定填写公司内幕信息知情人 档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、 决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、 依据、方式、内容等信息。 内幕信息知情人在直接或间接获取公司内幕信息时，应按照本制度进行登 记备案，并对内幕知情人档案进行确认。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当按照相关法 规以及上 ...