一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 237 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 293,800,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 49.8323 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-057 浙江万盛股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-059 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司 2025 年半年度报告》 及《浙江万盛股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司执行事务的董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》的相 关规定，同意选举高献国先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定 代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日下午 16 点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会 议材料于 2025 年 8 月 14 日以电 ...

浙江万盛股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：603010 公司简称：万盛股份 浙江万盛股份有限公司 2025 年半年度报告 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高献国、主管会计工作负责人宋瑞波及会计机构负责人（会计主管人员）乐雁声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 1 / 172 浙江万盛股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完 ...

浙江万盛股份有限公司 会 议 资 二零二五年八月 目 录 会议时间：2025 年 8 月 25 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00 会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 会议召集人：公司董事会 一、签到、宣布会议开始 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》 二、宣读会议议案 议案 1《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 料 浙江临海 六、宣布决议和法律意见 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签 到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的， 不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的 股东或股东代理人，不参加表决和发言。 三 ...

浙江万盛股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二五年八月 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 8 月 25 日下午 14:00 签到时间：13:30-14:00 会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号） 会议召集人：公司董事会 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》 二、宣读会议议案 议案 1《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 议案 2《关于修订公司章程的议案》 议案 3《关于修订股东会议事规则的议案》 议案 4《关于修订董事会议事规则的议案》 三、审议、表决 四、宣布现场会议结果 1、宣读现场会议表决结果 五、等待网络投票结果 六、宣布决议和法律意见 2 2、宣布会议开始并宣读会议出席情况 3、推选现场会议的计票人、监票人 4、宣读大会会议须知 1、针对大会审议议案，对股东代表提问进行回答 2、大会对上述议案进行审议并投票表决 3、计票、监票 1、宣 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，万盛股份发布公告称，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月7日晚间，万盛股份（603010）发布公告称，公司将于2025年8月25日召开2025年第二 次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》等多项议案。 ...

浙江万盛股份有限公司 ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 章 程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司从有限责任公司发起设立为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为: 913300002552164796。 第三条 公司于 2014 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会（下称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2014 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江万盛股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG WANSHENG CO.,LTD 第五条 公司住所：临海市城关两水开发区 邮政编码：317000 第六条 公司注册资本为人民币 589,578,593 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-054 浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日上午 9 点， 以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 4 日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事 会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合 法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于姚媛女士辞去公司董事职务，同意提名潘东辉先生（简历附后）为公司 第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届 董事会届满止。 本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 本议案需提请股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订公司章程的议案》 为进一步规范公 ...

浙江万盛股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江万盛股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事为自然人， 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人 ...