附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复星高科技（集团）有限公司，现提名朱黎庭为 浙江万盛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江万盛 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江万盛股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

附件 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复星高科技（集团）有限公司，现提名孟跃中为 浙江万盛股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江万盛 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 浙江万盛股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-076 浙江万盛股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 周三昌先生将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事 共同组成公司第六届董事会，任期与第六届董事会任期相同。周三昌先生符合《公 司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》 及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 浙江万盛股份有限公司董事会 2025 年 11 月 11 日 附：《职工代表董事简历》 周三昌先生：中国国籍，1963 年 12 月出生，工商管理硕士。近五年一直担 任浙江万盛股份有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股份有限公司职工代表董事、 总裁，浙江万盛科技有限公司执行董事、经理，昇显微电子（苏州）股份有限公 司董事。 周三昌先生持有本公司股份 3,163,308 股，占公司总股本 0.54%，与公司 5% 以上股东临海市洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）存在关联关系，与公司 其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2. ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-075 浙江万盛股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江万盛股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按程序进行董事会换届 选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任 职资格进行了审查，公司于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第二十七次会 议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名操宇先生、成畋宇先生、潘 东辉先生、唐斌先生、刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意 提名陈良照先生、孟跃中先 ...

浙江万盛股份有限公司独立董事候选人声明 本人陈良照，已充分了解并同意由提名人高献国先生提名为 浙江万盛股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

BH 4 独立董事提名人声明与承诺 提名人高献国,现提名陈良照为浙江万盛股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任浙江万盛股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与浙江万盛股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; . (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-078 | | | 是否在前期预计额度内 本次担保是否有反担保 | □是 □是 | □否√不适用：2026 年预计额度 □否√不适用：_以实际发生为准 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被担保人名称 | | 熵能创新材料(珠海)有限公司 | | | | 本次担保金额 | 27,000 | 万元（公司为担保人） | | | | 实际为其提供的担保余额 | 9,725 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否√不适用：2026 年预计额度 | | 担 保 | 对 | 本次担保是否有反担保 | □是 | □否√不适用：_以实际发生为准 | | 象七 | | 被担保人名称 | | 熵能创新材料(珠海)有限公司 | | | | 本次担保金额 | 3,000 | 万元（广州熵能为担保人） | | | | 实际为其提供的担保余额 | 1,000 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | □否√不适用：2026 年预计额度 | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ...

浙江万盛股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第五 届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》和《关于制定、 修订公司相关治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 公司第五届董事会即将届满进行换届，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》的部分条款进行修订，具体情况如下： 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-082 | 序号 | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第十二条 本章程所称高级管理 | 第十二条 本章程所称高级管理 | | | | 人员指公司的总经理（本公司称总 | | 1 | 人员指公司的总经理（本公司称 | 裁）、CEO、联席 CEO、副总经理（本 | | | 总裁）、副总经理（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-081 浙江万盛股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开了第 五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意 公司（含下属控股子公司、分公司，下同）与国内商业银行在 2026 年度拟开展 即期余额不超过人民币 10 亿元的票据池业务，业务期限内上述额度可滚动使用。 提请股东会授权公司董事长在上述额度、期限范围内，行使决策权并签署相关文 件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司可以使用的票据池具体额度、 担保物及担保形式、金额等，现将相关情况公告如下： 一、 票据池业务概述 （一）业务概述 拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银 行根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 拟开展票据池业务的期限为 2026 年度。 （四）实施额度 公司共享不超过人民 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2025-080 浙江万盛股份有限公司 关于开展金融衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 6000万美元或等值外币 （优先使用银行授信） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 价值（单位：万元） | 6000万美元或等值外币 | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | _2026_年_1 月 1_日至_2026_年_12_月_31_日 | | 已履行及拟履行的审议程序 已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审 议。 ...