无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 2024年度，公司共组织召开6次董事会、3次股东大会。2024年本人任期内， 公司未召开董事会和股东会。 （二）行使独立董事职权的情况 2024年任期内，公司未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询 或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议 召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱哲民：男，1980年1月出生，硕士学 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑云瑞：男，1965年12月出生，博士学位，中共党员。历任上饶县教育局教 师、上海市人民政府法制办公室公务员。2001年至今任华东政法大学教授。目前 兼任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，中特生命健康科技集团股份 有限公司董事。2020年11月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤树军：男，1977年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 学位，中共党员。曾任中国国际广播电台电视中心技术员；国家开发银行北京市 分行客户二处处员、副处长；华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总 经理；2023.6至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。2023年12月至2024 年8月22日任公司独立董事。 （二）独立性说明 （一）2024年度出席会议情况 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄安君：男，1970年4月出生，中共党员，研究员级高级工程师。1994年8 月至1998年12月任中国华晶电子集团公司助理工程师、党委秘书；1998年12月至 2018年5月任中国电子科技集团公司第58研究所高级工程师、处长；2018年5月至 今任华虹半导体（无锡）有限公司副总裁；2017年5月至今任无锡市半导体行业 协会秘书长。2024年8月22日至今任公司独立董事。 （二）独立 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥136,197,124.10, a decrease of 4.07% compared to ¥141,972,996.18 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was ¥14,860,480.08, down 8.37% from ¥16,217,263.14 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,266,161.56, reflecting a decline of 9.72% from ¥14,694,511.64 year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2025 was ¥0.10, down 9.09% from ¥0.11 in the same period last year[4] - The diluted earnings per share also stood at ¥0.10, reflecting a decrease of 9.09% compared to ¥0.11 in the previous year[4] - The weighted average return on equity decreased by 0.19 percentage points to 1.74% from 1.93% year-on-year[4] - The total comprehensive income for Q1 2025 is CNY 15,363,784.98, down from CNY 16,211,916.42 in Q1 2024, reflecting a decrease of about 5.23%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 are both CNY 0.10, a decrease from CNY 0.11 in Q1 2024, representing a decline of approximately 9.09%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 24.45%, amounting to ¥25,374,542.41 compared to ¥33,588,173.82 in the same quarter last year[4] - The net cash flow generated from operating activities for Q1 2025 is CNY 25,374,542.41, down from CNY 33,588,173.82 in Q1 2024, indicating a decrease of about 24.36%[22] - The net cash flow from investment activities for Q1 2025 is -CNY 10,330,075.32, an improvement from -CNY 121,461,422.23 in Q1 2024[23] - The net cash flow from financing activities for Q1 2025 is -CNY 9,780,420.83, compared to CNY 4,700,000.00 in Q1 2024, indicating a shift from positive to negative cash flow[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,058,273,825.37, a decrease of 1.80% from ¥1,077,697,746.63 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased to CNY 1,058,273,825.37 as of March 31, 2025, from CNY 1,077,697,746.63 as of December 31, 2024[16] - Total liabilities decreased to CNY 167,640,869.90 as of March 31, 2025, from CNY 198,163,335.56 as of December 31, 2024[16] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 153,962,004.25 as of March 31, 2025, from CNY 160,924,723.87 as of December 31, 2024[14] - The company’s total current assets were CNY 903,630,736.96 as of March 31, 2025, slightly down from CNY 914,397,952.14 as of December 31, 2024[14] - The company’s total non-current assets decreased to CNY 154,643,088.41 as of March 31, 2025, from CNY 163,299,794.49 as of December 31, 2024[15] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 121,343,130.31, down from CNY 124,610,348.11 in Q1 2024, reflecting a reduction of 2.0%[19] - Research and development expenses increased to CNY 9,448,093.98 in Q1 2025, up 47.5% from CNY 6,422,970.24 in Q1 2024[19] - Cash inflow from sales of goods and services for Q1 2025 is CNY 134,171,538.32, down from CNY 142,371,721.25 in Q1 2024, indicating a decrease of about 5.43%[22] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2025 is CNY 110,110,454.76, slightly up from CNY 109,685,784.51 in Q1 2024, showing a marginal increase of about 0.39%[22] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥1,594,318.52, with significant contributions from asset disposal and government subsidies[6]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥632,765,530.34, a slight increase of 0.05% compared to ¥632,473,127.61 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥70,629,878.16, reflecting a growth of 2.78% from ¥68,719,409.08 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 14.18% to ¥100,662,640.49, down from ¥117,295,606.38 in 2023[22]. - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to ¥1,077,697,746.63, representing a 1.15% increase from ¥1,065,426,344.66 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.87% to ¥846,936,899.50, compared to ¥831,422,541.34 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 were 0.48 yuan, up 4.35% from 0.46 yuan in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased to 8.42% in 2024, compared to 8.38% in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 65.88 million yuan, an increase of 4.49% compared to the previous year[35]. - The company achieved total revenue of 633 million RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 0.05%[53]. - The gross profit margin for the power distribution and control equipment segment was 29.87%, with a year-on-year increase of 1.16 percentage points[56]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.73 per 10 shares, totaling approximately ¥70,079,680.00 to shareholders[5]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares this year, with remaining undistributed profits carried forward to the next year[5]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 20% of the distributable profit to be distributed as cash dividends annually[117]. - The company’s board can propose mid-term cash dividends based on profitability and funding needs[118]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 171,124,800, with an average net profit of CNY 69,356,232.11, resulting in a cash dividend ratio of 246.73%[124]. Risk Management and Compliance - The company has identified various industry and market risks in its report, which investors should be aware of[7]. - The company is focusing on risk management by establishing a risk control committee and enhancing accounts receivable management[40]. - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[91]. - The independent directors performed their duties without influence from major shareholders, ensuring governance integrity[90]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[104]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no significant omissions or misleading statements[3]. - The company maintained complete independence from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, business, and finance[90]. - The company is committed to enhancing its corporate governance structure in line with legal requirements[91]. - The company has established various specialized committees, including the audit, nomination, remuneration, and strategic committees[108]. - The company has a clear succession plan in place, with several executives having transitioned into new roles recently[95]. Research and Development - The company completed the development of 15 new motor and mechanism products and filed for 4 invention patents and 12 utility model patents during the year[36]. - Research and development expenses amounted to approximately 27.49 million RMB, a decrease of 10.10% from the previous year[54]. - The company aims to increase R&D investment, particularly in the new energy sector, and plans to launch related products[82]. - The company is actively pursuing partnerships with research institutions to develop environmentally friendly products with independent intellectual property rights[80]. Market Strategy and Product Development - In 2024, the company plans to expand market share by launching nearly 80 new products, including ZYJ53-4B and NHT-JG049, and establishing partnerships with leading domestic enterprises[36]. - The company is focusing on digital transformation to improve decision-making efficiency and logistics[82]. - The company is committed to enhancing supply chain management and optimizing production efficiency through lean manufacturing[81]. - The company is dedicated to sustainable development, aligning with ESG principles and promoting green products and services[83]. Audit and Financial Reporting - The company has received a standard unqualified audit report from Tianheng Accounting Firm for the fiscal year[4]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2024[169]. - The company appointed Tianheng Accounting Firm as the auditor for the 2024 fiscal year, with an audit fee of RMB 380,000, a decrease of 5% from the previous year's fee of RMB 400,000[141]. Employee Development - The company organized 59 training sessions to improve employee skills and knowledge structure, fostering a strong workforce[39]. - The company has 160 R&D personnel, accounting for 14.76% of the total workforce[66]. - The company employed a total of 1,084 staff, including 963 in the parent company and 121 in major subsidiaries[113].

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和无锡 新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 衡所"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、年审会计师事务所基本情况； 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年末，天衡所合伙人数量 85 人、注册会计师数量 386 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人。 2024 年总收入（未经审计）52,237.55 万元，审计业务收入 46,988.47 万元， 证券业务收入 15,518.61 万元。 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强和优化公司治理，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司发 展规划，对公司部分高级管理人员职务进行调整，冯伟祖先生、胡明峰先生、薛 建虎先生、陈鹏屹先生不再担任公司副总经理职务，另做安排。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 公司董事会对冯伟祖先生、胡明峰先生、薛建虎先生、陈鹏屹先生在担任副 总经理期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-013 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特此公告。 ...

公司代码：603016 公司简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕 公司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。现对 2024 年 度审计委员会履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，截至 2024 年 8 月 21 日，公司董事会审计委员会由吴梅生、汤树 军、王心怡组成，其中由具有会计专业资格的独立董事吴梅生担任主任委员。 2024 年 8 月 22 日，第六届董事会第四次会议选举审计委员会由吴梅生、黄 安君、王心怡组成，由具有会计专业资格的吴梅生担任主任委员。 2024 年 12 月 6 日，第六届董事会第七次会议选举审计委员会由朱哲民、黄 安君、王心怡组成，由具有会计专业资格的朱哲民担任主任委员。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 4 次会议。具体情况如下： | 时间 | | 届次 | | 议案 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...