无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内部审计制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设审计部为内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，在公司董事会所属审计委员会的 直接领导下独立开展内部审计工作，不受其他部门和个人干涉，不得置于财务部 门的领导之下，或者与财务部门合署办公。行政上向总经理报告日常工作，以使 内部审计工作得到协调和支持，并实现信息沟通和交流的目的。 第七条 内部审计部长由公司审计委员会提名，董事会任免。内部审计部长 负责向公司董事会所属的审计委员会提交年度工作计划和分期工作报告。内部审 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、《无锡新宏泰电器科技股份有限公 司章程》和中国内部审计协会《中国内部审计准则》的有关规定，结合公司实际， 制定本 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 融资管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资行为，加强对融资业务的控制，降低融资成本，有效防范资金管理风险，维 护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及 《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如追加资本金、增资扩股、发行股票； 债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构 借款、发行企业债券、融资租赁等。 第三条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。其原则为： 1、总体上以满足公司资金需要为宜，统筹安排，合理规划； 2、充分利用各级政府及行业优惠政策，积极争取低成本融资渠道，如：无 偿、资助、无息或贴息贷款等； 3、长远利益与当前利益兼顾 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 章程 2025 年 10 月修订 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程 第一章 总则 1.01 为维护无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制定本章程。 1.02 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以 发起设立方式设立，在无锡市数据局注册登记，取得《营业执照》。统一社会信 用代码为：913202006816377193。 1.03 公司于 2016 年 5 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 3,705 万股，于 2016 年 7 月 1 日在上海证券交易所上 市。 1.04 公司注册名称：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 英文名称: Wuxi New Hongtai Electrical Technology Co.,Ltd 1.05 公司住所：无锡市惠山区堰 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥157,553,604.59, representing a year-on-year increase of 1.83%[4] - The total profit for the quarter was ¥15,640,005.43, showing a decrease of 16.15% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥13,538,409.80, down 6.89% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,816,796.04, a decrease of 2.72% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.09, a decrease of 10.00% compared to the same period last year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 465.26 million, a slight decrease of 0.19% compared to CNY 470.16 million in the same period of 2024[17] - Total profit for the first three quarters of 2025 was CNY 55.95 million, down 9.3% from CNY 62.14 million in 2024[18] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 50.13 million, down 7.0% from CNY 53.97 million in the same period of 2024[18] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY 0.32, compared to CNY 0.35 in the same period of 2024[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥48,810,223.81, reflecting a significant decline of 37.89%[9] - The decrease in cash flow from operating activities was primarily due to reduced cash receipts from sales and increased cash payments for raw materials[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 48.81 million, a decrease of 37.96% from CNY 78.58 million in the previous year[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 535.91 million, compared to CNY 235.79 million at the end of the same period in 2024[20] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥537,158,468.67 from ¥266,888,408.84, showing a significant growth of 101.0%[13] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,052,524,807.57, down 2.34% from the end of the previous year[5] - The total assets of the company as of September 30, 2025, were ¥1,052,524,807.57, down from ¥1,077,697,746.63, indicating a decline of approximately 2.3%[14] - The company's total current assets amounted to ¥898,060,969.69, a decrease from ¥914,397,952.14 as of December 31, 2024, representing a decline of approximately 1.5%[13] - Total liabilities decreased slightly to ¥197,033,205.04 from ¥198,163,335.56, reflecting a reduction of about 0.6%[15] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥824,668,425.04 from ¥846,936,899.50, indicating a decline of approximately 2.6%[15] - The equity attributable to shareholders decreased by 2.63% to ¥824,668,425.04 compared to the end of the previous year[5] Inventory and Receivables - The company's inventory increased to ¥123,573,121.55 from ¥117,680,987.59, marking an increase of about 5.0%[13] - The accounts receivable rose to ¥170,891,812.58 from ¥160,924,723.87, which is an increase of approximately 6.1%[13] Non-Recurring Items and Other Income - Non-recurring gains and losses for the quarter totaled ¥1,721,613.76, with significant contributions from government subsidies and other activities[8] - The company reported a significant increase in other income to CNY 25.60 million, compared to CNY 12.50 million in the previous year[18] Research and Development - Research and development expenses rose to CNY 24.78 million, an increase of 31.5% from CNY 18.86 million in the previous year[17] Investment Activities - The company experienced a net cash inflow from investment activities of CNY 306.19 million, contrasting with a net outflow of CNY 117.98 million in the same period of 2024[20]

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《公司 法》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡 新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要 求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管理人员的人选 进行审查并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股东会议事规则 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会的性质：股东会是公司最高权力机构。 股东会应当在法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第一章 总则 第一条 为促进无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保 证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡新宏泰电 器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司 实际情况， ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露事务管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交 易所业务规则和《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息披露"，是指将法律、法规、证券监管部门规定要 求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在 规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布， 并按规定程序送达证券 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 对外投资管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 使资金的使用效率最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则以 及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过1年(含1年)的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关联交易管理办法 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、中 国证监会规定、上海证券交易所业务规则以及《无锡新宏泰电器科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权限和审议程序， 并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制度。 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独 立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，不得通过将关联交易非关联化，规避公司的关联交易审 议程序和信息披露义务。相关交易不 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 对外担保管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交 易所业务规则以及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供 的保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用 证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度规定。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 公司全体董事及高级管理 ...