无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每年对独立性情况 进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见,与年度报告同时披露。基于此,无锡新宏泰电器科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 根据公司独立董事郑云瑞先生、黄安君先生、朱哲民先生提交的独立性自查 报告及其在公司的履职情况,董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职 责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 无锡新宏泰F ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-011 董事会同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，同时授 权管理层在上述授信额度内代表公司与各银行机构签署授信融资项下和贷款项 下的有关法律文件。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,相关内容如下： 为满足公司日常经营业务的开展，公司及子公司拟向银行申请 2025 年度综 合授信额度总额不超过人民币 5,000 万元，有效期自本次年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信业务品 种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇 票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、衍生品交易、项目投资等。 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2013 年 11 月 4 日 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-012 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 首席合伙人：郭澳 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本,出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年 度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨 询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训等。（依 法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动） 执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-014 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》，对公司会计政策进行相应调整。本次变更不会对公司当期的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事 会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会(2023)21 号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 1 ...

各位董事： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地址为 南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼，首席合伙人为郭澳。截至 2024 年末，合伙人数量 85 人、注册会计师数量 386 人、签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 227 人。2024 年总收入（未经审计）52,237.55 万元， 审计业务收入 46,988.47 万元，证券业务收入 15,518.61 万元。2024 年度上市 公司审计客户家数 95 家，主要行业涉及：计算机、通信和其他电子设备制造业、 化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等 ...

天衡专字(2025)00339 号 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项审计说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称新宏泰公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务 报表附注，并出具了天衡审字（2025）00631 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），贵公司编制了后附的《无锡新宏泰电器科 技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称 "汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公 司的 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-007 重要内容提示: 截止本公告日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 5%以上股东赵敏海持有公司 26,250,000 股股份,占公司总股本 17.72%，本次冻 结数量为 2,250,000 股，占其所持公司股份的 8.57%。 近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉，赵敏海所持有 的公司 2,250,000 股股份被冻结，冻结期限共 36 个月，自 2025 年 3 月 19 日至 2028 年 3 月 18 日。 股东名 称 冻结股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例（%） 冻结股 份是否 为限售 股 冻结起 始日 冻结到期 日 冻结申 请人 冻结原因 赵敏海 2,250,000 8.57 1.52 否 2025年3 月 19 日 2028 年 3 月 18 日 赵敏海 诉讼担保 一、本次股份被冻结基本情况 二、股东及其一致行动人股份累计被冻结情况 股东名称 持股数量 （股） 持股比例 （%） 累计被冻结 数量（股） 累计被标 记数量 合计占其 所持股份 比例（%） 合计占公 司 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-006 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权转让交易概述 2024 年 9 月 30 日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》， 同意公司通过无锡市产权交易中心挂牌转让无锡宏森电子科技有限公司（以下简 称"宏森电子"）82.5%股权和天津市津低宏泰电器有限公司（以下简称"津低宏 泰"）75%股权。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏华 评报字[2024]第 H043 号），宏森电子 82.5%股权涉及的股东部分权益在评估基准 日 2024 年 6 月 30 日的市场价值为 0 元，根据江苏华信资产评估有限公司出具的 《资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 H045 号），津低宏泰 75%股权涉及的股 东部分权益在评估基准日 2024 年 6 月 30 日的市场价值 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-005 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 权交易凭证，宏森电子 82.5%股权的成交价为 1 万元，津低宏泰 75%股权的成交 价为 1402.49 万元。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露的《关于公开挂 一、股权转让交易概述 2024 年 9 月 30 日，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公开挂牌转让子公司股权的议案》， 同意公司通过无锡市产权交易中心挂牌转让无锡宏森电子科技有限公司（以下简 称"宏森电子"）82.5%股权和天津市津低宏泰电器有限公司（以下简称"津低宏 泰"）75%股权。根据江苏华信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（苏华 评报字[2024]第 H043 号），宏森电子 82.5%股权涉及的股东部分权益在评估基准 日 2024 年 6 月 30 日的市场价值为 0 元，根据江苏华信资产评估有限公司出具的 《资产评估报告》（苏华评报字[2024]第 H045 号），津低宏泰 75%股权涉及的股 东部分权益在评估基 ...

重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用 最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性 较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 4 亿元额度可滚 动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度内办理 具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-004 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 本次现 ...