Core Viewpoint - XinHongTai (603016) announced the nomination of Mr. Wu Junfei and Ms. Li Xiuzhi as candidates for non-independent directors of the sixth board of directors [1] Company Summary - The company has made a formal announcement regarding the nomination of two individuals for its board of directors [1]

Group 1 - The core point of the article is that Xin Hong Tai reported its Q3 2025 financial results, showing a slight increase in revenue but a decline in net profit [2] - The company achieved operating revenue of 157,553,604.59 yuan, representing a year-on-year growth of 1.83% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 13,538,409.80 yuan, reflecting a year-on-year decrease of 6.89% [2]

Core Viewpoint - XinHongTai (603016.SH) reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 465 million yuan, representing a year-on-year decrease of 1.04% [1] - The net profit attributable to shareholders was 47.81 million yuan, down 8.37% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 43.34 million yuan, a decline of 8.73% compared to the previous year [1] - Basic earnings per share stood at 0.32 yuan [1]

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 投资者关系管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进和完善无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效 沟通，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、中国证监会规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《公司法》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证 券交易所业务规则以及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-032 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司董事并调整董事会专门委员会委员的公 告 1 号——规范运作》相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实 际情况，为确保各专门委员会运作的连续性与有效性，公司董事会对专门委员会 委员进行相应调整。调整后成员情况如下： | 委员会名称 | 调整前委员会成员 | 调整后委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 丁奎（主任委员）、赵敏海、 黄安君、高岩敏、金梦洁 | 丁奎（主任委员）、赵敏海、 黄安君、赵寅海、吴俊飞 | | 审计委员会 | 朱哲民（主任委员）、黄安君、 王心怡 | 朱哲民（主任委员）、黄安君、 李秀芝 | | 提名委员会 | 郑云瑞（主任委员）、朱哲民、 高岩敏 | 郑云瑞（主任委员）、朱哲民、 赵寅海 | 其中吴俊飞先生、李秀芝女士任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》《关于修订部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结 合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《公司章程》及修订公司相关治理制 度，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证监会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规 定，并结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》的修订情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-029 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 1 会 议 资 料 二〇二五年十一月 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 | | 6 | | 议案二：《关于修订部分治理制度的议案》 | | 7 | | 议案三：《关于选举董事的议案》 | | 8 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本 次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。 1、监事会认为《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法 律、法规、《公司章程》的相关规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2025 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 2、监事会保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、完整，承诺不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承 ...