证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-016 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路 18 号新宏泰 402 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 202 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,626,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0687 | 1、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 0211022 地址:江苏省无锡市滨湖区建筑西路 888 号天亿大厦东九楼 电话:0510-82701799 法律意见书 江苏英特东华律师事务所 江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 公司法证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡新宏泰电器科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，江苏英特东华律师事务所（以 下简称"本所"）受无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委 托，指派肖勤裕律师、唐韵律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会相关事项的合法性进行审核和见证，出具 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的资 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年五月 | 2024 年年度股东大会须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会议程 4 | | | | | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：《公司 年度董事会工作报告》 6 | 2024 | | | | 议案二：《公司 年度监事会工作报告》 11 | 2024 | | | | 议案三：《公司 年年度报告》及其摘要 15 | 2024 | | | | 议案四：《关于公司 2024 | | 年度利润分配预案》 16 | | | 议案五：《公司 年度财务决算报告》 17 | 2024 | | | | 议案六：《公司 年度财务预算报告》 20 | 2025 | | | | 议案七：《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度考核及薪酬的议案》 | | | 22 | | 议案八：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 24 | | | | | 议案九：《关于续聘公司 2025 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-015 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-009 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次 会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 1、监事会认为公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律、法规、《公司章程》的相关规定；年度报告及其摘要的内容和格式符合中国 证监会和上海证券 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-008 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会议， 应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结 合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律 法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2025-010 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.473 元（含税）。 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.473 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31日，公司总股本148,160,000股，以此计算合计拟派发现金红利70,079,680.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 99.22%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维 持分配总额不变，相 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00338 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.kgov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn）"进行查测 。 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00338 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"新宏泰公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、新宏泰公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新宏泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,新宏泰公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天色 合伙） 中国 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00631 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" 审 计 报 告 天衡审字(2025)00631 号 无锡新宏泰电器科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称新宏泰公司)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 新宏泰公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐 ...

一、独立董事的基本情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》 等规定和要求，在工作中依据独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履 行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了 公司和股东的合法权益。 现将2024年度履职情况汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴梅生：男，1958年1月出生，汉族，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学 位，注册会计师、高级会计师，中共党员。曾任无锡市审计局外资审计处处长、 办公室主任、总审计师；无锡市审计事务所所长、书记；无锡普信会计师事务所 董事长、主任会计师、书记；天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；北 京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010年至今任江苏普信企业 管理集团有限公司董事 ...