证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-027 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理产品名称：单位结构性存款 2024 年第 35 期 06 号 96 天；单位 结构性存款 2024 年第 35 期 07 号 180 天；单位结构性存款 2024 年第 35 期 70 号 357 天 现金管理期限：96 天、180 天、357 天 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用 最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性 较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 4 亿元额度可滚 动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司 402 会议室召开。本次会议材料已于 2024 年 8 月 15 日向全体董事发出。丁奎先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决相结合的方式进行。会 议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-024 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥315,436,310.59, a decrease of 2.06% compared to ¥322,085,547.43 in the same period last year[12] - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥37,636,990.37, representing an increase of 9.19% from ¥34,470,532.76 in the previous year[12] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥35,340,578.97, up 9.62% from ¥32,239,268.22 year-on-year[12] - The net cash flow from operating activities increased by 28.85% to ¥64,742,225.98, compared to ¥50,245,187.87 in the same period last year[12] - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.25, an increase of 8.70% compared to ¥0.23 in the same period last year[13] - Diluted earnings per share also stood at ¥0.25, reflecting the same growth of 8.70% from ¥0.23 year-on-year[13] - The company reported a total revenue from sales of goods and services amounting to CNY 270,431,947.66, an increase from CNY 254,224,212.92 in the first half of 2023[57] - The total profit for the first half of 2024 was CNY 44,900,136.14, which is an increase of 15.0% from CNY 38,409,878.47 in the same period of 2023[56] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,030,830,653.68, a decrease of 3.25% from ¥1,065,426,344.66 at the end of the previous year[12] - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥813,944,011.71, down 2.10% from ¥831,422,541.34 at the end of the previous year[12] - Total current assets decreased from 895,178,772.75 RMB to 866,869,399.82 RMB, a decline of approximately 3.45%[45] - Total liabilities decreased from CNY 197,416,367.71 to CNY 182,227,582.28, a decrease of about 7.1%[47] - Owner's equity decreased from CNY 868,009,976.95 to CNY 848,603,071.40, a decline of approximately 2.3%[47] Cash Flow - The company's cash and cash equivalents decreased by 31.16% to CNY 218,847,667.83 from CNY 317,886,440.87 at the end of the previous year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 217,185,092.85, down from CNY 259,658,822.93 at the end of the first half of 2023[58] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 52,895,731.12, compared to a net outflow of CNY 45,377,550.41 in the same period last year[58] Research and Development - The company holds 238 valid patents, including 81 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities[19] - The company’s research and development expenses decreased by 15.29% to CNY 13,030,785.19 from CNY 15,383,408.04 in the previous year[21] - The company emphasizes the need for strong R&D capabilities across multiple fields, including electrical engineering and materials science, to innovate new products[27] Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including upgrading equipment and completing a distributed photovoltaic power generation project in Q1 2024[34] - The company has established a comprehensive waste management system, ensuring compliance with environmental regulations[32] - The company has invested in new air pollution control facilities to enhance its environmental protection efforts[33] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 11,019[42] - The largest shareholder, Zhao Minhui, holds 26,250,000 shares, representing 17.72% of total shares, with 15,608,364 shares frozen[43] - The second largest shareholder, Wuxi Industrial Development Group, holds 23,185,000 shares, accounting for 15.65%[43] Risks and Challenges - The company faces risks related to fluctuations in power investment and macroeconomic conditions, which significantly impact market demand[27] - The company is exposed to risks of losing major customers if it fails to meet their quality and capability requirements[27] - Raw material costs constitute a significant portion of the company's operating expenses, making it vulnerable to price fluctuations[28] Compliance and Governance - The company has ensured that all related party transactions will be conducted at fair market prices and in compliance with relevant laws and regulations[38] - There are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[40] - The company has not reported any violations or penalties against its directors, supervisors, or senior management during the reporting period[40] Accounting Policies - The accounting policies are based on the accrual basis of accounting, in accordance with relevant enterprise accounting standards[77] - The company’s financial statements are prepared in RMB, which is the functional currency[83] - The company has not made any significant changes to important accounting policies or estimates for the reporting period[148] Inventory and Receivables - The inventory at the end of the period totals CNY 118,089,984.75, with a provision for inventory depreciation of CNY 1,505,805.89[181] - The company reported accounts receivable of CNY 179,699,926.82 at the end of the period, compared to CNY 164,825,831.43 at the beginning[162] - The provision for bad debts was CNY 9,401,390.80, representing 5.23% of the total accounts receivable[165] Investment and Capital Expenditure - The company invested nearly CNY 5 million in new equipment during the reporting period to enhance production efficiency and automation[21] - The total cash inflow from investment activities was CNY 317,194,986.12, slightly down from CNY 334,358,742.25 in the first half of 2023[58] - The company has not reported any significant mergers or acquisitions during the reporting period[198]

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-025 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的投 资产品； 投资金额：不超过人民币 4 亿元，在该额度内资金可循环滚动使用； 已履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 在保证资金安全和正常生产经营的前提下，使用最高额度不超过人民币 4 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的风险较低的投资产 品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及期限内，资金 可循环滚动使用。 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更 ...

江苏英特东华律师事务所 关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡新宏泰电器科技股份有限公司 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国公司法证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《无锡新宏泰电器科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的要求，江苏英特东华律师事务所（以 下简称"本所"）受无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）之委 托，指派肖勤裕律师、唐韵律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并就公司本次股东大会相关事项的合法性进行审核和见证， 出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东大会，并对本次股东大 会召集和召开的相关事实以及公司提供的资料进行了核查和验证。本所律师得到 公司如下保证，其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料和陈 述及说明，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和所作的陈述及说明均符合 真实、准确、完整、有效的要求，上述材料上的签字、印章均 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-023 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 表决情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 78,189,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.7737 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，丁奎先生主持会议，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。 经审议：1、监事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合有关法律、法规、《公司章程》的相关规定；内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2024 年半年度报告 及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-026 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三 次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议材 料已于 2024 年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-022 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄安君,已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科 技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);一 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 资 料 二〇二四年八月 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度第一次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《于补选公司独立董事的议案》 | 6 | 1 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代表： 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大 ...