证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-038 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《公司法》《上市公司章 程指引》等有关法律、 行政法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际 情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司于 2024 年 12 月 6 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》, 该议案尚需 提交公司股东大会审议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更 登记手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记手续。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 在原第五章前增加一章， 后续章节条 | 第五章 党总支 | | 款序号顺延。 | 5.01 根据《公司法》、《中国共产党章 | | | 程》规定，经上级 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-041 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回 并继续现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"） 于 2024 年 8 月 22 日召开了公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用 最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性 较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品，该 4 亿元额度可滚 动使用，自通过之日起一年内有效，公司董事会授权公司高管团队在额度内办理 具体操作事宜。该事项无须提交公司股东大会审议。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资 金开展现金管理业务，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）资金来源 产品编 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-037 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执 业资格（证书编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨 询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额 1,002 万元。天衡会计师事务所（以 下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏 省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已投射 到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、 资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国 有、民营、外资企业在内的客户群。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-035 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 401 会议室召开。丁奎先生主持本次董事会会 议，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议以现场表决及通讯表决 相结合的方式进行。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。 董事会提名朱哲民先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 董事会提名委员会已对朱哲民先生作为独立董事候选人进行了任职资格审 查，认为其符合独立董事任职资格。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 | 2024 年第二次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于补选公司独立董事的议案》 | 6 | | 议案二：《关于聘任公司 2024 | 年度审计机构的议案》 8 | | 议案三：《关于修改<公司章程>的议案》 | 11 | 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定 代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。 五、股东（或其授权代表）参加本 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-036 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于补选公司独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作。根 据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司股东大会选举通过朱哲民先 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事吴梅生先 生因工作原因，辞去公司独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务，具体内 容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董 事辞职的公告》（公告编号：2024-034）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司独立董事的议案》《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议 案》，具体情况如下： 一、关于补选独立董事的情况 为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-039 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市惠山区堰新路 18 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-040 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司 章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次 会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 2024 年 12 月 6 日 1 （一）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-034 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 吴梅生先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司 董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，吴梅生先生仍将按照有关法律、法 规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 吴梅生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对吴梅生先生在任职期间 为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到公司独立 董事吴 ...

无锡新宏泰电器科技股份有限公司 舆情管理制度 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小组成员由公司其他高级管理人 员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对 ...