山东华鹏玻璃股份有限公司 舆情管理制度 山东华鹏玻璃股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息； （五）主管部门预警、督办的敏感舆情信息。 第二章 重大信息的范围 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 各部门、各分子公司负责人组成。舆情领导小组下设办公室，设在公司证券部。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 舆情领导小组是公司应对各类舆情处 ...

章 程 二〇二五年七月 | 第一章 | 首则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 服休 | | 第 ー节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 . | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | | 第五章 | | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 独立董事 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； 山东华鹏玻璃股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《山东华鹏玻璃 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会的会务筹备工作在董事会的领导下，由董事会指定董事会办公室（证 券部）具体负责。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会依照《公司法》《公司章程》的相关规定行使职权。 1 / 13 ...

第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间，如有委员提出不再担任公司董事职务，该委员自动失去委员资格，委员会 可根据上述第三至第五条规定的程序补足委员人数。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等人员 的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司 特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书及由经理提请董事会认定的其 他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 委员会任 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-042 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 7 日召开第 八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程> 的议案》《关于修订和制定公司<董事会议事规则><股东会议事规则><董事会审 计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》 （2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规 及规范性文件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会承接，《监事会 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-039 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于全资子公司大修改造的公告 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安庆华鹏长江玻 璃有限公司（以下简称"安庆华鹏"） 因政府环保要求及窑炉运行接近使用寿命 末期，需对窑炉及相关设备设施进行升级改造。预计影响瓶罐产品日产能约 180 吨，占公司日总产能的 27%左右。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、安庆华鹏基本情况 企业名称：安庆华鹏长江玻璃有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：安徽省安庆市循环经济产业园 法定代表人：汤获 注册资本：13,988 万人民币 经营范围：玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。 安庆华鹏近一年一期的主要财务指标如下： 单位：万元 | 项目 | 2025 年 3 月 | 31 日 | 占公司合并 | 2024 年 | 12 月 31 | 日 | 占公司合并 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-043 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-041 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2025 年 7 月 7 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持，应 参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开，会议 召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议经审 议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文 件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止； 同时，对《公司 ...

证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-040 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会 议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 7 日在公司七楼 会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开 符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认 真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文 件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将 ...