证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-023 山东华鹏玻璃股份有限公司 1 / 1 根据公司经营计划和融资需求，公司拟向威海市商业银行、兴业银行、烟台 银行等金融机构申请不超过 4.5 亿元的综合授信，授信期限为自审批通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 以上授信额度用于办理包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行 承兑汇票业务（混用信用证）、非融资性保函等综合业务，融资期限以实际签署 的合同为准，实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。具体融资金额 将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。 在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机 构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内 （包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止 日期，均视为有效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 威海市商业银行等金融机构申请授信事项需提交公司股东大会审议。 特此公 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严 格贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督促公司落实董 事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理水平，保证公 司董事会的科学决策和规范运作，推动公司持续稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年主要工作回顾如下： 2023年，国际形势错综复杂，地缘政治冲突加剧，世界经济复苏乏力，国内 经济增长面临较大压力，消费市场低迷，行业竞争加剧。董事会面对严峻复杂的 外部形势和激烈的市场竞争等多重压力挑战，全面贯彻落实股东大会各项决策部 署，持续推进重大资产重组项目，加大低效、无效资产的处置力度，进一步夯实 公司战略定位；以"百日攻坚、提质增效"为指引，齐心协力冲刺各项任务指标， 在降本增效、内部管理等方面均取得显著成效。报告期内，公司实现营业收入 54,309.79万元，同比下降30.57%，实现归属于上市公司股东的净利润-29,153.37 万元， ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 316005 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行论坛 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行论坛 ■ Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLF 四、财务报告内部控制审计意见 ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Fuche Avenue, Xicheng District, Beijing, China 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第316005号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-027 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 ...

委托单位：山东华鹏玻璃股份有限公司 审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0631-7379496 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 1 / 3 附表 2 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 偿还累计 | 末占用资 | | 占用性质 | | 用 | 名称 | 系 | | | 发生金额 | 的利息(如 | | | 成原因 | | | | | | 计科目 | 金余额 | (不含利息) | 有) | 发生金额 | 金余额 | | | ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东华鹏玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，未 持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 316007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD: A-24E Vanton Financial Center No.2 Euchenomenwal Avenue, Xicheng District, Beijing, China 中兴财光华审专字(2024)第 316007 号 山东华鹏玻璃股份有限公司: 我们接受委托,对山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司") 2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 316003 号审计报告。在此基础上,我们对山东华鹏公司编制的《山东华鹏玻璃股份 有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 山东华鹏玻璃股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对 2023 年度审 计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于年 2023 年 3 月 20 日经 2022 年年 度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）质量管理体系的建设和执行 中兴财光华根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101——业 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 / 4 报告期内，作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，积极参加公司董事会及各专门委员会会 议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项 发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，有 效维护全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 罗新华，男，1965 年 12 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生，华中科技大学管理学专业。自 2002 年起，历任鲁信高新、中润投 资、天业股份、金能科技等上市公司独立董事，现任中泰期货股份有限公司、三 未信安科技股份有限公司、金雷科技股份公司独立董事、山东华商教育咨询有限 公司总经理。现任山东大学职业经理人研究中心主任、会计学教授，硕士生导师。 兼任财政部山东监管 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规及规章制度的规定和要求，在 2023 年度的工作中，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席股东大会和董事会，积极发挥独立董事作用，有效维护公司整体利益和全体股 东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023 1 / 4 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 朱仲力，男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954 年 4 月出生， 研究生学历，高级工程师。2014 年 4 月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻 璃设计室主任、副总工程师；2009 年 4 月至 2015 年 ...