山东华鹏玻璃股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"公司")系依照《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和规范性文件设立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府以鲁政股字[2001]59 号文批准，由荣成华鹏玻璃有限 公司以整体变更方式设立的股份有限公司。 公司在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会信用 代码：913710007060840744。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）[2015]538 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2，640 万 股，于 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：山东华鹏玻璃股份有限公司 英文名称：SHAN DONG HUAPENG GLASS CO.，LTD. 第五条 公司住所 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，并按规定对有关事项发表独立、客观、公正的独 立意见，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 陶冶，男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南 京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程 学院教授、博导。2023 年 3 月至今，任山东华鹏独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性 要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际 控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立 客观判断的其他情形。 （一）出席会议情况、相关决议及表决结果 2024 年度， ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-024 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 联系电话：0631-7379496 电子邮箱：dsh@huapengglass.com 邮政编码：264309 联系地址：山东省荣成市石岛龙云路 468 号 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书李永建于 2025 年 1 月辞去副总经理兼董事会秘书职务，辞职后由公司董事、副总经理、财务负 责人介保海代行董事会秘书职责。 为保证公司规范运作，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长 提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任介保海（简历附后）担 任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。 介保海已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，且熟悉证券相关的 法律、法规，董事会认为介保海能够胜任董事会秘书的工作。截至本公告披露日 介保海未持有公司股 ...

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对山 东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"、"山东华鹏"）2024 年度财务报表出 具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华 审会字（2025）第 316027 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，现就相关事项说明如下： 在上述财务报表审计中，中兴财光华按照《中国注册会计师审计准则第 1221 号――计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，山东华鹏近年来持续亏损， 故选取近三年的营业收入平均数作为基准，山东华鹏近三年的营业收入平均数为 57,906.28 万元，按 0.50%的比例计算的财务报表整体重要性水平金额为 289.53 万元。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会关于带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积 极有效的应对措施，拟采取的措施包括： 1、加强优势产品生产，拓展市场份额 公司将加 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2、2024 年 8 月 16 日，召开会议审核公司 2024 年半年度报告，认为 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息真实、公允地反映了公司 2024 年半年度经营管理和财务状况，同意提 交公司董事会审议。 3、2024 年 10 月 25 日，召开会议审核公司 2024 年第三季度报告，认为 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息真实、公允地反映了公司 2024 年第三季度经营管理和财务状况，同 意提交公司董事会审议。 4、2024 年 11 月 4 日，召开会议审议公司关于聘任财务负责人的事项，经 审查介保海的个人简历及相关资料，我们认为其任职资格符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，同意提交公司董事会审议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，山东华鹏玻璃股份有限公司（下简称"公司"）董事会 ...

（一）全面落实精细化管理，努力实现降本增效。 2024 年，国际局势风云变幻，经济形势复杂多变，市场需求整体呈现不足 态势。公司管理层在董事会的带领下，全体干部员工全面贯彻落实股东大会、董 事会的各项决策部署，以"精细化管理"为行动方针，聚焦主责主业，优化资源 配置，全面落实精细化管理，全力以赴冲刺各项任务指标，确保公司生产经营稳 定运行。下面，我谨代表公司管理层就 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划 向董事会作如下汇报： 一、2024 年度主要工作情况： 报告期内，公司实现营业收入 41184.85 万元，同比下降 24.17%，实现归属 于上市公司股东的净利润-14707.43 万元，同比增长 49.55%。具体工作如下： 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 优化和完善绩效考核体系，以完善干部职责分工和岗位责任制为抓手，激发 员工积极性和创造力，实现企业与职工双赢。推进工作标准化，明确岗位工作职 能、工作标准和考核办法，强化以技术标准为核心、以管理标准为支持、以工作 标准为保障的标准化理念，营造各司其职、权限清晰、运行高效的工作局面。进 一步强化财务、法务、审计等内部职能 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-023 根据《教职工校外兼职管理办法》相关规定，为严格遵守高校行政管理规范， 避免职务交叉履职可能产生的合规风险，经过慎重考虑，独立董事陶冶近日向山 东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提交书面辞职报告，向董 事会申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时申请辞去其所任第八届董事 会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于陶冶的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陶冶仍将继续履行 其作为独立董事及董事会专门委员会主任委员的相关职责。 截止目前，陶冶未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陶 冶在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发 挥了积极作用。公司及公司董事会对陶冶在任职期间为公司所做的贡献表示衷心 的感谢！ 二、关于补选立董事及董事会专门委员会委员的情况 山东华鹏玻璃股份有 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I LP 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段 涉及事项的专项说明 2024 年度财务报表 无保留意见审计报告中与持续经营相关的 重大不确定性段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 316034 号 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn） 负债率为 97.47%, 山东华鹏公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-1.47 亿元。 截至本报告出具日,山东华鹏公司及子公司在关联公司累计逾期的有息 债务本金约 7.91 亿元, 此部分逾期债务对应截至 2024 年 12 月 31 日的债务利息, 违约金等约 0.86 亿元。山东华鹏公司管理层制定了改善措施,这些改善措施能 否实施仍存在重大不确定性。以上事项表明存在可能导致对山东华鹏公司持续 经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。 中兴财光华审专字(20 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-021 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向威海市商业银行等金融机 构申请授信的议案》,具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司经营计划和融资需求，公司拟向威海市商业银行、兴业银行、烟台 银行、信托公司等金融机构申请不超过 7 亿元的综合授信，授信期限为自审批通 过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 以上授信额度用于办理包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行 承兑汇票业务（混用信用证）、非融资性保函等综合业务，融资期限以实际签署 的合同为准，实际授信额度以金融机构最终审批的授信额度为准。具体融资金额 将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向 威海市商 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-019 山东华鹏玻璃股份有限公司 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：110,263.59 万元 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中兴财光华"成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计 师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 187 人，注册会计师 838 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 331 人。 3、业务信息 最近一年审计业务收入：96,155.71 万元 ...