证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-026 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：山东华鹏玻璃股份有限公司七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024年年度股东大会 (二) ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-017 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主 持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召开， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议 经审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2024 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《202 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 1 / 1 山东华鹏玻璃股份有限公司 监事会对<董事会关于带持续经营重大不确定性段落 的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构，中兴 财光华对公司 2024 年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段 的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2025）第 316027 号）。根据中国证 监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，公司监事会认真审 阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：中兴财光华出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段 落的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 情况，公司监事会同意《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督 公司董事会和管理层积极采 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-016 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2024 年年度报告具体内容详见上海证 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-018 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）利润分配预案内容 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 鉴 于 母 公 司 2024 年 度 实 现 的 净 利 润 为 81,947,921.83 元，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情 况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2024 年度不进行现金 股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 鉴于截至 2024 年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的 利润，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 三、2024 年度不进行利润分配的原因 ●山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度不进行现金股利 的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 中兴财光华审专字(2025)第 316012 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第316012号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 国际 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷可贷机"招待是否由具有执业许可的会计师事务所出具，"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///scc.mo6.eov.cn）"进行查询 "一 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD.A-24F Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是山东华鹏公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 316023 号 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度营业收入扣除 事项的专项核查意见 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 * NN 7. r .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（lup>//ace.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn) 报告编码:京25UDFSJ2NE " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants I I P ADD: A-24F Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai venue, Xicheng District, Beijing, China 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 316023 号 山东华鹏玻璃股份有限公司: 我们接受委托,对山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司") 2024 年度财务报表进行审 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2025)第 316024 号 您可使用手机"杠杆中"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行 ： 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）" 进行评 目 录 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 " Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accounta venue. Xicheng District. Beijing. China 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 我们接受山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏公司")委托,根 据中国注册会计师执业准则审计了山东华鹏公司 2024年 12月 31 目的合并 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 中兴财光华审会字(2025)第 316027 号 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25Q3DB5978 | . | . | | --- | --- | | . | . | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | | P 审计报告 中兴财光华审会字(2025)第 316027号 山东华鹏玻璃股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称山东华鹏公司或公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注。 四、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -147,074,274.67 yuan, an improvement of 49.55% compared to -291,533,736.09 yuan in 2023[8] - Total revenue for 2024 decreased by 24.17% to 411,848,523.90 yuan from 543,097,919.90 yuan in 2023[24] - The net cash flow from operating activities increased by 54.92% to 45,143,231.02 yuan compared to 29,139,594.51 yuan in 2023[24] - The total assets as of the end of 2024 were 1,633,904,584.61 yuan, a decrease of 11.24% from 1,840,779,591.40 yuan at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders decreased by 72.75% to 55,100,273.41 yuan from 202,174,548.08 yuan at the end of 2023[24] - The company reported a negative retained earnings of -401,536,357.01 yuan as of the end of 2024[8] - The revenue from core business activities, after excluding non-core income, was 400,941,515.52 yuan, down 24.83% from 533,414,419.90 yuan in 2023[24] - The company's operating revenue for 2024 was CNY 411.85 million, a decrease of 24.17% compared to the previous year[34] - The net profit attributable to shareholders increased by 49.55% year-on-year, amounting to a loss of CNY 147.07 million[34] - Basic and diluted earnings per share improved by 49.45% year-on-year, reaching CNY -0.46 per share[25] Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities grew by 54.92% compared to the previous year, primarily due to lower procurement costs[26] - Operating costs decreased by 29.45% year-on-year, primarily due to lower prices of bulk materials and improved production efficiency[49] - The company implemented a "fine management year" strategy to enhance operational efficiency and reduce costs[34] - The company focused on optimizing product structure and improving production stability through technical upgrades[35] - The company maintained a production capacity of approximately 250,000 tons for daily glass products[40] Research and Development - Research and development expenses increased by 38.23% year-on-year, reflecting the company's commitment to new product development[49] - R&D expenses totaled ¥13,029,648.36, accounting for 3.16% of operating revenue[59] - The number of R&D personnel is 61, representing 12.55% of the total workforce[59] Market and Customer Relations - The company has established a stable customer base, including well-known enterprises such as COFCO Great Wall and Zhangyu[41] - The company is actively expanding its market presence through participation in various trade fairs and exhibitions[43] - The company's revenue from bottle products reached ¥324.11 million, with a gross margin of 15.02%, an increase of 7.09 percentage points year-on-year[53] - Domestic revenue amounted to ¥355.38 million, with a gross margin of 12.88%, reflecting an increase of 6.56 percentage points compared to the previous year[53] Governance and Compliance - The company emphasized compliance and governance to enhance decision-making efficiency and ensure sustainable operations[37] - The board of directors plays a crucial role in governance, ensuring effective decision-making and compliance with regulatory requirements[82] - The company's governance structure complies with the Company Law and relevant regulations, with no significant differences noted[96] - The company has implemented measures to maintain the independence of its operations from controlling shareholders, with no significant issues reported[96] Financial Risks and Challenges - The company faced significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as noted in the audit report[7] - The company's retained earnings decreased by 19.53% to -¥900,124,656.30, primarily due to losses during the reporting period[64] - The company's asset-liability ratio stood at 97.47% as of the report date, indicating a high level of debt[150] - The company has overdue interest-bearing debt principal of approximately 791 million yuan, with related interest and penalties amounting to about 86 million yuan[150] Environmental and Social Responsibility - The company is focusing on energy management and environmental protection, investing significantly in pollution control facilities[45] - The company invested ¥8,539,000 in environmental protection during the reporting period[135] - The company has established a pollution prevention facility in place, ensuring that emissions meet national and local standards[137] - The company has committed to avoiding any substantial competition with its main business after the completion of the acquisition[145] Shareholder Engagement - The company organized multiple performance briefings to enhance communication with investors, responding to 52 investor inquiries on the "Shanghai Stock Exchange e-interaction" platform[95] - The company has held one annual and two extraordinary shareholder meetings, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[94] - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 20,706, down from 21,505 at the end of the previous month[169] Future Outlook - The company plans to implement a "Quality Management Improvement Year" in 2025, focusing on refined management and cost reduction to promote stable development[83] - The company aims to enhance its profitability through lean production management and cost control measures, focusing on quality improvement and operational efficiency[77] - Future guidance indicates a commitment to increasing revenue through innovative strategies and market expansion[101]