山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年财务决算报告 （除特别说明外，金额单位为人民币元） 山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度财务报告编制工作已经完成，公司财务报表 以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制。此外，公司还按照《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》披露有关财务信息。 公司 2023 年度财务决算会计报表，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具中兴财光华审会字(2024) 第 316003 号标准无保留意见的审计报告。 现将 2023 年度公司财务决算汇报如下： 2023 年度财务决算 一、基本财务状况 （一）财务状况 第 1 页（共 11 页） 1、资产结构 单位：人民币元 项 目 2023.12.31 2022.12.31 同比变动 （%） 资产总额 1,840,779, ...

国金证券股份有限公司 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 终止重大资产重组事项相关内幕信息知情人 买卖股票情况的自查报告的核查意见 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"山东华鹏"或"上市公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买山东海科控股有限公司持有的东营市赫邦 化工有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 2024 年 3 月 1 日，上市公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事 会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项并撤回申请文件的议案》和《关于公司与交易对方签署相关终止协 议的议案》，同意上市公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项并向上海证券交易所（以下简称"上交所"）申请撤回本次重 组相关申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议，前述议案经上市公司董 事会独立董事专门会议审议通过。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 《监管规则适 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规章制度 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，以勤勉的态度忠实地履行职责， 及时掌握公司的生产经营情况，按时出席股东大会和董事会，积极发挥独立董事 的作用。认真审查各项议案，对公司的相关事项发表独立的意见和建议，切实维 护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 魏学军，男，1960 年 8 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 大学学历，中央党校经济管理专业。曾任潍坊市经济体制改革委员会流通体制科 副科长、潍坊市证券管理办公室副主任、潍坊证券协调领导小组办公室副主任、 山东五洲投资集团有限公司任总经理助理、五洲明珠股份有限公司任董事兼常务 副总经理。2011 年 10 月至今，任山东惠发食品有限公司、山东惠发食品股份有 限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 1 月至今，兼任山东华鹏独立董事；2020 年 8 月至今，兼任潍坊智新电子股 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-018 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司七 楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召 开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事 认真审议，一致审议并通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-022 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于计提资产 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分 资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资 产计提减值准备。 2、计提减值准备情况 减值 损 失按 项 目列 示： 单位 ： 元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（负数为计提数） | -29,636,118.01 | | 二、存货跌价损失、合同履约成本减值损失 | -11,068, ...

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-017 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 经公司自查，截止目前，公司生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重 大变化，日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面发函查证，确认截至本公 告披露日，除公司已披露的事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，亦均不存在其他应披露而未披露的重大信 2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩预亏公告》，预计 2023 年度，实现归属于上市公司股东的净利润-3.1 亿元左右，敬请广大投 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下; 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 山东华鹏股票的情形。 特此回复。 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本人已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交易 异常波动的函证》,经本人认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及山东 华鹏应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本人及本 人控制的公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大 事项,包括但不 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-016 山东华鹏玻璃股份有限公司 截至本公告日，陈殿胜未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及 其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。陈殿胜的任职资格符合《公司 法》《公司章程》和其他相关法规关于公司职工代表监事的规定。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 关于职工监事辞职暨选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事项 子真递交的辞职报告，因个人工作原因，项子真申请辞去公司第八届监事会职工 监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司监事会对项子真在任职职工监事 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 项子真的辞职将导致公司监事会职工代表监事人数少于监事会成员的三分 之一，为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司于2024年 ...

一、本次投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 3 月 2 日披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会 的公告》（公告编号：临 2024-012）。2024 年 3 月 8 日，公司董事长崔志强先生、 总经理黄帅先生、董事会秘书李永建先生，交易对方代表杨晓宏先生，重组标的 方代表李杰先生，独立财务顾问钱进先生和耿旭东先生出席了本次投资者说明会， 针对本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回 复。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-015 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称 "公司"）终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2024 年 3 月 8 日（星期五） 下 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-014 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 收到上海证券交易所关于终止重大资产重组 审核决定的公告 1 / 1 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn），关于公司所有公开披露的信息均以 在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》和 《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》，同意公司终止发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并向上海证券交易所（以下简称 "上交所"）申请撤回本次重组相关申请文件。具体内容详见公司 ...