山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 山东华鹏玻璃股份有限公司（简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）（简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构及内 部控制审计机构。根据相关法律、法规及规章制度的规定，公司对 2023 年度审 计过程中会计师事务所的履职情况进行了监督和评估，现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案于年 2023 年 3 月 20 日经 2022 年年 度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）质量管理体系的建设和执行 中兴财光华根据财政部印发的《会计师事务所质量管理准则第 5101——业 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-019 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 26 日上午在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤先生 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议以现场与通讯方式召 开，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定， 会议经审议表决，通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2023 年年度报告具体内容详见上海证券交易所网站，年度报告摘要具体内 容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，山东华鹏玻璃股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司任职独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，在任独立董事未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，未 持有公司股份，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

二、具体情况及对公司的影响 （一）前期会计差错更正原因 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-025 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2020 年年度、2021 年年度、2022 年年度、2023 年一季度、2023 年半年度、2023 年三季度财务报表 及附注进行追溯调整。影响公司合并资产负债表、利润表及所有者权益变动表， 母公司资产负债表、利润表及所有者权益变动表。主要涉及应收账款、存货、合 同资产、固定资产、在建工程、应付账款、应付职工薪酬、合同负债、应交税费、 营业收入、营业成本、投资收益、每股收益、信用减值损失、资产减值损失等报 表科目。 一、概述 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第八 届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差 错更正及追溯调整的议案》，同意按照《企业会 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及有关规定，山东华鹏玻璃 股份有限公司（下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履 行审计监督职责。现将2023年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第八届董事会审计委员会由独立董事罗新华、魏学军及非独 立董事崔志强3名董事组成。其中，独立董事2名，主任委员由具有丰富专业知识 和经验的会计专业人士独立董事罗新华担任，独立董事委员人数占委员会成员的 二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例的要求。 4、2023 年 10 月 27 日，召开会议审核公司 2023 年第三季度报告，认为 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息真实、公允地反映了公司 2023 年第三季度经营管理和财务状况，同 意提交公司董事会审议。 三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况 1、监督及评估年报审计机构工作情况 报告期内，董事会 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-024 本次拟为上述公司提供担保金额：不超过 45,000 万元，已实际为其担保 18,998.17 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称"石岛玻璃"） 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东华鹏"）拟为上述子公 司提供担保总额（不超过 45,000 万元）占公司最近一期经审计净资产的 235.86%， 上述担保事项提交公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 | 担保人 | 被担保人名称 | 与担保企业关系 | 拟担保金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 山东华鹏 | 山东华鹏石岛玻璃制品有限公司 | 公司全资子公司 | 不超过 45,000 | 二、被担保人基本情况 1 / ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥136,317,355.38, representing a decrease of 17.76% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥46,198,934.98, a decline of 18.66% year-on-year[6] - The basic earnings per share for the period was -¥0.14, down by 16.67% compared to the previous year[6] - Total revenue for Q1 2023 was CNY 136,317,355.38, a decrease of 17.8% compared to CNY 165,745,827.78 in Q1 2022[19] - Net loss for Q1 2023 was CNY 46,629,890.12, compared to a net loss of CNY 36,895,563.64 in Q1 2022, indicating a worsening of 26.0%[21] - In Q1 2023, the company reported a total comprehensive loss of approximately CNY 46.63 million, compared to a loss of CNY 36.90 million in Q1 2022, indicating a year-over-year increase in losses of about 26.5%[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY -0.14, compared to CNY -0.12 in Q1 2022, reflecting a decline in earnings per share[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥3,822,723.28, an increase of 80.83% year-on-year[6] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 143.90 million in Q1 2023, down 13.0% from CNY 165.53 million in Q1 2022[24] - Cash outflows from operating activities were CNY 147.72 million in Q1 2023, compared to CNY 185.47 million in Q1 2022, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -3.82 million[24] - The company generated CNY 50.50 million from investment activities in Q1 2023, a decrease from CNY 80.00 million in Q1 2022[24] - Cash inflows from financing activities were CNY 25.00 million in Q1 2023, significantly lower than CNY 200.15 million in Q1 2022[25] - The net cash outflow from financing activities was CNY -52.41 million in Q1 2023, compared to CNY -71.46 million in Q1 2022, indicating an improvement in cash flow management[25] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at CNY 72.58 million, up from CNY 18.91 million at the end of Q1 2022[25] - The company received CNY 467,581.91 in tax refunds during Q1 2023, compared to CNY 555,789.48 in Q1 2022, showing a decrease in tax-related cash inflows[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,178,558,847.88, a decrease of 6.32% from the end of the previous year[7] - The equity attributable to shareholders of the listed company was ¥447,509,349.19, down by 9.36% compared to the end of the previous year[7] - Total current assets decreased to CNY 545,090,585.61 from CNY 667,092,135.17, a decline of 18.3%[15] - Total liabilities decreased to CNY 1,735,700,655.40 from CNY 1,836,163,517.40, a reduction of 5.5%[16] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 73,912,959.06 from CNY 96,528,177.41, a decline of 23.4%[15] Operational Efficiency - Research and development expenses decreased by 52.37% due to changes in the scope of equity transfer consolidation[8] - The company reported a significant reduction in credit impairment losses by 135.90% as accounts receivable decreased[8] - The company did not report any new product launches or technological developments during this quarter[13] - There were no significant market expansion or merger and acquisition activities disclosed in the report[13] - The company plans to continue focusing on operational efficiency and cost control to improve financial performance in the upcoming quarters[26]

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》《公司章程》等相 关法律法规及规章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、 股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表 了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，维护了 公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 陶冶，男，1989 年 6 月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南 京邮电大学先进材料与纳米技术研究院博士毕业，南京邮电大学材料科学与工程 学院教授、博导。师从黄维院士和陈润锋教授，获江苏省优秀博士毕业论文；随 后赴新加坡南洋理工大学 Qi Jie Wang 教授课题组从事博士后研究。2018 年加入 南京邮电大学有机电子研究所进行有机光电材料与器件的研究。在 Nat.Commun.、 J.Am.Chem.Soc.、Sci.Adv.、Angew.Chem.In ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2024-021 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"中兴财光华"成立于 1999 年 1 月，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计 师事务所之一。三十多年以来中兴财光华一直从事证券服务业务。 中兴财光华首席合伙人为姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 日，中兴财光华合伙人 156 人，注册会计师 804 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 325 人。 上年度上市公司审计收费总额 13,026.50 万元 1 / 3 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家 3、业务信息 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，本着对全体 股东负责的原则，认真、独立行使监督职能，积极开展相关工作，对公司生产经 营情况、关联交易、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维护 了公司及全体股东的利益，促进公司持续健康发展。现将 2023 年监事会的主要 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开八次会议，会议的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法 规和《公司章程》的规定，会议召开具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/02/27 | 第七届监事会第 十七次会议 | 1、《2022 年年度报告》 | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | | ...