证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-075 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名王攀娜（简历附后）为公司 第八届董事会独立董事候选人，第八届董事会审计委员会主任委员职务，任期自 股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于补 选独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2023-076）。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立 董事罗新华因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，向董事会申请辞去 公司第八届董事 ...

山东华鹏玻璃股份有限公司独立董事候选人声明 本人王攀娜，已充分了解并同意由提名人山东华鹏玻璃 股份有限公司董事会提名为山东华鹏玻璃股份有限公司（以 下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任 职资格管理办法》 ...

第一章 总则 第一条 为适应山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 山东华鹏玻璃股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会以公司证券部为日常办事机构，证 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-078 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-074 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日（星期二）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日（星期二）至 12 月 4 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hp577@huapengglass.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果 ...

关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本单位已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交 易异常波动的函证》,经本单位认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本公司不存在涉及山东华鹏的应披露而 未披露的重大信息; 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本公司不 存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖 山东华鹏股票的情形。 特此回复。 1 | 东海科 20 关于山东华鹏玻璃股份有限公司 股票交易异常波动的函证回复 山东华鹏玻璃股份有限公司(以下简称"山东华鹏"): 本人已收到《关于山东华鹏玻璃股份有限公司股票交易 异常波动的函证》,经本人认真自查,现回函如下: 一、截至目前,本人及本人控制的公司不存在涉及山东 华鹏应披露而未披露的重大信息。 二、截至目前,除山东华鹏已披露的事项外,本人及本 人控制的公司不存在处于筹划阶段的涉及山东华鹏 ...

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-073 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 17 日、11 月 20 日、11 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于签署附生效条件的<关于资产出售的意向性协议>的议案》等议案， 于 2023 年 8 月 31 日披露了《山东华鹏发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（修订稿）》及关于上海证券交易所《关于山东华鹏玻璃 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文 件的审核问询函》之回复。公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥129,226,643.84, a decrease of 42.79% compared to the same period last year[6] - The net profit attributable to shareholders was -¥44,906,769.93, representing a 7.95% increase in loss year-over-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥43,759,324.77, with an 11.17% increase in loss compared to the previous year[6] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.12, a 19.84% improvement compared to the same period last year[6] - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 402.51 million, a decrease of 26.4% compared to CNY 547.42 million in the same period of 2022[17] - Net loss for the first three quarters of 2023 was CNY 158.26 million, compared to a net loss of CNY 142.90 million in the same period of 2022, reflecting a decline of 10.7%[18] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -CNY 154,549,550.04, compared to -CNY 143,889,080.54 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share were both -CNY 0.48, slightly worse than -CNY 0.45 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 13.35% to ¥2,041,981,621.48 from ¥2,356,644,917.49 at the end of the previous year[7] - The company’s total equity decreased to CNY 362.97 million from CNY 520.48 million, a decline of 30.2%[16] - Total liabilities decreased to CNY 1.68 billion from CNY 1.84 billion, a reduction of 8.5%[15] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 62.16 million from CNY 96.53 million, a decline of 35.5%[14] - Accounts receivable increased to CNY 130.90 million from CNY 137.45 million, a decrease of 4.0%[14] - Inventory decreased significantly to CNY 178.51 million from CNY 261.40 million, a reduction of 31.7%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥26,997,791.83, a decline of 123.06% compared to the previous year[6] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 346,471,966.58, a decrease of 25% compared to CNY 458,819,795.73 in the same period of 2022[21] - The net cash flow from operating activities was -CNY 26,997,791.83, worsening from -CNY 12,103,209.80 in the previous year[22] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 373,469,758.41, a decrease from CNY 470,923,005.53 in the same period last year[22] - Total cash inflow from financing activities was CNY 650,000,000.00, down 46% from CNY 1,198,791,117.70 in the same period last year[23] - The net cash flow from financing activities was -CNY 101,654,698.35, compared to -CNY 85,649,421.40 in the previous year[23] - The company received CNY 2,961,498.41 in tax refunds, down from CNY 14,243,323.64 in the previous year[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 29,859,377.43, an increase from CNY 16,638,993.44 at the end of the previous year[23] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 525.96 million, down 21.4% from CNY 669.43 million in the previous year[17] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which were CNY 9.18 million compared to CNY 20.51 million in the previous year, a decrease of 55.3%[17] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,444[10] - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 29.39% to ¥369,454,626.68 from ¥523,257,007.11 at the end of the previous year[7] - The company reported a non-recurring loss of -¥1,147,445.16 for the quarter, compared to -¥3,104,096.82 for the year-to-date[8] - The decline in operating revenue was primarily due to changes in the scope of consolidation following the disposal of a subsidiary in the previous year[8]

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-072 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席王晓渤主持， 应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议以现场与通讯方式召开， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议 经审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站。 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司监事会 2023 年 10 月 27 日 报备文件 《山东华鹏第八届监事会第七次会议决议》 1 / 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长崔志强主持，应 参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议以现场与通讯方式召开， 公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，通过了以下议案： 证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2023-071 山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 报备文件 《山东华鹏第八届董事会第九次会议决议》 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见上海证券交易所网站。 1 / 1 ...