根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2024 年末实现归属于上市公司股东净利润 49,844,567.40 元。 根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司 的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定 2024 年度利润分配 预案如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-006 上海新通联包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股， 以此计算合计拟派发现金红利 1,560 万元（含税），占 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润比例为 31.30%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案 （二）监事会意见 公司 2024 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利 ...

| 一、内部控制审计报告………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 目 录 天健审〔2025〕2-357 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新通 联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—87 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 88—91 | 页 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治理机构， 提高公司应对各类舆情的能力，2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》，根据《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。 具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-011 上海新通联包装股份有限公司 关于制订公司舆情管理制度的公告 上海新通联包装股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 《舆情管理制度》的制定将帮助公司建立健全快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益。 新 制 订 的 《 舆 情 管 理 制 度 》 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 ...

上海新通联包装股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大 事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况 本人朱兵，1955 年 10 月出生，研究生学历，中共党员。曾任上海三菱电梯有限公司 党委委员、工会主席、上海老港申菱电子电缆有限公司总经理、上海市电梯行业协会秘书 长。2022 年 5 月任公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员。 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性 ...

二○二五年四月 上海新通联包装股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第八章 | 通知和公告 46 | | 第一节 | 通 ...

上海新通联包装股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 出席会议股东资格 7 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第六章 | 股东会的召开 11 | | 第七章 | 审议提案 12 | | 第八章 | 会议表决 13 | | 第九章 | 会议决议披露 16 | | 第十章 | 会议记录 17 | | 第十一章 | 附则 17 | 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 等法律、法规及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

董事会议事规则 （2025 年 4 月） 上海新通联包装股份有限公司 1 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

上海新通联包装股份有限公司 任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 任期内，公司共召开了 7 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人以现 场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会 议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事 会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事 项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，作为上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独 立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动地了解公司的经营和 发 ...

上海新通联包装股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理舆情对公司股价、商业信誉 及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件信 息。 第二章 舆情管理组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能 部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质 ...