公司于 2025 年 6 月 23 日送达的《新通联关于股票交易异常波动有关事项的 问询函》已收悉。经认真核查，现就相关事项回复如下： 截至目前，我作为贵司的控股股东，不存在《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规规定的与贵司相关的应披露而未披露的信息，不存在其他影响新通联 股票交易价格异常波动的应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议等情形，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东曹文洁女士 关于上海新通联包装股份有限公司 股价异常波动的回复函 致：上海新通联包装股份有限公司 控股股东、实际控制人：曹文洁 二〇二五年六月二十三日 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-019 上海新通联包装股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 6 月 20 日、6 月 23 日连续二个交易日内日收盘价涨幅偏离值累积超过 20%，属于股 票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，确认不存在应披露而未披 露的其他重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2025 年 6 月 20 日、6 月 23 日，公司股票交易价格连续二个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查： （一）生产经营情况 公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生重大变化。市场环境、行业政 策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序 正常，相关订单、合同正常履行。 （二）重大事项情况 ...

2连板新通联：经营环境未发生重大变化 金十数据6月23日讯，新通联公告称，公司股票于2025年6月20日、6月23日连续二个交易日内日收盘价 涨幅偏离值累积超过20%，属于股票交易异常波动。公司目前生产经营活动正常，经营环境未发生重大 变化。市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩 序正常，相关订单、合同正常履行。经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清 或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。 ...

特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-018 上海新通联包装股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 23 日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让公司参股公司股权的议案》，同意与 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"）签署《股权转让协议》，转 让参股公司上海木联数据科技有限公司（以下简称"木联数据"）的 40%股权，转让价 款为 20,760,000 元。具体内容详见公司《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号 2025-015）。 截至公告披露日，公司已收到全部转让款，木联数据已完成工商变更登记手续， 本次转让木联数据股权的交易完成。 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-018 上海新通联包装股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 23 日，上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让公司参股公司股权的议案》，同意与 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联"）签署《股权转让协议》，转 让参股公司上海木联数据科技有限公司（以下简称"木联数据"）的 40%股权，转让价 款为 20,760,000 元。具体内容详见公司《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号 2025-015）。 截至公告披露日，公司已收到全部转让款，木联数据已完成工商变更登记手续， 本次转让木联数据股权的交易完成。 特此公告。 上海新通联包装股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-017 上海新通联包装股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例 A股每股现金红利0.078元 ● 相关日期 ■ 一、通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025年5月19日的2024年年度股东会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2024年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简 称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.078元（含税）， 共计派发现金红利15,600,000元。 三、相关日期 ● 差异化分红送转： 否 ■ 四、分配实施办法 1.实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交 易所收市后登记在册并在上海证券交 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-017 上海新通联包装股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.078元 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利 0.078元（含税），共计派发现金红利15,600,000元。 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/5/30 － 2025/6/3 2025/6/3 三、 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 ...

董事会议事规则 （2025 年 4 月） 1 上海新通联包装股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《上海新 通联包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际， 制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维护 公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，董事会的职权由《公司 章程》确定。 第三条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 上海新通联包装股份有限公司 董事会议事规则 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会及 ...

上海新通联包装股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第八章 | 通知和公告 46 | | 第一节 | 通 ...

上海新通联包装股份有限公司 股东会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 出席会议股东资格 7 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第六章 | 股东会的召开 11 | | 第七章 | 审议提案 12 | | 第八章 | 会议表决 13 | | 第九章 | 会议决议披露 16 | | 第十章 | 会议记录 17 | | 第十一章 | 附则 17 | 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 等法律、法规及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...