上海新通联包装股份有限公司 章程 二○二五年四月 上海新通联包装股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规章及规范性文件（以 下简称"法律、法规"）的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由上海 新通联包装材料有限公司依法整体变更设立，设立方式为发起设立。公司在上海 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2015 年 5 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海新通联包装股份有限公司。 英文全称：Shanghai Xintonglian Packaging Co.,Ltd. 第五条 公司住所：上 ...

上海新通联包装股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第八章 | 通知和公告 46 | | 第一节 | 通 ...

上海新通联包装股份有限公司 股东会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 2 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 出席会议股东资格 7 | | 第五章 | 股东会的提案与通知 9 | | 第六章 | 股东会的召开 11 | | 第七章 | 审议提案 12 | | 第八章 | 会议表决 13 | | 第九章 | 会议决议披露 16 | | 第十章 | 会议记录 17 | | 第十一章 | 附则 17 | 第一章 总 则 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的职权 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 等法律、法规及《上海新通联包装股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-016 上海新通联包装股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东会召开的地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,472,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.7362 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 召开及 ...

北京盈科(上海) 律师事务所 关于 上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 上海市裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二五 年 五 月 全 球 视 野 本 士 智 慧 Global Mindset Local Instinct 北京盈科(上海)律师事务所 关于 上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 致:上海新通联包装股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件及现行有效的《上海新通联包装股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")以及《上海新通联包装股份有限公司股东 会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")的有关规定,北京盈 科（上海）律师事务所(以下简称"本所")接受上海新通联包装股份 有限公司(以下简称"新通联"、"公司")的委托,指派本所律师列席 了上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次 股东会"）,对本次股东会的会议召集及召开程序、出席会议人员资 格、会议表决程序等事项进行见证,并依法出具法律 ...

上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年度股东会会议材料 二〇二五年五月 1 上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保 股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下 会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2024 年度股东会议程 主要议程： 2 会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期五一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 一、大会主持人宣布 2024 年度股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 议案二：公司 2024 年 ...

Industry Overview - The corrugated box industry is a significant part of the packaging sector, known for its protective performance, convenient processing characteristics, and environmental advantages, widely used in food, beverage, electronics, and logistics [1][16] - China's corrugated box production has shown fluctuations, with a decline from 34.44 million tons in 2021 to 28.63 million tons in 2023, primarily due to severe inventory backlog, slow market demand recovery, and insufficient end-user demand [1][16] - Despite an increase in express delivery volumes, policies promoting reduction, standardization, and recycling of packaging have hindered effective growth in express packaging [1][16] - Production is expected to grow by 2025 as market demand recovers [1][16] Industry Chain - The upstream of the corrugated packaging industry includes paper mills providing raw materials, with fluctuations in raw paper prices significantly impacting costs and profits for corrugated product manufacturers [8] - The midstream involves the manufacturing and packaging of corrugated paper products, while the downstream includes major application markets such as food, electronics, beverages, and express delivery [8] Market Size and Growth - In 2023, China's packaging market size reached 1,153.91 billion yuan, with the paper and board container segment accounting for 268.26 billion yuan, highlighting its importance in the packaging market [14] - The corrugated packaging industry is expected to benefit from the overall growth in the paper and board production sector, which is projected to reach 15.85 million tons in 2024, a year-on-year increase of 8.6% [10] Competitive Landscape - The industry is witnessing the emergence of large-scale enterprises with advanced production technologies and economies of scale, enhancing their market competitiveness [18] - Key players in the industry include Forest Packaging Group, Xiamen Hexing Packaging, Meiyingsen Group, Shanghai Xintonglian Packaging, and Shenzhen Yutong Packaging, which are expanding their market presence through strategic growth initiatives [18][19] Development Trends - The industry is moving towards green packaging, focusing on using recycled paper to reduce reliance on new wood and lower carbon emissions [23] - Smart technologies, including IoT and AI, are being integrated into corrugated packaging to enhance product tracking, anti-counterfeiting, and data collection, improving production efficiency [24] - There is a growing demand for personalized packaging solutions, driven by advancements in digital printing technology, allowing for customized designs and small-batch production [26]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-013 上海新通联包装股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 监事会对《公司2024年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2024年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-004 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》 公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润49,844,567.40元，根据《公 司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为： 以2024年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78 元（含税），合计派发现金股利1,560万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。 1 本公司董事会及全体 ...