北京盈科(上海) 律师事务所 关于 上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 上海市裕通路 100 号洲际中心 50、51 层 二〇二五 年 五 月 全 球 视 野 本 士 智 慧 Global Mindset Local Instinct 北京盈科(上海)律师事务所 关于 上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 致:上海新通联包装股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及 中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件及现行有效的《上海新通联包装股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")以及《上海新通联包装股份有限公司股东 会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")的有关规定,北京盈 科（上海）律师事务所(以下简称"本所")接受上海新通联包装股份 有限公司(以下简称"新通联"、"公司")的委托,指派本所律师列席 了上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次 股东会"）,对本次股东会的会议召集及召开程序、出席会议人员资 格、会议表决程序等事项进行见证,并依法出具法律 ...

上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 股票代码：603022 2024 年度股东会会议材料 二〇二五年五月 1 上海新通联包装股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 上海新通联包装股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东会上依法行使职权，确保 股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下 会议须知。 一、会议的组织方式 1、会议由公司董事会依法召集。 2024 年度股东会议程 主要议程： 2 会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期五一）下午 2:30 会议地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号公司一楼会议室 召 集 人：公司董事会 参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律 师 一、大会主持人宣布 2024 年度股东会开始，报告出席会议的股东及参会人员情况。 二、审议股东会议案 1、推举一名监事及两名股东代表作为监票人； 2、审阅会议议案，具体如下： 议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 议案二：公司 2024 年 ...

Industry Overview - The corrugated box industry is a significant part of the packaging sector, known for its protective performance, convenient processing characteristics, and environmental advantages, widely used in food, beverage, electronics, and logistics [1][16] - China's corrugated box production has shown fluctuations, with a decline from 34.44 million tons in 2021 to 28.63 million tons in 2023, primarily due to severe inventory backlog, slow market demand recovery, and insufficient end-user demand [1][16] - Despite an increase in express delivery volumes, policies promoting reduction, standardization, and recycling of packaging have hindered effective growth in express packaging [1][16] - Production is expected to grow by 2025 as market demand recovers [1][16] Industry Chain - The upstream of the corrugated packaging industry includes paper mills providing raw materials, with fluctuations in raw paper prices significantly impacting costs and profits for corrugated product manufacturers [8] - The midstream involves the manufacturing and packaging of corrugated paper products, while the downstream includes major application markets such as food, electronics, beverages, and express delivery [8] Market Size and Growth - In 2023, China's packaging market size reached 1,153.91 billion yuan, with the paper and board container segment accounting for 268.26 billion yuan, highlighting its importance in the packaging market [14] - The corrugated packaging industry is expected to benefit from the overall growth in the paper and board production sector, which is projected to reach 15.85 million tons in 2024, a year-on-year increase of 8.6% [10] Competitive Landscape - The industry is witnessing the emergence of large-scale enterprises with advanced production technologies and economies of scale, enhancing their market competitiveness [18] - Key players in the industry include Forest Packaging Group, Xiamen Hexing Packaging, Meiyingsen Group, Shanghai Xintonglian Packaging, and Shenzhen Yutong Packaging, which are expanding their market presence through strategic growth initiatives [18][19] Development Trends - The industry is moving towards green packaging, focusing on using recycled paper to reduce reliance on new wood and lower carbon emissions [23] - Smart technologies, including IoT and AI, are being integrated into corrugated packaging to enhance product tracking, anti-counterfeiting, and data collection, improving production efficiency [24] - There is a growing demand for personalized packaging solutions, driven by advancements in digital printing technology, allowing for customized designs and small-batch production [26]

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-013 上海新通联包装股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 2 日以 邮件、传真、通讯方式发出。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-005 上海新通联包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 监事会对《公司2024年度报告及摘要》进行了审核，认为：《公司2024年度 报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-004 上海新通联包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 二、审议通过《公司2024年度报告及摘要》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 三、审议通过《公司2024年度财务决算报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。 本议案已经审计委员会审议通过，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2024年度利润分配预案》 公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润49,844,567.40元，根据《公 司章程》利润分配政策和有关规定，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为： 以2024年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.78 元（含税），合计派发现金股利1,560万元，不送红股、不以资本公积金转增股本。 1 本公司董事会及全体 ...

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2024 年末实现归属于上市公司股东净利润 49,844,567.40 元。 根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司 的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定 2024 年度利润分配 预案如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-006 上海新通联包装股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案公告 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股， 以此计算合计拟派发现金红利 1,560 万元（含税），占 2024 年度归属于上市公司 股东的净利润比例为 31.30%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案 （二）监事会意见 公司 2024 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利 ...

| 一、内部控制审计报告………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 目 录 天健审〔2025〕2-357 号 上海新通联包装股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海新通联包装股份有限公司（以下简称新通联公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新通 联公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—87 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 88—91 | 页 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）治理机构， 提高公司应对各类舆情的能力，2025年4月23日，公司召开第四届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》，根据《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制订《舆情管理制度》。 具体内容如下： 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-011 上海新通联包装股份有限公司 关于制订公司舆情管理制度的公告 上海新通联包装股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 《舆情管理制度》的制定将帮助公司建立健全快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益。 新 制 订 的 《 舆 情 管 理 制 度 》 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）。 特此公告。 ...