证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-034 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，结合公司的实际 情况，公司对章程进行了修订，并拟定了《公司章程修正案》。同时，为进一步 提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，公司对相关治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的具体情况 公司章程第八条原内容为： 二、相关治理制度的修订情况 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任 法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司章程第三十五条原内容为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守 《公司法》《证券法 ...

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。拟提请董事会授权总经理在授权额度范围和有效期内行使决策权，并 签署相关法律文件，同时由公司财务部门负责具体实施。 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-035 上海新通联包装股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 具体内容如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，进一步优化资金配置，减少资金占用， 提高财务运营效率，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的综合 授信额度，公司可在该额度范围内办理包括但不限于流动资金贷款、保证业务、 银行承兑汇票、信用证等业务。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日 起12个月，各银行审批的授信额度以实际签订的合 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-036 上海新通联包装股份有限公司 一、适用对象：公司董事、高级管理人员。 二、薪酬标准及发放办法 1、董事薪酬方案 （1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年20万元（含税）； （2）未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每年20万元(含税)； （3）在公司任职的非独立董事，按其所在岗位领取薪酬，不再另行发放董 事津贴； 关于第五届董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开 董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二次会议，审议了 《关于第五届董事会董事、高管薪酬方案的议案》，现将相关内容公告如下： 为了更好的实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据相关法律、法规及《公司章 程》的规定，结合公司的实际运行情况及参考同行业、同地区上市公司董事的薪 酬水平，拟订公司第五届 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司修订《公司章程》具体条款如下： 公司章程第八条原内容为： 第八条 董事长为公司的法定代表人。 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董 事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 上海新通联包装股份有限公司 章程修正案 现修改为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券 法》等法律、行政法规的规定，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东依据前条规定要求 查阅公司会计账簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公司有合理根据认 为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查 阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。 除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本章程修 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2025-037 上海新通联包装股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 9 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：上海市静安区永和路 118 弄 15 号一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 2 日 至2025 年 9 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场 ...

证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-033 上海新通联包装股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于2025年8月15日在公司会议室现场召开。会议通知于2025年8月4日以邮件、 通讯等方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形 成如下决议： 一、审议通过《公司2025半年度报告及摘要》 本议案已经审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年半年 度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关 规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项 规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。 同意将该议案提交公司董事会审议。 表 ...

上海新通联包装股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603022 公司简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 141 上海新通联包装股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾云锋 、主管会计工作负责人李漠洋及会计机构负责人（会计主管人员）杨霆 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 上海新通联包装股份有限公司2 ...

Core Viewpoint - The report outlines the equity change of Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd., indicating a reduction in shareholding by Wuhu Yuance Bifang Investment Center (Limited Partnership) due to funding needs and the impact of the company's stock incentive plan [1][4]. Group 1: Equity Change Details - The information disclosing party has reduced its shareholding from 10.45% to 10.00% by selling 903,700 shares, which accounts for 0.45% of the total shares [5]. - The reduction in shareholding is attributed to the party's funding requirements and the effects of the company's stock incentive plan [4]. - The party plans to further reduce its holdings by up to 6,000,000 shares, representing no more than 3% of the total shares, within three months following the announcement of the reduction plan [4]. Group 2: Compliance and Legal Statements - The report confirms that the information disclosing party has complied with relevant laws and regulations, ensuring that the report does not contain any false statements or significant omissions [2][8]. - The party has not engaged in any other transactions involving the company's shares in the six months prior to the report's signing [7]. - The report has been made available for investor review at the company's office and the Shanghai Stock Exchange [9].

股票代码：603022 股票简称：新通联 上海新通联包装股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 芜湖远澈毕方投资中心（有限合伙） 住所及通讯地址： 安徽省芜湖市镜湖区长江中路 92 号雨耕山文化创意 产业园内思楼 3F316-45 执行事务合伙人： 宁波繁菁投资管理有限公司 股份变动性质： 减持 签署日期：2025 年 8 月 1 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海新通联包装股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方 ...

Core Points - The company held its first meeting of the fifth board of directors on July 15, 2025, with all seven directors present, and the meeting was deemed legal and effective [1] - The board elected Cao Wenjie as the chairperson for the fifth board, with unanimous support from all directors [1] - The board established four specialized committees, each with specific members, and all were approved unanimously [2] - Xu Hongjing was appointed as the board secretary, meeting all qualifications and training requirements [2] - The board appointed Gu Yunfeng as the general manager, along with two vice general managers and a financial director, all of whom met the necessary qualifications [3] - Zhang Ying was appointed as the securities affairs representative, with unanimous approval from the board [4]