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新通联: 新通联关联交易管理制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 11:17
关联交易管理制度 上海新通联包装股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司、公司 股东及中小投资者的合法利益,保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公允、公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 监管规定及上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")《公 司章程》的有关规定,特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 公司关联人包括公司关联法人、关联自然人和潜在关联人。 (一)具有下列情形之一的法人,为公司关联法人: 法人; 由关联自然人担任董事、总经理和其他高级管理人员的除公司及其控股子公司以 外的法人; 证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可 能导致公司利益对其倾斜的法人。 而形成关联关系,但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任本公司董 事或者高级管理人员时除外。 (二)具有下列情形之一的人士,为公司关联自然人: 关联交易管理制度 满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄 弟姐妹、子女配偶的父母; 关联交易管理 ...
新通联: 新通联募集资金管理办法(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 11:17
上海新通联包装股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、 《首次公 开发行股票并上市管理办法》、上海证券交易所(以下简称"上交所")《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上市公司募集资金监管规 则》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 保荐人在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职 责,有权按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》及本办法的规定进行公司募集 资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户(以下简称"募集 资金 ...
新通联: 新通联内部控制管理制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 11:17
Core Points - The internal control management system aims to enhance and standardize the internal control of Shanghai Xintonglian Packaging Co., Ltd., improving operational management and risk prevention capabilities while protecting investors' rights [1][2][3] - The internal control system is designed to ensure compliance with laws, safeguard assets, ensure the accuracy of financial reporting, enhance operational efficiency, and support the company's strategic development [1][2][3] Summary by Sections General Principles - Internal control is a process implemented by the board of directors, management, and all employees to achieve control objectives [1] - The internal control system should adhere to principles such as comprehensiveness, importance, prudence, checks and balances, reasonableness, and effectiveness [2][3] Internal Environment - The company must establish rules for shareholder meetings, board meetings, and management to ensure legal operation and scientific decision-making [4][6] - The board of directors is responsible for establishing and implementing effective internal controls, while the internal audit department supervises this process [4][6] Risk Assessment - The company should continuously collect relevant information to conduct risk assessments based on established control objectives [9][10] - Internal and external risks should be identified, focusing on factors such as management integrity, financial status, and market conditions [10][11] Control Activities - Control measures must include separation of incompatible duties, authorization and approval controls, accounting system controls, and budget controls [25][28] - The company should implement a comprehensive budget management system and establish performance evaluation controls [30][32] Information and Communication - An information and communication system should be established to ensure timely and effective communication of internal control-related information [41][42] - The company should utilize information technology to enhance information integration and sharing [44] Monitoring and Disclosure - The internal audit department is responsible for supervising and checking the internal control system, reporting deficiencies and improvement suggestions to the board [47][49] - The board should evaluate the internal control situation based on audit reports and prepare a self-evaluation report [50][52] Miscellaneous - The internal control system must comply with national laws and regulations, and the board is responsible for its interpretation [55][56]
新通联: 新通联董事会秘书工作细则(2025年8月))
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 11:17
董事会秘书工作细则 《公司章程》")的规 定,制定本工作细则。 (下称"《公司 法》")及《上海新通联包装股份有限公司章程》 (以下简称" 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员,对公司董事会负责。法律、行 政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 上海新通联包装股份有限公司 第三条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或者解聘。 董事会秘书工作细则 第一条 为规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (四)不合适担任董事会秘书的其他情形。 第六条 公司董事或者其他高级管理人员可兼任公司董事会秘书。公司聘请 的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第七条 董事兼任董事会秘书的,如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时,则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第八条 董事会秘书的主要职责是: (一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时 沟通和联络; (二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度 和重大信息的内部报告制 ...
新通联: 新通联对外担保管理制度(2025年8月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 11:17
对外担保管理制度 上海新通联包装股份有限公司 对外担保管理制度 为了规范公司的对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,保护投资者合 法权益和公司财务安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海新通联包装股份有限公司章程》等 法律、法规、规范性文件,特制定本制度。 第一条 本制度所称"对外担保",是指公司为他人提供的担保,包括公司对 控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额",是指包括公 司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额 之和 。 第二条 公司为他人提供担保应当遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和其他相关法律法规的规定,履行相关信息披露义务。 第三条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保: (五)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (一)因公司业务需要的互保单位; (二)与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。 虽不符合上述所列条件,但公司认为需要发展与其业务往来和合作 ...
新通联(603022) - 新通联关联交易管理制度(2025年8月)
2025-08-15 10:48
关联交易管理制度 上海新通联包装股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司、公司 股东及中小投资者的合法利益,保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合 公允、公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 监管规定及上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")《公 司章程》的有关规定,特制订本制度。 第二章 关联人、关联交易的确认 第二条 公司关联人包括公司关联法人、关联自然人和潜在关联人。 (一)具有下列情形之一的法人,为公司关联法人: 1、直接或者间接控制公司的法人; 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人; 3、由下述第(二)款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者 由关联自然人担任董事、总经理和其他高级管理人员的除公司及其控股子公司以 外的法人; 4、持有公司 5%以上股份的法人; 5、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、公司上市地 证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系,可 能导致公司利益对其倾斜的法人。 6、公司与 ...
新通联(603022) - 新通联经营决策授权制度(2025年8月)
2025-08-15 10:48
经营决策授权制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")内部 控制制度建设,强化企业管理,适应业务发展和市场变化的需要,提高决策效 率,健全自我约束机制,保障公司经营战略目标的实现,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证监会的有关规定、《公司章程》 经营决策授权制度 上海新通联包装股份有限公司 《企业内部控制基本规范》及其配套指引,并参照上海证券交易所有关规定, 特制定本制度。 第二条 本制度所称的授权体系是指: (一)股东会对董事会的授权; (二)董事会对董事长的授权; (三)董事长对管理层的授权; (四)公司具体经营管理过程中其他必要的授权。 第三条 本制度为公司章程的补充规定,公司董事会、董事长、管理层对相 关事项经营决策除应遵守本制度的规定外,还应符合相关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定。 第四条 授权管理的原则是:在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下, 提高工作效率,使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第五条 关于公司关联交易和对外担保的决策权限划分,按照公司制定的 《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》所规定的权限和程 ...
新通联(603022) - 新通联内部控制管理制度(2025年8月)
2025-08-15 10:48
内部控制管理制度 上海新通联包装股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,提高经营效果和效率,保护 投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、部门性规章和《公司章程》的规定,结合公司实际,制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制,是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 第三条 公司内部控制的目的: (一)确保公司遵守国家有关法律、法规,合法经营。 (二)保障公司资产的安全、完整。 (三)保证公司财务报告及相关信息真实完整。 (四)提高公司经营效率和效果。 (五)促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制制度应当遵循的有关原则: (一)全面性原则:内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 (二)重要性原则:内部控制在应当在全面的基础上,重点关注重要业务事 项和高风险领域,确保不存在重大缺陷。 (三) 审 ...
新通联(603022) - 新通联市值管理制度(2025年8月)
2025-08-15 10:48
上海新通联包装股份有限公司 市值管理制度 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海新通联包装股份有限公司(以下简称" 公司")市值 管理工作,进一步规范公司的市值管理行为,切实推动公司投资价值提升,增 强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号——市值管理》《国务院关于加强监管防范风险推 动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规、规范性文件和《上海新通联 包装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等规定,结合公司实 际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理,是指公司以提高公司质量为基础,为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 (二)整体性原则:公司应当按照系统思维、整体推进的原则,协同公司 各业务体系,致力于维护所有股东的共同利益,以系统化方式持续开展市值管 理工作,市值管理决策必须全面考虑所有股东的需求和期望,以实现整体利益 的最大化。 (三)科学性原则:公司应当依据市值管理的规律进行科学管理,科学研 判影响公司投资价值的关键性因素,以提升上 ...
新通联(603022) - 新通联内部审计制度(2025年8月)
2025-08-15 10:48
内部审计制度 上海新通联包装股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海新通联包装股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制,健全内部审计体系,规范内部审计工作,维护公司和全体股东的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》等国家法律、法规、 规章以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海新通联包装股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,结合公司情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构和专职审计人员进行 的一种独立、客观的确认和咨询活动,通过运用系统、规范的方法,审查和评价 公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,促进公司稳健发展。 内部审计是公司内部控制的重要组成部分。 第三条 本制度所称内部控制,是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 (二)客观性原则。审计 ...