三维控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证三维控股集团股份有限公司（下称"公司"）与关联人之间 发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公 司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》及其他有关法律、法规和、规范性文件的规定以及《三维控股集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避。 第二章 关联人及关联交易认 ...

三维控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《三维控股集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会人员组成根据公司章程确定。 第四条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 ...

三维控股集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要 的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对 公司的了解，实现公司整体利益最大化。 公司在投资者关系管理工作中应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露 未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期或承 诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系管理基本原则及目的 第一章 总 则 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： 第一条 为规范三维控股集团股份有限公司（以下称"公司"）投资者关系 管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负 责。 第二章 人员组成 三维控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责做好战略委员会决策的前期准 备工作。由公司总经理任投资评审小组组长，其组员由战略委员会聘任。 第三章 职责权限 第八条 战略委 ...

三维控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《三维控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及其下属全资子公司与控股子公司 （以下简称"各分支机构"）对外进行的投资行为。即公司与各分支机构为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 公司投资应遵循以下原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司股东会、董事会及总经理为对外投资的决策机构，各自在其权 限范围内，对公司与各分支 ...

三维控股集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强三维控股集团股份有限公司（以下称"公司"、"母公司"） 对子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促 进公司规范运作和健康发展，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《三 维控股集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第六条 子公司设董事会或一名执行董事。公司依法以及子公司章程的约定 向子公司委派或提名董事（执行董事）、股东代表监事（如有）等人员。 第二条 本制度所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立的 由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公司包括： （一）全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司持股在 50%以上，或未达到 50%但能够决定 其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等能对被持股公司生产、 经营、决策产生重大影响的子公司。 第三条 公司作为出资人，依据中国证券监督管理委员会（以下称"中国证 监会"）和上海证券交易所（以下称"上交所 ...

三维控股集团股份有限公司 章 程 （2025 年 7 月修订） 1 | | | 三维控股集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《中国共产党党章》和其他法律法规等有关规定，制 定本章程。 第二条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，经主管部门批 准，由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司设立方式为发起设立； 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信用代码为 9133100014812902XL。 公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构， 配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组 织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第三条 公司于 2016 年 11 月 11 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,270 万股，于 ...

三维控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《三维控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中小 股东合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，独立董事每年在公司的现场工 作时间不少于 15 个工作日，并确保有足 ...

三维控股集团股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《三维控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 8 项制度的议案》《关于修订<董事会 秘书工作细则>等 15 项制度的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公 司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过 取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》等法律、法规、规范性文 ...