一、 回购股份的基本情况 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购公司股份。回购股份金额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含），价格不超过人民币 20 元/股（含），回购期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份拟全部用于员工持 股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日、3 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《三维控股集团股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008、2024-012）。 因实施 2023 年年度权益分派，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上 证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-001 三维控股集团股份有限公司 关于以 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-101 三维控股集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议 及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 30 日、5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《三维控股集团股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内 控审计机构的公告》、《三维控股集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议 公告》（公告编号：2024-021、2024-044）。 近日，公司收到天健所送达的《关于变更 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-100 三维控股集团股份有限公司 关于调整回购股份资金来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 公司拟将回购股份资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和股票回 购增持专项贷款"。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 三维控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于员工持股计划或股权激励，回购资金总额为不低于人民币 20,000 万元（含）， 且不超过人民币 40,000 万元（含），回购价格不超过人民币 20.00 元/股（含）， 回购期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 6 日、3 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披 露媒体披露的《公司关于以 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-099 三维控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 121 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 54,253,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 5.3215 | 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关规定，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中已回购股份 11,641,315 股不享有股东大会表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于三维控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0607 号 致：三维控股集团股份有限公司（"贵公司"或"三维股份"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《三维控股集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-098 三维控股集团股份有限公司 关于募集资金账户注销的公告 截至本次公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金账户存储情况如下： 三、本次募集资金账户注销情况 1 资金尚未使用完毕，招商证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职 责。 公司于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了关 于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发行"）的相关议案。 根据发行需要，公司聘请中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）担任 公司本次非公开发行的保荐机构，并签订了相关的保荐协议。根据中国证券监督 管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，招商证券尚未完成 的持续督导工作由中信证券承接。由于持续督导机构的变更，中信证券股份有限 公司分别与中国工商银行股份有限公司三门支行、中国建设银行股份有限公司三 门支行及中信银行股份有限公司台州三门支行重新签订了《募集资金三方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异，公司在使用募集资金 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-097 三维控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 三维控股集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人 之一叶继跃先生持有公司股份 374,549,972 股，占公司总股本的 36.32%。本次 质押 28,600,000 股，解除质押 28,600,000 股，本次股份质押及解除质押后，叶 继跃先生累计质押公司股份 182,631,000 股，占其所持公司股份总数的 48.76%， 占公司总股本的 17.71%。 ● 公司控股股东、实际控制人叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士合计 持有公司股份 439,473,012 股，占公司总股本的 42.62%，本次股份质押及解除 质押后，叶继跃先生及其一致行动人张桂玉女士累计质押公司股份 219,386,900 股，占其持有公司股份总数的 49.92%，占公司总股本的 21.28%。 二、本次股份质押的基本情况 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-096 三维控股集团股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司 提供担保的进展公告 重要内容提示: ● 被担保人:浙江三维材料科技有限公司（以下简称"材料科技"）、广西 三维铁路制造有限公司（以下简称"广西三维"）、浙江三维联合热电有限公司 （以下简称"联合热电"）。 ● 公司本次为材料科技提供最高额保证，担保的最高债权额为主债权本金 人民币 14,600 万元及其利息、费用等；为广西三维提供最高额保证，担保的最 高债权额为主债权本金人民币 29,100 万元及其利息、费用等；为联合热电提供 最高额保证，保证最高本金限额为人民币 7,000 万元。截止本公告披露日，公司 实际为材料科技提供担保余额共计人民币 59,927 万元，为广西三维提供担保余 额共计人民币 17,008 万元，为联合热电提供担保余额共计人民币 28,852 万元， 上述担保均在股东大会核定的担保额度范围内。 ● 上述担保均无反担保。 ● 公司不存在逾期担保的情况。 ● 特别风险提示：公司本次担保对象材料科技资产负债率超过 70%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保基本情况概 ...

三维控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 （股票代码：603033） 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 会议时间：二〇二四年十二月十九日 1 三维控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三维控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 5 | | 议案 | 1：关于对合营企业提供关联担保额度的议案 6 | | 议案 | 2：关于对合资公司提供关联担保额度的议案 11 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确 认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到 表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代 理人，不参加表决和发言。 三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。 四、股东在会议召开期间准备发言的 ...

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2024-095 三维控股集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告 如下： 2024 年 11 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 6,527,770 股，约占公司当前总股本的比例为 0.63%，购买的最高价为 14.51 元/股、最低价为 13.22 元/股，支付的金额为 9,222.38 万元（不含交易费 用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 月 日~2025 年 3 月 | 5 | 4 ...