江苏如通石油机械股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为促进江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规和《江苏如通石油机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重 大经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经 营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作 相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第 146 条第一款规定情形之一的，不得担任公司的 董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 第八条 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-009 江苏如通石油机械股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 为进一步促进公司规范运作，根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起实施的 《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司拟修订《公司章程》相关条款， 具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 新 增 | 第十二条 公司根据中国共产 党章程的规定，设立共产党组织、 | | | | 开展党的活动。公司为党组织的活 | | | 第六十九条 在年度股东大会 | 动提供必要条件。 第七十条 在年度股东大会 | | | 上，董事会、监事会应当就其过去一 | 上，董事会、监事会应当就其过去 | | | 年的工作向股东大会作出报告。每名 | 一年的 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确 保各委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； 第七条 审计委员会的委员由董事会选举产生。召集人由独立董事中会计 专业人士担任，按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

关联交易管理制度 江苏如通石油机械股份有限公司 关联交易管理制度 为进一步规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《江苏如通石油机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联方和关联关系 第一条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 （四）持有公司 5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第三条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人； （二）公司董事、监事和高级管理人员； （三）本制度第二条关联法人中第（一）项所列法人的董事、监事和高级 管理人员； 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-006 江苏如通石油机械股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 以 2023 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金 股利人民币 2.00 元（含税），共计 41,201,205.00 元，剩余未分配利润结转以后 年度。全体监事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公 司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案 综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事 的意见和股东的期望，有利于保护中小投资者的利益。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日通过书面、电话 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《江苏如通石 油机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批 准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机 构。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第六条 薪酬与考核委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第七条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员 2 名。召 集人由独立董事担任。 第八条 薪酬与考核委 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-008 江苏如通石油机械股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案内容 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 557,145,003.58 元。经公司第四届董事会第二 十次会议审议通过，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以 2023 年 12 月 31 日总股本 206,006,025 股为基数，拟按每 10 股派发现金 股利人民币 2.00 元（含税），共计 41,201,205.00 元，剩余未分配利润结转以 后年度。 该议案尚需经公司股东大会批准后实施。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 独立董事的任职条件 1、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、其他制度规范和《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指 定联络人，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理和股权管理等事务。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； （三）必须取得证券交易所颁发 的 董事 会 秘 书 资 格 证书 。 ...