| | | 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-019 江苏如通石油机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司 章程＞的议案》、《关于制定、修订、废止部分规则制度的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的说明 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 （2025 年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计 委员会履行《中华人民共和国公 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公 司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高 经济效益中的作用，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《江苏如通石油机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定,并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构的与财务报告和信息披露事务相关的 所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同 实施的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （五） ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-020 江苏如通石油机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 11 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会并 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-018 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； 全体监事认为：根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将 不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《监 事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议通知》，公司第五届监事会第七次会议决议于 2025 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-017 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 度的公告》。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日确认通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏 如通石油机械股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》，公司第五届董事会 第九次会议于 2025 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2025 was ¥99,365,235.42, representing a year-on-year increase of 1.31%[4] - The total profit for the period reached ¥37,642,435.38, marking a significant increase of 24.01% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥32,677,641.70, reflecting a year-on-year growth of 22.42%[4] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.16, up 23.08% from the previous year[4] - The net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 91,998,449.05, representing a 27.5% increase from CNY 72,187,010.12 in the previous year[19] - The basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2025 were both CNY 0.44, an increase from CNY 0.35 in the previous year[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥134,014,988.76, showing a substantial increase of 138.34%[4][9] - The company reported a notable increase in cash collection and maturity of commercial acceptance bills, contributing to the improved cash flow[9] - The company's cash and cash equivalents were RMB 280,865,327.83 as of September 30, 2025, down from RMB 468,332,190.10 at the end of 2024, indicating a decrease of approximately 40.0%[13] - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period decreased by CNY 163,238,862.27 compared to a decrease of CNY 210,972,634.96 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,546,465,089.66, an increase of 2.02% from the end of the previous year[5] - As of September 30, 2025, the total current assets amounted to RMB 1,375,781,553.74, compared to RMB 1,342,074,009.02 at the end of 2024, indicating an increase of about 2.5%[13] - The total assets of the company as of September 30, 2025, were RMB 1,546,465,089.66, up from RMB 1,515,905,264.38 at the end of 2024, representing a growth of approximately 2.0%[14] - The total liabilities decreased from RMB 183,837,100.31 at the end of 2024 to RMB 164,639,226.54 as of September 30, 2025, showing a reduction of about 10.4%[15] - The total equity attributable to shareholders increased from RMB 1,322,320,620.48 at the end of 2024 to RMB 1,371,921,044.24 as of September 30, 2025, marking an increase of approximately 3.7%[15] Operating Costs and Revenue - The total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached RMB 312,626,845.70, an increase from RMB 288,777,049.54 in the same period of 2024, reflecting a growth of approximately 8.8%[17] - The total operating costs for the first three quarters of 2025 amounted to CNY 225,349,922.88, an increase of 5.7% compared to CNY 213,711,808.41 in the same period of 2024[18] - The company reported a total revenue from sales and services of CNY 397,017,492.58 for the first three quarters of 2025, up from CNY 351,714,521.45 in 2024, indicating a growth of 12.9%[21] Investment and Income - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 254,756,929.54 in the first three quarters of 2025, compared to a net outflow of CNY 226,317,751.54 in the same period of 2024[22] - The company achieved an investment income of CNY 15,430,779.88 in the first three quarters of 2025, a significant increase from CNY 4,959,959.15 in the same period of 2024[18] Other Information - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥6,204,295.08, with significant contributions from government subsidies and investment management gains[8] - The company has no significant new product launches or technological developments mentioned in the reports[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported during the period[12] - The company's inventory as of September 30, 2025, was RMB 259,282,789.21, slightly down from RMB 265,551,794.77 at the end of 2024, reflecting a decrease of about 2.4%[14] - The company reported a total of RMB 10,748,107.77 in deferred income as of September 30, 2025, down from RMB 12,314,206.95 at the end of 2024, indicating a decrease of about 12.7%[15] - The company's tax expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 13,883,744.16, up from CNY 11,052,732.73 in the previous year[18] - The weighted average return on net assets was 2.27%, an increase of 0.26 percentage points compared to the previous year[4]

江苏如通石油机械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和《江苏如通石油机械股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度的具体实施情况进行检查、 监督。 第四条 未经董事会书面批准，公司各部门和个人不得以任何方式（包括但 不限于对外报道、传递文件、软硬盘、录音（像）带、光盘等资料）向内幕信息 1 知情人以外的任何第三方进行泄露、传递、报道，或作出明示或暗示性的说明。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第一章 总则 第一条 为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公正、公 平原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立内 幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情 人报送指引》等法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件和《江苏如通石 油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制 ...

如通股份（603036） 投资者关系管理制度 江苏如通石油机械股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年10月修订） 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； 2、平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； - 1 - 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同， 建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作， 提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件和《江苏 如通石油机械股份有限公司公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准 ...

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 江苏如通石油机械股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《江苏如通石油机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、股东和员工的合 法权益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，熟悉生产经 - 1 - 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提 名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经理、副总经理、 财务负责人组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作 中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在其他单位不得担任除董事、监事 外的其他行政职 ...