证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-024 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、高级管理人员发出《江苏如通石 油机械股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知》，公司第五届董事会第十 一次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2026 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于使用部分自有资金购 ...

Group 1 - The core point of the article is that 如通股份 (SH 603036) announced a board meeting to discuss a proposal for a comprehensive credit facility from banks for the year 2026 [1] - For the year 2024, 如通股份's revenue composition is heavily weighted towards oil drilling equipment, accounting for 99.64%, while other businesses contribute only 0.36% [1] - As of the report, 如通股份 has a market capitalization of 4 billion yuan [1] Group 2 - The article also highlights the challenges faced by the real estate sector, mentioning a "top-performing" company struggling with a 2 billion yuan debt due for repayment, with ongoing negotiations for the first debt extension [1] - Additionally, it notes that over 10 billion yuan in public debts are due next year, indicating potential liquidity issues in the industry [1]

格隆汇12月23日｜如通股份公告，公司及子公司拟合计使用额度不超过6.5亿元的自有资金投资安全性 高、流动性好的理财产品，期限为12个月，在额度内可循环使用。 ...

Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders was held on November 25, 2025, at the company's conference room in Jiangsu Province [2] - The meeting was convened by the board of directors and chaired by the chairman, Mr. Zeng Zhibin, using a combination of on-site and online voting methods [2][3] Attendance - Out of 9 current directors, 6 attended the meeting, while 3 were absent due to other commitments [3] - Only 1 out of 3 supervisors attended, with the others absent for similar reasons [3] - The board secretary and several vice presidents also attended the meeting [3] Resolutions Passed - All proposed resolutions were approved, including the significant resolution to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association [4][6] - Other amendments included revisions to the rules governing shareholder meetings, board meetings, independent director work systems, related party transaction management, external guarantee management, accounting firm selection, major information reporting, and external investment management [5][6] Legal Verification - The meeting was witnessed by Zhejiang Tian Ce Law Firm, confirming that the convening and procedures of the meeting complied with legal and regulatory requirements [7] Management Changes - The company appointed Ms. Qin Xiao as the vice general manager, effective from the date of the board resolution until the end of the current board's term [9][10] - Mr. Xu Boping resigned from his position as a non-independent director but will continue as the general manager [12] - Mr. Xu was subsequently elected as an employee director during the employee representative assembly [13][14]

Core Viewpoint - The company, Xutong Co., Ltd. (stock code: 603036), announced the election of Mr. Xu Bobing as the employee director of its fifth board of directors [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of November 25 [1] - Mr. Xu Bobing has been elected to represent the employees on the board [1]

Core Viewpoint - The company, Lutong Co., Ltd. (stock code: 603036), announced the appointment of Ms. Qin Xiao as the new Vice General Manager on the evening of November 25 [1] Company Summary - Lutong Co., Ltd. has made a significant leadership change by hiring Ms. Qin Xiao as Vice General Manager [1]

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-022 江苏如通石油机械股份有限公司 关于公司董事离任及选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、董事会成员中应 当有 1 名职工代表等。根据有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司董事会成员变动 情况，公司召开职工代表大会选举职工董事。现将相关情况公告如下： 一、 董事辞职情况 公司于近日收到非独立董事许波兵先生的书面辞职报告，因公司治理结构调 整申请辞去第五届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后，许波兵先生仍继续 担任公司总经理职务。具体情况如下： 许波兵，男,1967年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级 工程师。荣获江苏省科学技术奖 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-023 江苏如通石油机械股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 现将相关情况公告如下： 根据《公司章程》的相关规定，由总经理提名，同意聘任秦啸女士为公司副 总经理。任期自本次董事会决议生效起，至第五届董事会届满之日为止。 以上高级管理人员不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法 规关于董事、高级管理人员任职资格要求。公司董事会提名委员会已对高级管理 人员任职资格审查认可。 附：秦啸女士简历 特此公告。 江苏如通石油机械股份有限公司董事会 2025年11月26日 附件： 秦啸，女，1968年7月出生，中国国籍，研究生学历。江西省优秀律师，第 十六届南昌市人大财经委员会财经咨询 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-021 江苏如通石油机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 153 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,185,655 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 36.4968 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持,采取现场记 名投票与网络投票相结合的方式对 ...

律师事各所 法律意见书 浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于江苏如通石油机械股份有限公司 关于 江苏如通石油机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 邮编 310007 电话: 0571一87901111 传真: 0571－87901500 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1843 号 致：江苏如通石油机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"如通股份"或"公司"）的委托，指派 律师通过现场参加如通股份 2025 年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供如通股份 2025 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师 同意将本法律意见书随如通股份本次股东大会其他信 ...