江苏如通石油机械股份有限公司 信息披露管理制度 (2025年10月修订) 第一章 总 则 第一条 为了加强对江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《江苏如通石油机械股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司经营运作中可能对公司股票价格产 生重大影响的信息以及相关监管机构要求披露的信息，在规定时间内、规定的媒 体上、以规定的方式向社会公众公布，并按要求送达监管机构的一种行为。 根据《证券法》规定，在证券交易活动中，涉及公司经营、财务或者对公司 证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息为公司的内幕信息。 第三条 本制度适用于： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书； （四 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范对江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股 票增 值权）等；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其他信用账 户内的本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的股票期 权及股票增值权。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称 "公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《江苏如通石油机械股份有限公司章程》 （以下简称 "公司章程"或者"章程"）制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的一般规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： (一)董事 ...

第二章 董事资格 江苏如通石油机械股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为促进江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规和《江苏如通石油机械股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，在股东会闭会期间负责公司重大经营 决策，对股东会负责。 第三条 本规则一经股东会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经营 管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相 适应的阅历和经验。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期 ...

关联交易管理制度 江苏如通石油机械股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 为进一步规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《江苏如通石油机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第一章 关联方和关联关系 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； （三）由本制度第三条所列公司关联自然人直接或间接控制的，或者由关 联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人； （四）持有公司 5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特殊关系，可能导致 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）和《江苏如通石油机械股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的， 自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时 生效。除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的规 定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二） ...

江苏如通石油机械股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证大会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其 他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。子公司不得对外提供担保，如有特殊情况，需经本公司批准。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理规定所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债 务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、 执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （1） ...

江苏如通石油机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、上海证券交易所有关规 范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用，只能用于公司对外公布的募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集 资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。非经公司股东会依法 作出决议，任何人无权改变公司募集资金用途。 第四条 公司董事会应根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国 证监会、上海证券交易 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 章 程 二○二五年十月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改本章程 第十一章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 ...

如通股份公告，第三季度营收为9936.52万元，同比增长1.31%；净利润为3267.76万元，同比增长 22.42%。前三季度营收为3.13亿元，同比增长8.26%；净利润为9036.96万元，同比增长26.93%。 ...