一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603036 公司简称：如通股份 江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏如通石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"） 天健会计师事务所为公司聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成公司 2024 年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对公司年报审计的总体评价 和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计机构 和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-006 江苏如通石油机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | 执业资质 | 注册会计师法定业务、证券期货 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—80 | | 页 | 四、附件…………………………………… ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕4716 号 江苏如通石油机械股份有限公司全体股东： 目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称如通股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是如通 股份公司董事会的责任。 我们认为，如通股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张冠军 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（7月-12月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张冠军，男，1957年9月出生，中国国籍，中共党员，工学学士。历任宝鸡 石油机械厂厂长兼党委书记、中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委 委员、中国石油天然气运输 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 刘伟（已离任） 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第四届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（1月-7月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘伟，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任江苏金 海投资集团有限公司投资部经理，汉高华威电子有限公司副总经理，日出东方太 阳能股份有限 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤敏智，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计 师。历任毕马威华振会计师事务所审计员，普华永道会计师事务所高级审计师及 高级审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。曾任 公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人担任如通股份独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司 及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发 行股份5%或5%以上的股东单位任职。 2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。 2024年度独立董事述职报告 汤敏智（已离任） 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第四届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 徐莉蕾 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（7月-12月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐莉蕾，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、 注册税务师、资产评估师，中共党员，本科学历。现任公司独立董事，浙江中瑞 江南会计师事务所有限公 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 朱农飞 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（7月-12月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 得额外的、未予披露的其他利益。 本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，江 苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会2024年度工作报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会均由独立董事汤敏智女士、独立董事刘伟先生、董 事张友付先生组成，其中主任委员由会计专业人士汤敏智女士担任。 2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 董事会审计委员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会由独立董事徐莉蕾女 士、独立董事朱农飞先生、董事曹彩红女士，其中主任委员由会计专业人士徐莉 蕾女士担任。 3、2024 年 8 月 19 日，第五届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通 过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年第 ...