江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《审计委员会工作细则》等规定，江 苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会2024年度工作报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第四届董事会审计委员会均由独立董事汤敏智女士、独立董事刘伟先生、董 事张友付先生组成，其中主任委员由会计专业人士汤敏智女士担任。 2024年7月4日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 董事会审计委员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会由独立董事徐莉蕾女 士、独立董事朱农飞先生、董事曹彩红女士，其中主任委员由会计专业人士徐莉 蕾女士担任。 3、2024 年 8 月 19 日，第五届董事会审计委员会召开第一次会议，审议通 过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年第 ...

江苏如通石油机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 江苏如通石油机械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的 要求，江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事汤敏智、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张冠军、独立董事徐莉蕾、独立董事朱农飞、独立董事汤敏 智（已离任）、独立董事刘伟（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于江苏如通石油机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | - Nº NY FE | | | --- | --- | | | . | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 독립 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://www.blogs.co.bl 您可使用手机"扫一名"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://www.bligv.bl/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4715 号 江苏如通石油机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏如通石油机械股份有限公司(以下简称如通股份 公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的如通股份公司管理层编制的 202 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定和要求，公司对 2024 年度年审会计师事务所履职评估的 情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 认可意见及同意的独立意见。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量， ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》、《江苏如通石油机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年度年审会计师事务所履职评估及 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （一）截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本 情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 | 年 | | 组织形式 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-008 江苏如通石油机械股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省如东县经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-005 一、 监事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第 五届监事会第四次会议决议通知》，公司第五届监事会第四次会议决议于 2025 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席秦啸女士召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份 有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 2、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-004 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 确认通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如 通石油机械股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-007 江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 12 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了此 次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 天健会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 408,334,549.54, representing a 7.54% increase compared to RMB 379,706,074.24 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 95,981,960.22, a slight increase of 0.91% from RMB 95,120,528.11 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 85,426,355.14, up by 7.92% from RMB 79,158,755.90 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 62,656,343.63, reflecting a 13.70% increase from RMB 55,108,078.55 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to RMB 1,515,905,264.38, a 3.99% increase from RMB 1,457,802,801.22 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 1,322,320,620.48, marking a 4.09% rise from RMB 1,270,342,918.94 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were RMB 0.47, a 2.17% increase from RMB 0.46 in 2023[23]. - The diluted earnings per share also stood at RMB 0.47, consistent with the basic earnings per share[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.42%, a decrease of 0.26 percentage points from 7.68% in 2023[23]. - The total profit amounted to ¥112,658,843.08, with a year-on-year increase of 2.44%[41]. - Net profit reached ¥97,202,118.63, reflecting a year-on-year growth of 2.59%[41]. - The company achieved operating revenue of ¥408,334,549.54, representing a year-on-year growth of 7.54%[41]. Revenue Breakdown - In the first quarter, the operating revenue was approximately 88.05 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 20.18 million RMB[25]. - The second quarter saw an operating revenue of approximately 102.64 million RMB, with a net profit of 24.33 million RMB[25]. - The third quarter's operating revenue was approximately 98.08 million RMB, with a net profit of 26.69 million RMB[25]. - The fourth quarter reported an operating revenue of approximately 119.56 million RMB, with a net profit of 24.79 million RMB[25]. - The company's revenue from oil drilling equipment reached ¥406,867,090.30, with a gross margin of 45.81%, an increase of 1.82 percentage points year-over-year[44]. - The revenue from lifting equipment was ¥163,552,461.26, with a gross margin of 48.27%, showing a decrease of 0.78 percentage points compared to the previous year[44]. - Domestic revenue accounted for ¥345,977,023.83, with a gross margin of 45.46%, reflecting an increase of 1.89 percentage points year-over-year[44]. - The revenue from card holding equipment was ¥121,660,457.91, with a gross margin of 46.25%, an increase of 1.94 percentage points year-over-year[44]. - The revenue from rotary buckle equipment was ¥62,697,594.03, with a gross margin of 46.18%, an increase of 1.39 percentage points year-over-year[44]. Research and Development - The company completed the development of 22 new products during the year, with 5 entering the trial production stage[32]. - The company has invested in the research and development of new products, particularly in drilling automation, to enhance market influence and performance[35]. - The total R&D expenditure was ¥20,428,220.68, representing 5.00% of the company's revenue[50]. - The company has applied for 9 patents and received 16 authorizations during the reporting period, including 12 invention patents[39]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to maintain a competitive edge in high-tech products and services[62]. - The research and development expenses for 2024 are projected to be RMB 20,428,220.68, slightly down from RMB 20,476,731.02 in 2023[174]. Cash Flow and Investments - The company reported a cash flow from operating activities of approximately 45.18 million RMB in the third quarter, contrasting with a negative cash flow of approximately -2.24 million RMB in the second quarter[25]. - The net cash flow from investing activities was -¥14,357,070.96, indicating a significant decrease compared to the previous year[53]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥468,332,190.10, representing 30.89% of total assets, a slight decrease of 3.90% compared to the previous period[54]. - The company plans to invest 20.01 million Singapore dollars in the SG-RT Fund, aimed at acquiring convertible bonds from MOOREAST HOLDING LTD[58]. - The company has invested CNY 705 million in bank wealth management products and CNY 499 million in broker wealth management products, with an outstanding balance of CNY 140 million and CNY 144 million respectively[130]. - The company has committed CNY 35 million to a bank wealth management product with a projected annual return of CNY 266,095.89, starting from January 5, 2024, and maturing on July 8, 2024[131]. Governance and Shareholder Matters - The company held 2 shareholder meetings in the year, adhering strictly to legal regulations and ensuring equal rights for all shareholders[73]. - The board of directors convened 9 times during the year, with the fourth board consisting of 6 members, including 2 independent directors, meeting the one-third requirement[74]. - The supervisory board held 6 meetings, maintaining a structure that includes both shareholder representatives and employee representatives, with employee representatives constituting no less than one-third[75]. - The independent directors accounted for one-third of the board's composition, actively participating in meetings and providing valuable suggestions for the company's strategic direction[76]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with all shareholders, particularly minority shareholders[76]. - The company operates with an independent procurement and sales system, demonstrating its autonomous business capabilities[77]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations, with no single shareholder able to control the board or shareholder meetings[76]. - The company has a well-defined governance structure, with clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[73]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 574,000 in environmental protection during the reporting period[112]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 2,432.69 tons of CO2 equivalent emissions[115]. - A distributed photovoltaic power station with a capacity of 3.1 MW was constructed on the company's premises, generating 3,072,488 kWh of electricity during the reporting period[115]. - The company made a total donation of 110,000 RMB towards various charitable projects, including support for disabled individuals and poverty alleviation efforts in Shanxi[116]. - The company strictly adheres to environmental laws and regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[113]. - The company does not fall under the category of key pollutant discharge units as defined by environmental protection authorities[113]. Risks and Challenges - The company faces risks from international tensions, oil price fluctuations, exchange rate volatility, and potential product development failures that could impact its operations and profitability[69][70]. - The company has identified a trend of increasing competition in traditional products, emphasizing the need for efficiency and cost control[62]. Future Outlook - The company plans to deepen its domestic and international market presence, enhancing its market share in existing oil products while exploring new markets and users[64]. - The focus will be on product innovation, particularly in automation products for drilling and well completion, to maintain a competitive advantage in technology and product offerings[64]. - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations of gradual recovery in user engagement and revenue growth in the next fiscal year[86]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[170].