证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-004 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日 确认通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如 通石油机械股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》，公司第五届董事会第 六次会议于 2025 年 4 月 12 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-007 江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 12 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了此 次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）利润分配方案的具体内容 天健会计师 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 408,334,549.54, representing a 7.54% increase compared to RMB 379,706,074.24 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 95,981,960.22, a slight increase of 0.91% from RMB 95,120,528.11 in 2023[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 85,426,355.14, up by 7.92% from RMB 79,158,755.90 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 62,656,343.63, reflecting a 13.70% increase from RMB 55,108,078.55 in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 amounted to RMB 1,515,905,264.38, a 3.99% increase from RMB 1,457,802,801.22 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 1,322,320,620.48, marking a 4.09% rise from RMB 1,270,342,918.94 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were RMB 0.47, a 2.17% increase from RMB 0.46 in 2023[23]. - The diluted earnings per share also stood at RMB 0.47, consistent with the basic earnings per share[23]. - The weighted average return on equity for 2024 was 7.42%, a decrease of 0.26 percentage points from 7.68% in 2023[23]. - The total profit amounted to ¥112,658,843.08, with a year-on-year increase of 2.44%[41]. - Net profit reached ¥97,202,118.63, reflecting a year-on-year growth of 2.59%[41]. - The company achieved operating revenue of ¥408,334,549.54, representing a year-on-year growth of 7.54%[41]. Revenue Breakdown - In the first quarter, the operating revenue was approximately 88.05 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 20.18 million RMB[25]. - The second quarter saw an operating revenue of approximately 102.64 million RMB, with a net profit of 24.33 million RMB[25]. - The third quarter's operating revenue was approximately 98.08 million RMB, with a net profit of 26.69 million RMB[25]. - The fourth quarter reported an operating revenue of approximately 119.56 million RMB, with a net profit of 24.79 million RMB[25]. - The company's revenue from oil drilling equipment reached ¥406,867,090.30, with a gross margin of 45.81%, an increase of 1.82 percentage points year-over-year[44]. - The revenue from lifting equipment was ¥163,552,461.26, with a gross margin of 48.27%, showing a decrease of 0.78 percentage points compared to the previous year[44]. - Domestic revenue accounted for ¥345,977,023.83, with a gross margin of 45.46%, reflecting an increase of 1.89 percentage points year-over-year[44]. - The revenue from card holding equipment was ¥121,660,457.91, with a gross margin of 46.25%, an increase of 1.94 percentage points year-over-year[44]. - The revenue from rotary buckle equipment was ¥62,697,594.03, with a gross margin of 46.18%, an increase of 1.39 percentage points year-over-year[44]. Research and Development - The company completed the development of 22 new products during the year, with 5 entering the trial production stage[32]. - The company has invested in the research and development of new products, particularly in drilling automation, to enhance market influence and performance[35]. - The total R&D expenditure was ¥20,428,220.68, representing 5.00% of the company's revenue[50]. - The company has applied for 9 patents and received 16 authorizations during the reporting period, including 12 invention patents[39]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities to maintain a competitive edge in high-tech products and services[62]. - The research and development expenses for 2024 are projected to be RMB 20,428,220.68, slightly down from RMB 20,476,731.02 in 2023[174]. Cash Flow and Investments - The company reported a cash flow from operating activities of approximately 45.18 million RMB in the third quarter, contrasting with a negative cash flow of approximately -2.24 million RMB in the second quarter[25]. - The net cash flow from investing activities was -¥14,357,070.96, indicating a significant decrease compared to the previous year[53]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥468,332,190.10, representing 30.89% of total assets, a slight decrease of 3.90% compared to the previous period[54]. - The company plans to invest 20.01 million Singapore dollars in the SG-RT Fund, aimed at acquiring convertible bonds from MOOREAST HOLDING LTD[58]. - The company has invested CNY 705 million in bank wealth management products and CNY 499 million in broker wealth management products, with an outstanding balance of CNY 140 million and CNY 144 million respectively[130]. - The company has committed CNY 35 million to a bank wealth management product with a projected annual return of CNY 266,095.89, starting from January 5, 2024, and maturing on July 8, 2024[131]. Governance and Shareholder Matters - The company held 2 shareholder meetings in the year, adhering strictly to legal regulations and ensuring equal rights for all shareholders[73]. - The board of directors convened 9 times during the year, with the fourth board consisting of 6 members, including 2 independent directors, meeting the one-third requirement[74]. - The supervisory board held 6 meetings, maintaining a structure that includes both shareholder representatives and employee representatives, with employee representatives constituting no less than one-third[75]. - The independent directors accounted for one-third of the board's composition, actively participating in meetings and providing valuable suggestions for the company's strategic direction[76]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with all shareholders, particularly minority shareholders[76]. - The company operates with an independent procurement and sales system, demonstrating its autonomous business capabilities[77]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations, with no single shareholder able to control the board or shareholder meetings[76]. - The company has a well-defined governance structure, with clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[73]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 574,000 in environmental protection during the reporting period[112]. - The company has implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 2,432.69 tons of CO2 equivalent emissions[115]. - A distributed photovoltaic power station with a capacity of 3.1 MW was constructed on the company's premises, generating 3,072,488 kWh of electricity during the reporting period[115]. - The company made a total donation of 110,000 RMB towards various charitable projects, including support for disabled individuals and poverty alleviation efforts in Shanxi[116]. - The company strictly adheres to environmental laws and regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[113]. - The company does not fall under the category of key pollutant discharge units as defined by environmental protection authorities[113]. Risks and Challenges - The company faces risks from international tensions, oil price fluctuations, exchange rate volatility, and potential product development failures that could impact its operations and profitability[69][70]. - The company has identified a trend of increasing competition in traditional products, emphasizing the need for efficiency and cost control[62]. Future Outlook - The company plans to deepen its domestic and international market presence, enhancing its market share in existing oil products while exploring new markets and users[64]. - The focus will be on product innovation, particularly in automation products for drilling and well completion, to maintain a competitive advantage in technology and product offerings[64]. - Future guidance indicates a cautious outlook, with expectations of gradual recovery in user engagement and revenue growth in the next fiscal year[86]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and product offerings[170].

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-003 江苏如通石油机械股份有限公司 上述减持主体无一致行动人。 董监高集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前,江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员镇国毅先生共持有公司股份 107,900 股，占公司总股本的 0.0524%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 18 日，公司发布了《江苏如通石油机械股份有限公司董监高集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-002），高级管理人员镇国毅先生 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式共减 持其所持公司股份不超过 26,000 股（占公司总股本的 0.0126%），减持价格按 市场价格确定。 2025 年 3 月 12 日，镇国毅先生通过集中竞价方式减持 26,000 股，占公司 股份总数的比例为 0.0126%。减持后，镇国毅先生 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-001 江苏如通石油机械股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东江西汉谊 科技有限公司（以下简称"汉谊科技"）共持有公司股份 23,731,338 股（均为无 限售流通股），占公司总股本的 11.52%。本次解除质押并再质押后，汉谊科技共 质押公司股份数量为 5,300,000 股（含本次），占其持股总数的 22.33%，占公司 总股本的 2.57%。 | 持股数量（股） | 23,731,338 | | --- | --- | | 持股比例 | 11.52% | | 剩余被质押股份数量（股） | 0 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 0 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 0 | 本次解质股份于当日用于后续质押，具体情况见"二、上市公司股份质押"。 公司于 2025 年 1 月 24 日接到 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 舆情管理制度 (2024 年 12 月) 第一章 总则 第一条 为提高江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作领导小 组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，公司其他高级管理人员和 相关职能部门负责人为成员共同组成。 第五条 舆情工作领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， ...

第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。 第五条 董事会秘书负责管理董事、监事和高级管理人员及本制度第二十三 条规定的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一 为上述人员办理个人信息的网上申报，并每季度检查其买卖本公司股份的披露情 况。发现违法违规的，应当及时向中国证监会、证券交易所报告。 第二章 信息申报 第六条 董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托董事会秘 书通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站及时申报或更新个人、配偶、 父母、子女及为其持有股票的账户所有人身份基本信息（包括但不限于姓名、职 务、身份证号、A 股证券账户、离任职时间等）： 江苏如通石油机械股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为规范对江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 ...

内容提示： 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称为"公司"或"如通股份"）于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 自有资金购买理财产品的议案》。现将有关事项公告如下： 证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-043 江苏如通石油机械股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况 （一）资金来源及投资额度 根据现有自有资金情况并结合资金使用计划，在不影响主营业务的正常发展 并确保正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合计使用额度不超过 5.5 亿 元（伍亿伍仟万元整）的自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品。期限为 12 个月，在额度内可循环使用。 （二）理财产品品种 为控制风险，自有资金投资的理财产品的发行主体为金融机构，投资的品种 为安全性高、流动性好的理财产品。 （三）决议有效期 自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-041 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日通过电子邮件、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏 如通石油机械股份有限公司第五届董事会第五次会议通知》，公司第五届董事会 第五次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止认购私募投资基金份额的议案》。 公司于2024年8月9日拟认购CEC-SG VCC 2001万新币份额，投向为MOOREAST HOLDING LTD.可转换贷款。本次投资路径通过新加坡子基金投资新加坡凯利板挂 牌公司，投资形式选择可转换债券。 本次投资经第五届董事会第二次会议审议通过后，积极履行审批手续，经与 主管部门就资金出境问题进行多次沟通后，最终确认无法 ...