江苏如通石油机械股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 （2024 年 7 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《江苏如通石油机 械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立战 略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准 后成立。 第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立 行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。 第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第六条 战略决策委员会由 6 名委员组成，其中设召集人 1 名。 第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。 第八条 战略决策委员会的委员由董事会确定。召集人按一般多数原则选 举产生。 第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职 期 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-027 江苏如通石油机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 江苏如通石油机械股份有限公司监事会 2024年7月5日 一、监事会会议召开情况 - 1 - 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 以记名投票的方式，推选秦啸女士为公司第五届监事会主席，任期同第五届 监事会。 表决结果： 3 票均推选秦啸女士。 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-024 吕文杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关 规定和公司章程等要求的任职资格。 特此公告！ 江苏如通石油机械股份有限公司监事会 2024 年 7 月 2 日 附件：吕文杰先生简历 吕文杰，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历；高级工程师职称、南通市 226 人才；现任江苏如通石油机械股 份有限公司党总支委员、技术中心副主任。 江苏如通石油机械股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会将于 2024 年 7 月 29 日届满。现根据《公司法》、《公司 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东 大会议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股 东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、表 决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序按 其所持表决权的大小依次进行。 四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主 持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。 五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内,单个股东 发言不得超过 5 分钟。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投 票的股东在每一项议案表决时，只能选择 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西汉谊科技有限公司，现提名朱农飞为江苏如通石油机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西汉谊科技有限公司，现提名张冠军为江苏如通石油机械股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏如通 石油机械股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共 ...

关联交易管理制度 第一章 关联方和关联关系 （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第一项法人直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以 外的法人或其他组织； 第一条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第二条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （三）由本制度第三条所列公司关联自然人直接或间接控制的，或者由关 联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人； 江苏如通石油机械股份有限公司 关联交易管理制度 为进一步规范江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《江苏如通石油机械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 （四）持有公司 5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定 的其他与公司有特 ...

江苏如通石油机械股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年修订) 第一章 总则 第一条 为促进江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规和《江苏如通石油机械 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重 大经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经 营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作 相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第 146 条第一款规定情形之一的，不得担任公司的 董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤 勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 第八条 ...

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2024-021 江苏如通石油机械股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届情况 2024 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨 选举第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中 非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意 曹彩红女士、许波兵先生、朱建华先生提名曹彩红女士、许波兵先生为公司第五 届董事会非独立董事候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名曾智斌先生、伍晅 先生、王磊先生、张友付先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意曹彩 红女士、许波兵先生、朱建华先生提名徐莉蕾女士为公司第五届董事会独立董事 候选人，同意江西汉谊科技有限公司提名张冠军先生、朱农飞先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件） 根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，以上董事候 选人符合担任上市公司董事的任职资格。独立董事候选人任职资格还需经上海证 券交易所审核 ...