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华立股份(603038) - 关于向银行申请综合授信额度授权的公告
2025-04-24 15:07
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-024 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关于向 银行申请综合授信额度授权的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体 情况如下: 为满足公司日常生产经营及相关业务发展需要,公司及控股子公司拟向商业 银行等金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元综合授信额度授权。单个银行 授信额度不超过人民币 10 亿元。 最终授信额度及期限以有关银行实际审批的金额为准,本次综合授信额度不 等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确 定。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与有关银行最终商定的 内容和方式执行。 东莞市华立实业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 为提高工作效率,董事会 ...
华立股份(603038) - 关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-24 15:05
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-027 东莞市华立实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼 会议室 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ( ...
华立股份(603038) - 2024年年度股东大会会议文件
2025-04-24 15:05
东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 一、会议时间 现场会议:2025 年 5 月 15 日 14:00 网络投票:2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1.《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》; 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》; 3.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》; 4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》; 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》; 6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》; 7.《关于 2024 年度报告及 ...
华立股份(603038) - 第六届监事会第十七次会议决议公告
2025-04-24 15:04
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-017 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室以现场及 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出,会议应 出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会 主席陈晨女士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 1.审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为:《2024 年 ...
华立股份(603038) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告
2025-04-24 15:02
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-016 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 24 日在郑州市郑东新区楷林 IFC·C 座 23 层会议室以现场 及通讯方式召开。董事会会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件发出。本次会 议由董事长何全洪先生主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中董 事谭栩杰先生、孙伟先生、独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生以通 讯方式参加会议并表决,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 ...
华立股份(603038) - 2024年度利润分配方案的公告
2025-04-24 15:02
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-019 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.05 元(含税) 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生 变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 1 发生变化,将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 (二)公司不触及其他风险警示情形 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下: 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经大信 ...
华立股份(603038) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于谭洪汝业绩承诺完成情况的专项审核报告
2025-04-24 14:59
关于谭洪汝 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00060 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 关于谭洪汝 业绩承诺完成情况的专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00060 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,我们审核了后附的东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"华立股份") 编制的《关于谭洪汝业绩承诺完成情况的说明》。 一、管理层 ...
华立股份(603038) - 2024年度审计报告
2025-04-24 14:59
东莞市华立实业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00140 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 5-00140 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 ...
华立股份(603038) - 2024年内部控制审计报告
2025-04-24 14:59
东莞市华立实业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.I 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 lif Telephone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东莞 市华立实业股份有限公司(以下简称华立股份)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内 ...
华立股份(603038) - 大信会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州尚源智能科技有限公司2024 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
2025-04-24 14:59
关于苏州尚源智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 大信专审字[2025]第 5-00066 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华立股份管理层编制的《关于苏州尚源智能科 技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其 他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《关于苏州尚源智能科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan Internat ...