Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for July 28, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the headquarters of Huali Co., Ltd. in Zhengzhou, Henan Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] Voting Procedures - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange [2] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [3] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the election of 4 directors and 3 independent directors [2] - Specific details of the proposals will be published on the Shanghai Stock Exchange website [2] Participation and Registration - Shareholders registered by the close of trading on July 21, 2025, are eligible to attend [5] - Registration procedures for individual and corporate shareholders are outlined, requiring identification and proof of shareholding [5][6] Additional Information - The company will provide a reminder service for shareholders to encourage participation [3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across accounts [4]

Group 1 - The candidate Zhang Guanpeng has been nominated as an independent director for Dongguan Huali Industrial Co., Ltd. and confirms his qualifications and independence [1][4] - The candidate possesses over 5 years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management, and is familiar with the operation of listed companies and related regulations [1][4] - The candidate declares that he does not have any relationships that would affect his independence as an independent director, including not being an employee or having significant shareholding in the company [2][3] Group 2 - The candidate has no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal charges within the last 36 months [3][4] - The candidate has not been removed from independent director positions due to absence from board meetings and holds independent director roles in no more than three listed companies [4][5] - The candidate commits to comply with all relevant laws, regulations, and rules from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange during his tenure [5]

东莞市华立实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，并参照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有 关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格遵守法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司利润分配方案和弥 ...

东莞市华立实业股份有限公司 章程 东莞市华立实业股份有限公司 章 程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计 ...

东莞市华立实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 在审计委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员 会委员。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换 ...

东莞市华立实业股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，促进东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事 ...

东莞市华立实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略发展四个专门委 员会。其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中由独立董事担任的委 员应占各委员会人数的二分之一以上并担任召集人，审计委员会中还至少应有一 名独立董事是会计专业人士。 第五条 公司董事会办公室为董事会的日常办事机构。负责处理公司董事 会日常事务，保管董事会印章，负责公司股东会和董事会会议的筹备、相关文件 保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露等日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以 ...

东莞市华立实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事以及领取津贴的独立 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。未在公司领取 薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会 ...

东莞市华立实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）为充分发挥 独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善公司 的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件和 《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《东 莞市华立实业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司特设立独立 董事专门会议，并制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并向董事会提出建议 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 东莞市华立实业股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...