HUALI(603038)

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华立股份(603038) - 独立董事候选人声明与承诺(薛玉莲)
2025-07-11 10:00
独立董事候选人声明与承诺 本人薛玉莲,已充分了解并同意由提名人东莞市华立实业股份 有限公司董事会提名为东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任东莞市华立实业股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职) ...
华立股份(603038) - 独立董事提名人声明与承诺(张永吉)
2025-07-11 10:00
提名人东莞市华立实业股份有限公司董事会,现提名张永吉为 东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东莞市华立 实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东 莞市华立实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 1 ...
华立股份(603038) - 独立董事候选人声明与承诺(张永吉)
2025-07-11 10:00
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人张永吉,已充分了解并同意由提名人东莞市华立实业股份 有限公司董事会提名为东莞市华立实业股份有限公司第七届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任东莞市华立实业股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职(任职) ...
华立股份(603038) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
2025-07-11 10:00
东莞市华立实业股份有限公司 证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-041 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点:河南省郑州市中牟县华立股份运营总部 5 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票 ...
华立股份(603038) - 第六届监事会第十八次会议决议公告
2025-07-11 10:00
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-038 东莞市华立实业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十八次 会议于 2025 年 7 月 11 日在华立股份运营总部 5 楼大会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了本次会议,会议由监事会主席陈晨女 士主持。本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法、有效。 二、监事会审议议案情况 表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2025 年 7 月 12 日 1. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据 2024 年 7 月 1 ...
华立股份(603038) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告
2025-07-11 10:00
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-037 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。本次选举将采取累积投票制。具体内容详见公司同日 于上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定媒体刊登的《关于董事会换届 选举的公告》(公告编号:2025-039)。 1.1 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—董建刚 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 1.2 审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》—谭栩杰 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十二 次会议于2025年7月11日在华立股份运营总部5楼大会议室以现场及通讯方式召 开。董事会会议通知于2025年7月4日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长何 全洪先 ...
饰面成景 与未来空间对话
3 6 Ke· 2025-07-09 12:16
Core Insights - The article highlights the rising prominence of "decorative panels" in the home furnishing industry, transitioning from a supporting role to a leading one due to changing consumer habits and industry adjustments [1][5][17] Industry Overview - China is the largest producer, consumer, and trader of engineered wood panels, with a total production capacity of approximately 366 million cubic meters and a product value reaching 764 billion yuan [2] - The industry is undergoing a structural adjustment, with companies that previously focused on particleboard and composite board increasing their investment in decorative panels to enhance product value [2][13] Company Performance - Huali Co., a representative listed company in the panel industry, reported a significant revenue increase of 66.71% in its decorative panel business, reaching 310 million yuan, which is over six times the growth rate of its composite board business [4] - The gross profit margin for Huali's decorative panel business rose to 18.74%, an increase of 5.37 percentage points from the previous year, making it a key driver of profit growth for the company [5] Market Trends - The "Material Observation New Stage" at the Guangzhou Construction Expo showcased a variety of companies and emphasized the integration of technology, design, aesthetics, and industry [6][10] - Environmental attributes have become a baseline for the industry, with ENF-level standards emerging as a threshold for entry, focusing on formaldehyde-free, recyclable, and low-carbon materials [7][11] Product Innovation - Decorative panel technology and aesthetic expression are evolving, with companies like Huali showcasing integrated home systems that combine decorative panels with hardware solutions [8][10] - The aesthetic expression of decorative panels is shifting from single textures to multidimensional experiences, enhancing the overall design and functionality of home spaces [10][15] Consumer Interaction - The collaboration between decorative panels and customized home furnishing is driving innovation and providing real-world feedback for product development [15][17] - The integration of decorative panels into the customized home market is reshaping the relationship between materials and consumer perception, transforming materials into a language of design [13][17]
东莞市华立实业股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告
Xin Lang Cai Jing· 2025-07-04 19:53
Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has provided a guarantee for its wholly-owned subsidiary, Dongguan Huafuli Decoration Materials Co., Ltd., amounting to a maximum of RMB 85 million, to support its banking credit application [2][3][7]. Group 1: Guarantee Details - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries for Dongguan Huafuli is RMB 135 million, including the newly added guarantee [2][3]. - The guarantee is a joint liability guarantee, signed with Guangfa Bank, and is part of a broader authorization from the company's shareholders to provide guarantees up to RMB 1.87 billion for subsidiaries [4][7]. - The guarantee period is three years from the debt maturity date, with specific conditions for early repayment and extension agreements [7]. Group 2: Financial Status of the Subsidiary - As of December 31, 2024, Dongguan Huafuli had total assets of RMB 513.06 million and net assets of RMB 398.64 million, with a revenue of RMB 541.53 million and a net profit of RMB 31.89 million for the year [5]. - By March 31, 2025, the subsidiary's total assets increased to RMB 521.14 million, with net assets of RMB 406.83 million, and revenue of RMB 93.96 million with a net profit of RMB 8.19 million for the first quarter [5]. Group 3: Necessity and Reasonableness of the Guarantee - The guarantee aligns with the company's strategic goals and supports the operational needs of the subsidiary, which is under the company's effective control [8]. - The company has assessed the subsidiary's stable operating conditions and good credit status, indicating that the guarantee risk is manageable and does not harm the interests of the company or minority shareholders [8]. Group 4: Overall Guarantee Situation - The total external guarantees provided by the company and its subsidiaries amount to RMB 856 million, representing 53.89% of the company's latest audited net assets, with no overdue guarantees reported [9].
华立股份(603038) - 关于对全资子公司提供担保的公告
2025-07-04 09:15
证券代码:603038 证券简称:华立股份 公告编号:2025-036 东莞市华立实业股份有限公司 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 近日,公司与广发银行股份有限公司东莞分行(以下简称"广发银行")签 署了最高额保证合同。公司为全资子公司东莞华富立申请的银行授信提供最高额 人民币 8,500.00 万元的连带责任保证。 关于对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次被担保人名称:东莞市华富立装饰建材有限公司(以下简称"东莞华富 立") 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:东莞市华立实业股份有限公司 (以下简称"公司")为全资子公司东莞华富立申请银行授信提供最高额人民币 8,500.00 万元的连带责任担保。截至本公告披露日,公司及下属子公司已为东莞 华富立提供的担保余额为13,500.00万元(含本次新增)。 (一)被担保人基本情况 1.被担保人的基本情况 | 名称 | 东莞市华富立装饰建材有限公司 ...
华立股份: 监事减持股份结果公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 10:17
Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement details the shareholding status and the results of a share reduction plan by the company's supervisor, Chen Chen, who did not execute the planned reduction within the specified timeframe [1]. Group 1: Shareholding Information - Before the reduction plan, Chen Chen held 351,000 shares, representing 0.13% of the company's total share capital [1]. - The shares were acquired through concentrated bidding (270,000 shares) and other means (81,000 shares) [1]. Group 2: Reduction Plan Implementation Results - The reduction plan was first disclosed on February 28, 2025, with a planned reduction of up to 0.03% of total shares [1]. - The reduction period was set from March 21, 2025, to June 20, 2025, but no shares were sold during this time [1]. - The total amount of shares reduced was 0, and the current holding remains at 351,000 shares, or 0.13% [1].