监事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-035 东莞市华立实业股份有限公司 重要内容提示： 持股的基本情况: 本次减持计划实施前，东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 监事陈晨女士持有公司股份 351,000 股，占公司总股本 0.13%。 减持计划的实施结果情况: 公司于 2025 年 2 月 28 日披露《监事减持股份计划公告》（公告编号： 2025-013）。陈晨女士拟通过集中竞价方式合计减持不超过 87,750 股，占公司 总股本 0.03%。本次减持计划自该公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进 行。 截至本公告披露日，本次减持计划时间期限已届满，陈晨女士未进行减持。 注：其它方式取得情况：公司于 2024 年 6 月实施 2023 年利润分配及转增股本方案，以资 本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。 1 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.05 CNY per share, totaling 13,433,855.30 CNY based on a total share capital of 268,677,106 shares [1] - The dividend distribution plan was approved at the annual shareholders' meeting on May 15, 2025 [1] - Key dates for the dividend distribution include the record date on June 18, 2025, and the ex-dividend date on June 19, 2025 [1] Dividend Distribution Details - The cash dividend will be distributed to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, as of the record date [1] - For individual shareholders holding unrestricted circulating shares, the actual cash dividend is 0.05 CNY per share, with tax implications based on holding periods [2][3] - Qualified Foreign Institutional Investors (QFII) will receive a net cash dividend of 0.045 CNY per share after a 10% withholding tax [4] - Hong Kong investors will also receive a net cash dividend of 0.045 CNY per share, subject to the same withholding tax [5] - Other institutional investors will receive the gross cash dividend of 0.05 CNY per share, with tax responsibilities determined by local tax laws [5]

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-034 东莞市华立实业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － | 2025/6/19 | 2025/6/19 | 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本268,677,106股为基数 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - The company has provided a guarantee of up to RMB 10 million for its subsidiary Jiangsu Nuolai Smart Water Equipment Co., Ltd. to support its financing needs, which is within the authorized limit set by the shareholders' meeting [1][4]. Group 1: Guarantee Details - The guarantee is provided by Suzhou Shangyuan Intelligent Technology Co., Ltd., a subsidiary of the company, to Jiangsu Nuolai for a bank credit application with a maximum amount of RMB 10 million [1][3]. - The guarantee period is from May 27, 2025, to 2026, covering various financing types including working capital loans and trade financing [1][2]. - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries has reached RMB 902 million, which is 57% of the latest audited net assets [4]. Group 2: Financial Status of Jiangsu Nuolai - As of March 31, 2025, Jiangsu Nuolai reported total assets of RMB 99.28 million and a net asset of RMB 40.27 million, with a revenue of RMB 9.45 million and a net loss of RMB 714,400 for the first quarter of 2025 [2][3]. - Jiangsu Nuolai is a subsidiary of Suzhou Shangyuan, in which the company holds a 51% stake, indirectly owning 27.03% of Jiangsu Nuolai [3]. Group 3: Rationale for the Guarantee - The guarantee is deemed necessary and reasonable to support the operational and business development needs of the subsidiary, aligning with the company's overall strategic goals [4]. - The company maintains effective control over the subsidiary's operations, which helps mitigate potential risks associated with the guarantee [4].

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-033 东莞市华立实业股份有限公司 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，尚源智能与中国工商银行股份有限公司南通经济技术开发区支行（以 下简称"工商银行"）签署了最高额保证合同。尚源智能的控股子公司江苏诺莱 向工商银行申请融资 (包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、 非融资性保函等),总额不超过 1,000 万元，期限为 2025 年 5 月 27 日至 2026 年 5 月 27 日。尚源智能以连带责任保证方式为上述融资额度提供最高额保证。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于对子公 司融资提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内各级子公司或子 公司之间银行综合授信提供不超过 18.70 亿元人民币的连带责任担保。其中，公 司为合并报表范围内各级子公司提供最高额不超过 10 亿元的连带责任担保；子 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 关于控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0191 号 致：东莞市华立实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《东 莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-032 东莞市华立实业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 403 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,225,507 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.9060 | | 份总数的比例（%） | | 1. 议案名称：关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案 审议结果：通过 注：因谭洪汝先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-031 东莞市华立实业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日于上海证 券交易所披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/ ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-026 东莞市华立实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过《关 于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。该 事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请 年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相 关事宜，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 ...

1、 专项审计报告 关于东莞市华立实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：东莞市华立实业股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（10）82330558 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00063 号 东莞市华立实业股份有限司全体股东： 我们接受委托，审计了东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具大信审字 [2025]第 5-00140 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资 ...