Core Viewpoint - Environmental risks are increasingly becoming a significant operational risk for listed companies, impacting their development and corporate image [12][13][14]. Group 1: Environmental Violations and Penalties - Five listed companies were recently identified for environmental violations, with a total of 26.78 million shareholders potentially facing investment risks [14]. - Tongcheng New Materials was fined 352,000 yuan for exceeding permissible pollutant discharge concentrations [15]. - Huali Co., Ltd. was penalized 195,000 yuan for improper storage of hazardous waste [17]. Group 2: Regulatory Framework and Public Disclosure - The increase in environmental risk awareness is linked to the rise of ESG (Environmental, Social, and Governance) investment principles, emphasizing the importance of sustainable development [17]. - The legal framework for environmental information disclosure has improved, ensuring public access to environmental data and enhancing oversight [18].

二○二五年七月 东莞市华立实业股份有限公司 会议议程 东莞市华立实业股份有限公司 会议文件 一、会议时间 现场会议：2025 年 7 月 28 日 14：00 网络投票：2025 年 7 月 28 日 河南省郑州市中牟县华立股份运营总部 5 楼大会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 目 录 会议须知 为了维护东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本 会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。 二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维 护股东合法权益。 三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、为保证会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会 议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 二○二五年七月 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 7 月 28 日 14：00 网络投票：2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 河南省郑州市中牟县华立股份运营总部 5 楼大会议室 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1．审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 2．逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—股东会议事规则 2.02 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—董事会议事规则 2.03 审议《关于修订公司部分治理制度的议案》—独立董事工作制度 3．逐项审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 3.01 ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 6th Supervisory Board on July 11, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The company plans to abolish the Supervisory Board and amend its Articles of Association, transferring the supervisory powers to the Audit Committee of the Board of Directors, in accordance with the new Company Law effective from July 1, 2024 [1][2] - The proposal to abolish the Supervisory Board received unanimous support with 3 votes in favor, and it will be submitted for approval at the shareholders' meeting [2]

Meeting Information - The shareholders' meeting is scheduled for July 28, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the headquarters of Huali Co., Ltd. in Zhengzhou, Henan Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1] Voting Procedures - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange [2] - Voting will be available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders can vote via the trading system or the internet voting platform [3] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including the election of 4 directors and 3 independent directors [2] - Specific details of the proposals will be published on the Shanghai Stock Exchange website [2] Participation and Registration - Shareholders registered by the close of trading on July 21, 2025, are eligible to attend [5] - Registration procedures for individual and corporate shareholders are outlined, requiring identification and proof of shareholding [5][6] Additional Information - The company will provide a reminder service for shareholders to encourage participation [3] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across accounts [4]

Group 1 - The candidate Zhang Guanpeng has been nominated as an independent director for Dongguan Huali Industrial Co., Ltd. and confirms his qualifications and independence [1][4] - The candidate possesses over 5 years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management, and is familiar with the operation of listed companies and related regulations [1][4] - The candidate declares that he does not have any relationships that would affect his independence as an independent director, including not being an employee or having significant shareholding in the company [2][3] Group 2 - The candidate has no adverse records, such as administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or criminal charges within the last 36 months [3][4] - The candidate has not been removed from independent director positions due to absence from board meetings and holds independent director roles in no more than three listed companies [4][5] - The candidate commits to comply with all relevant laws, regulations, and rules from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange during his tenure [5]

东莞市华立实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，并参照《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司召开股东会时适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有 关工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司应当严格遵守法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十七条规定的担保事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司利润分配方案和弥 ...

东莞市华立实业股份有限公司 章程 东莞市华立实业股份有限公司 章 程 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计 ...

东莞市华立实业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《东莞市华立实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律法规和上市公司治理规范性文件的有关规定，公司设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，在本工作细则第九条 规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 在审计委员会人数未达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使 本工作细则规定的职权。 第八条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员 会委员。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换 ...

东莞市华立实业股份有限公司 第一条 为完善公司法人治理结构，促进东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事 ...