证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-068 东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,467,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9574 | 谭洪汝先生及谢劭庄女士出席了本次会议，不参与本次会议投票。因谭洪汝 先生及其配偶谢劭庄女士与安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）于 2023 年 9 月 22 日签署的《表决权 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-071 东莞市华立实业股份有限公司 关于董事长辞职及选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事长辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到谭栩杰先生递交的书面辞职报告。谭栩杰先生因工作调整原因申请辞 去董事长职务，并同时辞去战略发展委员会主任委员职务，其辞职后仍担任公司 董事、审计委员会委员、战略发展委员会委员，其辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 谭栩杰先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范 运作、健康稳定发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对谭栩杰先生任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 附件： 何全洪先生：1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本 科学历，正高级会计师。曾任河南城际铁路有限公司总会计师，郑州中瑞实业集 团有限公司副总裁、 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-072 东莞市华立实业股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召 开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》， 同意选举陈晨女士为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会期限一 致。 陈晨女士简历详见附件。 特此公告。 东莞市华立实业股份有限公司监事会 2023 年 12 月 6 日 附件： 陈晨女士：1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾于 河南出入境检验检疫局、河南省教育厅任职。现任公司监事会主席，兼任河南悦 稳实业有限公司执行董事、总经理，河南迈荞医疗器械有限公司监事。 截止目前，陈晨女士直接持有公司股份 27 万股，与公司控股股东、实际控 制人及持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在 关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，经核实不属于 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-075 东莞市华立实业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称：华立数字科技（郑州）有限公司（暂定名，具体名 称以市场监管部门设立登记为准）。 投资金额：注册资本人民币 2 亿元，公司持股比例 100%。 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续。未来 经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影响， 导致投资收益存在不确定性的风险。 1、公司名称：华立数字科技（郑州）有限公司（暂定名，具体名称以市场 监管部门设立登记为准） 2、注册地址：河南省郑州市经开区（具体地址以市场监管部门设立登记为 准） 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了充分利用东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）现有的产 业资源、应用场景以及供应链优势，依托现有的生产工厂以及公司旗下的虹湾家 居平台，公司拟投资设立全资子公司华立数字科技（郑 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于东莞市华立实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：东莞市华立实业股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受东莞市华立实业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《东莞市华立实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司本次股东大会进行 见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-073 东莞市华立实业股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、高级管理人员辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到谢志昆先生、卢旭球先生递交的书面辞职报告。谢志昆先生因工作调 整原因申请辞去总裁职务。卢旭球先生因工作调整原因申请辞去财务总监职务， 辞职后仍担任公司副总裁职务。 何全洪先生：1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本 科学历，正高级会计师。曾任河南城际铁路有限公司总会计师，郑州中瑞实业集 团有限公司副总裁、CFO、总裁，瑞茂通（600180）监事会主席。现任公司董事 长、总裁，兼任郑州洪略企业管理有限责任公司执行董事、总经理。 截止目前，何全洪先生未直接持有公司股份，为公司控股股东安徽洪典资本 管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（郑州洪略企业管理有限责任公司） 的委派代表，持有郑州洪略企业管理有 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-069 东莞市华立实业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知经 董事会全体董事同意，已于当天通过电子邮件方式发出。本次会议由全体董事共 同推举的董事何全洪先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 独立董事薛玉莲女士以通讯方式参加会议并表决。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华 立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会同意选举何全洪先生为第六届董事会董事长，并担任公司法定代 表人，任期与公司第六届董事会期限一致。 独立董事对该事项发表了独立意见。 表 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-074 东莞市华立实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及指定代行董事会秘书职责人员的公告 联系电话：0769-83338072 传真：0769-83336076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会秘书辞职情况 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 5 日收到公司副总裁、董事会秘书钟科先生递交的书面辞职报告。钟科先生因 工作调整原因提请辞去副总裁、董事会秘书职务，辞职后继续在公司及下属子公 司担任其他管理职务。根据《公司章程》及相关法律法规，钟科先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，钟科先生未持有公司股份。钟科先生在公司任职期间， 恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司 董事会对钟科先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、指定代行董事会秘书职责人员的情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第九次会议，审议通 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2023-067 东莞市华立实业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已立案受理，待开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1：东莞宏源作为原告方 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-1：东莞宏源作为原告方 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-2：东莞宏源作为被告方 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-2：东莞宏源作为被告方 3、涉案金额： 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-1 涉案金额：799.93 万元 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-1 涉案金额：484.70 万元 案号（2023）粤 1973 民初 21431 号-2 涉案金额：4,156.58 万元 案号（2023）粤 1973 民初 21429 号-2 涉案金额：8,019 ...

关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见： 1、经审阅何全洪先生、谢志昆先生、孙伟先生和孙媛媛女士的个人履历等 相关资料，我们认为其具备与职务相应的专业能力和职业素养，符合《公司法》 《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职 的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 东莞市华立实业股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规以及《东莞市华立实业股份有限公司章程》《东莞市华立 实业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为东莞市华立实业股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真阅读了相关会议资料和对有 关情况进行详细了解后，基于客观、独立判断的立场，对公司第六届董事会第九 次会议相关事项发表如下独立意见： 2、本次董事会关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员的审议、表决 程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 综上所述，我们同意选举何全洪先生为第六届董事会董事长；同意聘任何全 洪先生为公司总裁；同意聘任谢志昆先生 ...