Group 1 - The core viewpoint of the announcement is that the credit rating for both the company and its convertible bonds remains unchanged at "A+" with a stable outlook [1][2] - The previous credit rating was also "A+" for both the company and the convertible bonds, indicating consistency in the company's financial standing [1][2] - The credit rating was conducted by Zhongzheng Pengyuan Credit Rating Co., Ltd., based on a comprehensive analysis of the company's operational status and related industry [2] Group 2 - The tracking rating report is available on the Shanghai Stock Exchange website, providing detailed insights into the company's creditworthiness [2] - The announcement emphasizes the legal responsibility of the company's board of directors for the accuracy and completeness of the information provided [1]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于"鹿山转债"2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司前次主体信用等级评级结果为"A+"，前次"鹿山转债"信用等级评级 结果为"A+"，前次评级展望为稳定。评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 6 月 27 日。 中证鹏元在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 26 日出具了《广州鹿山新材料股份有限公司相关债券 2025 年跟踪 评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【520】号 01），公司本次主体信用等级 评级结果为"A+","鹿山转债"信用等级评级结果为"A+"，评级展望为"稳 定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次跟踪评级报告详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

广州鹿山新材料股份有限公司相 关债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【520】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授 ...

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22 日， 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税 承销费用人民币 46,037,735.85 元、其他不含税发行费用人民币 24,752,543.17 元，实际募集资金净额人民币 522,457,090.98 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 22 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师 报字[2022]第 ZL10050 号验资报告。 二、募集资金管理情况 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-042 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专项账户的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可2022398 号），截至 2022 年 3 月 22 日， 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税 承销费用人民币 46,037,735.85 元、其他不含税发行费用人民币 24,752,543.17 元，实际募集资金净额人民币 522,457,090.98 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 22 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师 报字2022第 ZL10050 号验资报告 ...

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公 开发行股票部分暂时闲置募集资金不超过 4,500.00 万元及公开发行可转换公司 债券部分暂时闲置募集资金不超过 28,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限 公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》 （公告编号：2025-020）。 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-041 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公 ...

在上述规定的使用期限内，公司实际使用首次公开发行股票部分暂时闲置募 集资金补充流动资金的金额为 4,500.00 万元，使用公开发行可转换公司债券部 分暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为 28,000.00 万元。 2025 年 6 月 12 日，公司将首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流 动资金的 2,500.00 万元归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金归还情况 及时告知了保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金补充流动资金 未归还金额为 2,000.00 万元，公开发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金 补充流动资金未归还金额为 28,000.00 万元。公司将在上述资金使用期限到期前 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-038 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票 减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会 第二十次会议及2024年年度股东会，审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划剩余全部限制 性股票的议案》，公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、本 激励计划首次授予部分的第三个解除限售期业绩考核目标未达成，根据本激励计划及相关法律法规的规 定，公司决定回购注销上述已授予但尚未解锁的限制性股票共计361,200股，回购价格为32.96元/股，回 购资金总额为11,905,152元，回购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于2025年1月18日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份 ...

Group 1 - The first meeting of the sixth board of directors of Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. was held on June 11, 2025, with all five directors present and agreeing to waive the notice period [1] - Wang Jiasheng was elected as the chairman of the sixth board of directors for a term of three years [1][2] - The board approved the establishment of four specialized committees: Nomination Committee, Strategy and ESG Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee, with their members and chairpersons listed [2] Group 2 - Wang Jiasheng was appointed as the general manager for a term of three years [3] - Han Lina and Zheng Miaohua were appointed as deputy general managers, while Tang Xiaojun was appointed as deputy general manager and board secretary, all for a term of three years [3][4] - Li Jiaqi was appointed as the financial director for a term of three years [4] - Zheng Miaohua was appointed as the head of the internal audit institution for a term of three years [4][5] - Tang Cui was appointed as the securities affairs representative for a term of three years [5]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 6 月 11 日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现 场会议方式召开。公司全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，并以电话、 口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体董 事一致同意推选董事汪加胜先生主持会议，高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》。 公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为提名委员会、战略与 ESG 1 委员会、审 ...