| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 15:00-16:00 ●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock. com/） ●会议召开方式：网络文字互动 ●会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 16:00 前 将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许 的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州鹿 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长汪加胜先生主持， 全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下决议： 具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 301 会议室以现场方式召开，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席钟玲俐女士主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年第三季度的经营实际情况，履行了必要的 ...

广州鹿山新材料股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基金 公司等金融机构。 ● 委托理财金额：广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公 司使用闲置自有资金购买理财产品额度由不超过人民币 4.0 亿元（含本数）增加至 不超过人民币 6.5 亿元（含本数），在上述额度范围内资金可循环滚动使用。 ● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品。 ● 委托理财期限：与公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》期限一致，即自 2024 年 4 月 19 日至 2025 年 4 月 18 日。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 29 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 495,611,005.46, a decrease of 39.32% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 168,354.95, down 93.90% year-on-year[2] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY -3,406,737.78, a decrease of 367.33% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.002, a decrease of 93.33% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,606,148,470.04, a decrease of 29.4% compared to CNY 2,275,466,298.96 in the same period of 2023[16] - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 31,053,098.19, a significant recovery from a net loss of CNY 64,280,803.84 in the same period of 2023[17] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.34, compared to a loss per share of CNY 0.69 in the same period of 2023[17] - The diluted earnings per share for the third quarter of 2024 is CNY 0.34, compared to CNY -0.69 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,703,292,815.65, a decrease of 1.35% from the end of the previous year[3] - The company's total current assets as of September 30, 2024, amount to 2,002,895,974.30 RMB, a decrease from 2,073,417,768.62 RMB at the end of 2023[12] - Total assets as of September 30, 2024, are 2,703,292,815.65 RMB, down from 2,740,270,374.42 RMB[13] - The company’s total liabilities decreased to CNY 1,338,509,589.14 from CNY 1,424,702,275.63, a reduction of 6.0%[16] - Total current liabilities slightly increased to 768,618,320.45 RMB from 766,126,601.26 RMB[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 235,595,507.67[3] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,683,261,821.14, down from CNY 1,937,154,918.12 in 2023, representing a decrease of approximately 13.1%[18] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,447,666,313.47, compared to CNY 2,230,225,883.48 in 2023, indicating a reduction of about 35.1%[18] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 235,595,507.67, a significant improvement from CNY -293,070,965.36 in the previous year[18] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,178,475,655.48, compared to CNY 659,849,675.97 in 2023, showing an increase of approximately 78.8%[20] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2024 is CNY -288,678,449.70, worsening from CNY -70,079,863.13 in the same period last year[20] - Cash inflow from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 416,688,867.55, down from CNY 1,369,696,323.47 in 2023, a decrease of about 69.6%[20] - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 13,257,652.81, compared to CNY 487,252,489.45 in the previous year, indicating a decline of approximately 97.3%[20] - The ending cash and cash equivalents balance as of the end of the third quarter of 2024 is CNY 256,339,436.86, down from CNY 301,840,514.66 at the end of the same period last year[20] - The company reported a cash decrease of CNY 31,997,194.91 in the third quarter of 2024, contrasting with an increase of CNY 122,992,210.86 in the same quarter of 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,035[8] - The largest shareholder, Wang Jiasheng, holds 34,192,501 shares, representing 36.24% of the total shares[8] Operational Metrics - The decline in revenue was primarily due to a decrease in the unit price of hot melt adhesive film[6] - The net profit decline was mainly attributed to a decrease in gross profit[6] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 1,608,995,179.80, down from CNY 2,358,427,819.96 in 2023, reflecting a reduction of 31.7%[16] - The company reported a gross profit margin of approximately 0.1% for the first three quarters of 2024, compared to a negative margin in the previous year[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 59,884,509.45, down 19.3% from CNY 74,191,574.22 in 2023[16] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 19,877,485.74, down 40.5% from CNY 33,421,319.14 in 2023[16] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was CNY 7,587,406.95, with no prior year comparison available[17] Return on Assets - The weighted average return on net assets was 0.01%, a decrease of 0.21 percentage points compared to the previous year[3]

电话：(020)-8226 6168 www.cnlushan.com 1 广州鹿山新材料股份有限公司 广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号 证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 编号：2024-004 广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活 | £ | 媒体采访 □新闻发布会 | | | 动类别 | □现场参观 | □ 业绩说明会 | | | | £ 其他 | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 参与单位名称及人员姓名详见后续附表 | | | 时间 | 2024 年 9 月 13 | 日-2024 年 10 月 11 日 | | | ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 达到总股本 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山 信息咨询有限公司（以下简称"鹿山信息"）合计持有的公司股份比例被 动稀释所致，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 ●因可转债转股致使公司总股本增加，较公司于 2024 年 10 月 9 日披露的 《广州鹿山新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动 人权益变动达到总股本 1%的提示性公告》（公告编号：2024-077），公司 总股本从 2024 年 9 月 30 日的 94,352,234 股 ...

公司于 2024 年 10 月 8 日收到信息披露义务人公司控股股东、实际控 制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山信息咨询有限公 司发来的《关于权益变动达到总股本 1%的告知函》，现将相关情况说明如 下： 一、信息披露义务人基本信息 | 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动 达到总股本 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人汪加胜先生、韩丽娜女士及其一致行动人广州市鹿山 信息咨询有限公司（以下简称"鹿山信息"）合计持有的公司股份比例被 动稀释所致，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。 ●本次权益变动后，公司控股 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，广州鹿山新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）累计共有人民币 33,551,000 元"鹿山 转债"转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 1,459,434 股，占可转 换公司债券（以下简称"可转债"）转股前公司已发行股份总额的 1.5639%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 人民币 490,449,000 元，占可转债发行总量的 93.5971%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，累计共 有人民币 33,441,000 元"鹿山转债"转换成公司 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 编号：2024-003 广州鹿山新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | | £ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活 | £ 媒体采访 □新闻发布会 | | | 动类别 | □ | 现场参观 ☑业绩说明会 | | | R 其他 2024 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 | | | 1 、半年度业绩说明会： | 2024 年 9 月 12 日 15:00-16:00 | | 时间 | 2、2024 2024 年 9 月 12 | 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日： 日 14:30-16:30 ...