| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第 二十四次会议、第五届监事会第二十次会议及 2024 年年度股东会，审议通过《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分激励对象已离职、本激 励计划首次授予部分的第三个解除限售期业绩考核目标未达成，根据本激励计划 及相关法律法规的规定，公司决定回购注销上述已授予但尚未解锁的限制性股票 共计 361,200 股，回购价格为 32.96 元/股，回购资金总额为 11,905,152 元，回 购资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员、内部审计机构负责人及证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 11 日在广 州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室召开 2024 年年度股东会，审 议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届 董事会独立董事的议案》。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专 门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计 机构负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 11 日 (二)股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 152 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,779,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.5799 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和 ...

法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京大成（广州）律师事务所 关于广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：广州鹿山新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接 受广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会"）。 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议的 议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。 ...

Core Viewpoint - The company is preparing for its 2025 annual shareholder meeting, where several key proposals will be discussed, including credit applications and stock repurchase plans, reflecting its ongoing commitment to shareholder interests and corporate governance [1][2][3]. Meeting Details - The shareholder meeting is scheduled for June 11, 2025, at 14:30, located at the company's headquarters in Guangzhou [1][3]. - The meeting will include attendance from shareholders, board members, and legal representatives, ensuring compliance with corporate governance standards [1][2]. Proposals Overview - Proposal Nine: Application for credit limits and external guarantee plans for 2025 [1]. - Proposal Fourteen: Repurchase and cancellation of remaining restricted stock from the 2022 incentive plan [1]. - Proposal Fifteen: Termination of certain fundraising projects and permanent allocation of surplus funds to enhance liquidity [1]. Governance and Compliance - The company emphasizes maintaining order during the meeting and protecting shareholder rights, adhering to its articles of association and meeting rules [2][3]. - The board of directors has prepared a comprehensive report on its activities and future plans, demonstrating accountability and transparency [5][12]. Financial Performance - The company reported a significant increase in operating cash flow, reaching approximately 56.26 million yuan, a year-on-year increase of 10.32 million yuan [7]. - The asset-liability ratio improved to 38.22%, a decrease of 13.77% compared to the previous year, indicating enhanced financial stability [7]. Strategic Focus - The company is committed to optimizing its business layout and enhancing product margins through strategic initiatives, including the development of new products like OCA optical adhesive films and solid-state lithium batteries [6][12]. - The board plans to continue strengthening its governance structure and investor relations to support sustainable growth [12][20].

广州鹿山新材料股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 6 月 目 录 | 2024 年年度股东会会议须知 2 | | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 4 | | 议案一：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案二：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案三：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 18 | | 议案四：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 19 | | 议案五：《关于<公司董事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 24 | | 议案六：《关于<公司监事 2025 年薪资及奖金计划>的议案》 25 | | 议案七：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 26 | | 议案八：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 27 | | 议案九：《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》 28 | | 议案十：《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》 29 | | 议案十一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议 ...

Group 1 - The event held on May 28 focused on the integration of advanced materials research and industry, featuring a collaboration between Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou) and Guangzhou Productivity Promotion Center [1][3] - The event showcased nine expert teams from the advanced materials and sustainable energy sectors, presenting key innovations such as high-strength polymer nanofilms and high-purity perovskite microcrystal precursors [3][4] - Companies like Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. expressed interest in collaborating on technology transfer related to advanced materials, highlighting the potential for significant development in this field [3][4] Group 2 - The introduction of a specialized technology brokerage team aimed to enhance the commercialization of research outcomes in biomedical materials and renewable energy sectors [4] - A collaborative insurance service was explored to mitigate risks associated with technology transfer, providing a safety net for research and industry partnerships [4] - The "Red Bird Master's Program" was introduced to foster new types of industry-academia collaboration and talent development, emphasizing a multi-faceted mentorship approach [4]

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 关于2024年年度股东会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2. 原股东会召开日期：2025 年 6 月 11 日 3. 原股东会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603051 | 鹿山新材 | 2025/6/6 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报披露了《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开 2024 年年度股 东会的通知》（ ...

| 证券代码：603051 | 证券简称：鹿山新材 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113668 | 债券简称：鹿山转债 | | 广州鹿山新材料股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划期限届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广州鹿山新材料股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2025-005）。本次 股份减持计划实施前，各减持主体持股情况如下： 董事杜壮先生持有公司人民币普通股 21,000 股（其中无限售条件流通股份 12,000 股，有限售条件流通股份 9,000 股）,占公司股份总数的 0.0201%。上述 股份来源于 2022 年限制性股票激励计划获授取得。 副总经理郑妙华女士持有公司人 ...

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-035 债券代码:113668 债券简称:鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司江苏鹿山新材料有限公司（以下简称"江苏鹿山"）； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为江苏鹿山提供担保 的本金金额为20,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为江苏鹿山提供的担 保余额为21,591.59万元； 本次担保是否有反担保：否； 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2023年年度股东大 会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的 166.69%，敬请投资者注意风险。 一、担保情况概述 公司分别于2024年4月19日、2024年6月3日召开第五届董事会第十六次会 议、第五届监事会第十四次会议和2023年年度股东大 ...