苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 1 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 会议资料目录 | | 会议资料目录 2 | | | --- | --- | --- | | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 | 6 | | 三、2023 | 年年度股东大会会议议案 | 9 | | 议案 1：2023 | | 年年度报告及摘要 9 | | 议案 2：2023 | | 年度董事会工作报告 10 | | 议案 3：2023 | | 年度监事会工作报告 11 | | 议案 4：2023 | | 年度利润分配方案 14 | | 议案 | 5：关于续聘会计师事务所的议案 | 15 | | 议案 | 6：关于修订《公司章程》的议案 | 18 | | 议案 | 7：关于制定和修订公司相关治理制度的议案 | 26 | | 7.1 | 修订《股东大会议事规则》 | 26 | | 7.2 修订《董事会议 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-015 苏州可川电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售 条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）及《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的 前一个交易日（2024 年 4 月 26 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件 股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 1/7 第一条 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏 州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-009 苏州可川电子科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二 届监事会的任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司开展了董 事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于董事会换届选 举第三届董事会非独立董事的议案》。经公司第二届董事会提名委员会审核通 过，公司董事会提名杨瑞龙先生、肖建先生和刘建峰先生（简历见附件）为公 司第三届董事会独立董事候选人，其中刘建峰先生为会计专业人士；提名朱春 华先生、施惠 ...

二、对公司的影响 公司本次入选了第五批国家级专精特新"小巨人"企业，是对公司专业化 水平、创新能力、经营能力及综合实力等方面的认可与肯定，同时对公司未来 发展产生积极作用，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 三、备查文件 1、《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核 的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》。 苏州可川电子科技股份有限公司 关于公司被认定为国家级专精特新"小巨人"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 根据工业和信息化部颁布的《工业和信息化部关于公布第五批专精特新 "小巨人"企业和通过复核的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》 （工信部企业函[2023]272号），苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业称号，有效期三 年。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-014 特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》 等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，对 其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益。 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 贝政新先生，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授、博士生导师。历任苏州大学商学院教员、讲师、副教授、教授。现任公司 独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603052 证券简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 158,124,830.93 | | 15.56 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 21,040,471.09 | | 12.91 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 17,381,761.78 | | 23.70 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资金 由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入公司在中信银行昆山 支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字（2022）3310017 号"《验资报告》。 中信证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为苏州可 川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"、"公司"）首次公开发行的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和苏州可川电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有 从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财 政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-003 苏州可川电子科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司 2023 年度董事会工作报告的具体内容，详见《2023 年年度报告》全文 "第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事贝政新、王世文、王亮亮分别向董事会递交了《2023 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 会议由董事长朱春华 ...