名称：苏州可川电子科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320583592501721R 类型：股份有限公司（上市） 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-036 苏州可川电子科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公 司章程>的议案》，同意公司根据实际需要变更经营范围，并对《公司章程》相关 条款进行修订。 近日，公司完成经营范围变更登记和《公司章程》备案手续，领取了苏州市 数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 法定代表人：朱春华 注册资本：13484.8 万元整 成立日期：2012 年 03 月 15 日 2024 年 9 月 28 日 住所：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房 经营范围：研发、设计、生产、销售：电子元器件、电子专用材料及器件、 汽车配件；自有房屋出租；货物 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 99 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 55,580,696 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 41.7489 | | 的比例（%） | | 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-035 苏州可川电子科技股份有限公司 三、 律师见证情况 注：公司有表决权股份总数为 133,130,904 股，即总股本 134,848,000 股扣除截至股权 登记日公司回购专户回购的股份数 1,717,096 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方 式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 ...

上海里兆律师事务所 关于 苏州可川电子科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之 见证法律意见 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 29 层 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 见证法律意见 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资料，并对有 关问题进行了必要的核查和验证。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办 律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言 等材料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料与原 始材料一致。 在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定发表意见，并不对本次股东大会议 案的内容以及该等议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。 本所 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 9 月 1 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 会议资料目录 | | 会议资料目录 2 | | | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 三、2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1：关于变更经营范围并修改《公司章程》的议案 | 7 | 2 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下 简称"可川科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规定 ...

当事人： 王杰，苏州可川电子科技股份有限公司时任监事。 经查明，2024 年 6 月 14 日，苏州可川电子科技股份有限公司 （以下简称可川科技或公司）披露公告称，公司原监事王杰的父亲 王立新于 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 23 日期间，通过集中竞 价交易方式买卖公司股票，累计买入股数 22,100 股，买入金额 647,927.01 元;累计卖出股数 22,100 股，卖出金额 661,482.97 元, 累计获利 13,555.96 元。截至前述公告披露日，王立新已将相关收 益全额上缴公司。 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0205 号 关于对苏州可川电子科技股份有限公司时任监 事王杰予以监管警示的决定 上市公司董事、监事、高级管理人员在 6 个月内买入公司股票 又将其卖出的行为，构成短线交易。根据《证券法》第四十四条的 规定，董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的股票或者 其他具有股权性质的证券。公司时任监事王杰（任期 2021 年 3 月 25 日至 2024 年 5 月 20 日）的父亲 ...

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 28 日 在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-016）和《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021）。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-034 苏州可川电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/29 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 4 日~2025 年 4 月 | 年 | 月 | 25 | 25 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计 ...

公司代码：603052 公司简称：可川科技 2024 年半年度报告 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 155 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱春华、主管会计工作负责人周博及会计机构负责人（会计主管人员）周博声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者 理性投资，注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 一、关于变更经营范围的说明 1、拟增加经营范围：光电子器件制造；光电子器件销售；电子测量仪器 销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。 2、变更后的经营范围为：研发、设计、生产、销售：电子元器件、电子 专用材料及器件、汽车配件；自有房屋出租；货物及技术的进出口业务；道路 普通货物运输（按许可证核定内容经营）; 光电子器件制造；光电子器件销售； 电子测量仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（前述经营项目中法律、 行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、《公司章程》修订对照表具体情况 根据上述经营范围变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营 | 第十三条 经依法登记，公司的经营 | | 范围是：研发、设计、生产、销售： | 范围是：研发、设计、生产、销售： | | 电子元器件、电子专用材料及器件、 | 电子元器件、电子专用材料及器件、 | | 汽车配件；自有房屋出租；货物及技 | ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-032 苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的、具有合法经营资格 的金融机构销售的现金管理产品。 投资金额：不超过人民币 4 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 履行的审议程序：2024 年 8 月 27 日，苏州可川电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的、具 有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观 金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议 ...

重要内容提示： 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-033 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 00 分 无 召开地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...