证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-005 苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款 | 初始存放 | 截止日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | 金额 | 余额 | | 江苏昆山农村商业银行 | 2010020112303 | 活期 | 20,000.00 | 12,416.49 | | 股份有限公司千灯支行 | | | | | | 中信银行股份有限公司 | 8112001012600682593 | 活期 | 15,050.15 | 1,775.11 | | 苏州分行昆山支行 | | | | | | 上海浦东发展银行股份 有限公司昆山支行 | 89070078801300002855 | 活期 | 7,000.00 | 1.84 | | 江苏银行股份有限公司 | | | | | | | 30360188000356923 | 活期 | 3,745.85 | 2,381.88 | | 昆山支行 | | | | | | 江苏昆山农村商业银行 | 2010020112436 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 公司高度重视股东的合理投资回报，在综合分析企业经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求，根据《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《苏州可川电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会制定了《苏州 可川电子科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简 称"规划"），具体内容如下： 一、制定股东回报规划的考虑因素 着眼于可持续发展，公司综合考虑总体发展目标及目前的实际情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报机制，并从制度上对股利分配作出安排，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理的、稳定的投资回报，同时兼顾公司合理的资金需求及可持续发展。公司未来 三年股东回报坚持现金分红为主这 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）3300003号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金使用情况的报告 前次募集资金使用情况报告 1 苏州可川电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司共有七个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1 单位：人民币万元 募集资金专户开户行 账号 存款方 式 初始存放 金额 截止日 余额 中国农业银行股份有限公司昆 山分行 10531101040087011 活期 7,000.00 1.18 江苏昆山农村商业银行股份有 限公司千灯支行 2010020112303 活期 20,000.00 12,416.49 中信银行苏州分行昆山支行 8112001012600682593 活期 15,050.15 1,775.11 上海浦东发展银行股份有限公 司昆山支行 89070078801300002855 活期 7,000.00 1.84 江苏银行股份有限公司昆山支 行 30360188000356923 活期 3,7 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-011 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 6 日 至 2025 年 3 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-008 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换 公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司监事会对公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-004 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 2 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长、首席执行官朱春华主持，公司监事、高级管理人员列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换 公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司申请向 不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-003 苏州可川电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | 日~2025 年 4 月 | | | | 25 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 171.71 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.27% | | | | | | 累计已回购金额 | 5,089.21 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 27.77 元/股~30.94 元/股 | | | | | | 回购方案首次披露日 回购方案实施期限 | 2024/4/29 2024 4 | ...

上海里兆律师事务所 关于 苏州可川电子科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 见证法律意见 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 29 层 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证法律意见 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 见证法律意见 REF: LZ202501009 致：苏州可川电子科技股份有限公司 上海里兆律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州可川电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派黄蓉蓉律师、李繁律师（以下合称"本所承办律师"）出席公司 于2025年1月16日下午15点00分在江苏省昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开的2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等进行见证并出具本法律意见。 之 本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-002 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 75 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 95,445,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.6932% | 注：公司有表决权股份总数为 133,130,904 股，即总股本 134,848,000 股扣 除截至股 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 1 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 会议资料目录 | | 会议资料目录 2 | | | --- | --- | --- | | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 三、2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案 | 1：关于选举陈华为第三届董事会非独立董事的议案 | 7 | 2 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州可川电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州可川电子科技股份有限公司（以下 简称"可川科技"或"公司"）股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州可川电子科 技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的相关规 ...