证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-023 苏州可川电子科技股份有限公司 关于公司原监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司原监事王 杰先生的父亲王立新先生于 2023 年 7 月 26 日至 2023 年 11 月 23 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级 管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当 收回其所得收益。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者 其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股 票或者其他具有股权性质的证券。" 按照上述规定，王立新先生上述交易构成短线交易，所获收益应归公司所有。截 止 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-022 苏州可川电子科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 4 日~2025 年 4 月 | 年 | 月 | 25 | 25 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 63.81 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.47% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,959.21 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 30.12 元/股~30.94 元/股 | | | | | | 回购方案首次披露日 | ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参加2023年年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2024年5月17日 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// 地点 roadshow.sseinfo.com） 董事长、首席执行官：朱春华 独立董事：贝政新 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-021 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 份上市日 | 放日 | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 96,320,000 股为基数， 每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-018 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,691,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 72.3545 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱春华主持。大会召集、召开及表决方 式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：昆山市千灯镇支浦路 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

上海里兆律师事务所 关于 苏州可川电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会 之 见证法律意见 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号恒生银行大厦 29 层 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见 上海里兆律师事务所 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证法律意见 REF: LZ202401131 致：苏州可川电子科技股份有限公司 上海里兆律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州可川电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派董红军律师、黄蓉蓉律师（以下合称"本所承办律师"）出席公 司于2024年5月20日下午15点00分在江苏省昆山市千灯镇支浦路1号公司会议室召开的 2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-019 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 选举朱春华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日召 开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第三届董事会成员。为保证董事会顺利 运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要 求，并于 2024 年 5 月 20 日以口头方式发出通知，决定在公司会议室以现场方式 召开公司第三届董事会第一次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的 议案》 会议由全体董事推举的董事朱春华先生主持，公司监事列席。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开了职工代表大会，会议选举倪诗佳女士（简历详见附件）为公司第三届监事 会职工代表监事。 职工代表监事倪诗佳女士与经股东大会选举产生的非职工代表监事全赞芳 女士、张艺阳女士共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日为 止。 苏州可川电子科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 21 日 附件：职工代表监事简历 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-017 苏州可川电子科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 特此公告。 倪诗佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1996 年 3 月出生，大专学 历。2016 年加入公司，现任公司职工代表监事、行政管理部员工。倪诗佳女士 系公司控股股东、实际控制人、董事长、首席执行官朱春华之配偶之妹之女， 除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，未持有公司股票，也不存在受到中国 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-020 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 选举全赞芳为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 公司第三届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 20 日召 开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事，与职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。为保证监事会顺利运 行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后，豁免会议通知时间要求， 并于 2024 年 5 月 20 日以口头方式发出通知，决定在公司会议室以现场会议方式 召开公司第三届监事会第一 ...

● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至董事会审议通过本次回购 方案之日，公司董监高人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股票的计划。若未来以上主体在上述期间实 施股份减持计划，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定， 及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-016 苏州可川电子科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法 实施或只能部分实施的风险； 2、若公司生产经营、财务情况、外部客观情况等发生重大 ...