苏州可川电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300129号 内部控制审计报告 众环审字(2024)3300129 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏 州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是可川科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 一、可川科技公司对内部控制的责任 我们认为,苏州可川电子科技 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在苏州可川电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）公司治理中的作用，保护中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合 《2023 年度利润分配方案》和公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 一、关于增加公司注册资本的说明 公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总 股本 9,632.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含 税），拟分配现金红利合计 4,816.00 万元（含税）；以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 4 股，转增后公司的总股本由 9,632.00 万股变更为 13,484.80 万股；本次不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按 照分配总额不变原则调整分配比例。 本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司章程》修订对照表具体情况 修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | - ...

目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 1 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)3300119号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司") 截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是可川科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《2023年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-012 苏州可川电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理""关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理"的内容，要求自2023年1月1日起实施。 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，规定"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司将对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 723,272,263.47, a decrease of 20.11% compared to CNY 905,287,704.35 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 95,330,795.30, down 39.85% from CNY 158,482,691.76 in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.99, a decline of 51.23% from CNY 2.03 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 78,665,050.46, a decrease of 49.44% compared to CNY 155,585,212.45 in 2022[25]. - The company's gross profit margin fell by 5.55 percentage points, indicating increased pressure on profitability[55]. - The company reported a significant increase in net cash flow from operating activities, rising by 636.06% to 192.81 million RMB[52]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,582,995,231.82, reflecting a 6.04% increase from CNY 1,492,768,490.94 at the end of 2022[25]. - The company reported a total profit of CNY 16,665,744.84, with a significant impact from non-recurring gains and losses[33]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares, totaling 48.16 million RMB, based on a total share capital of 96.32 million shares as of December 31, 2023[6]. - The company will increase its total share capital from 96.32 million shares to 134.848 million shares by issuing 4 additional shares for every 10 shares held[6]. - The company has not disclosed any significant changes in its total share capital prior to the implementation of the profit distribution plan[6]. - The company distributed a cash dividend of CNY 0.5 per share and increased capital reserves by 0.4 shares for every share held, resulting in a total cash dividend payout of CNY 34.4 million[185]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhongshun Zhonghuan Accounting Firm[5]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company has not encountered any significant accounting errors or changes in accounting policies that would affect the financial statements[162]. - The internal control audit report issued by Zhongshun Zhonghuan CPA was a standard unqualified opinion[144]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[120]. Risk Factors and Management - The company has detailed risk factors in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[9]. - The company emphasizes the importance of rational investment and risk awareness for investors regarding future development plans[7]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly as the functional components industry matures and new entrants may capture market share[93]. - The company is exposed to risks from trade frictions and global industrial shifts, which could impact its business development and customer relationships[94]. - The company has a high proportion of accounts receivable relative to its revenue, which could pose risks if customer financial conditions deteriorate[96]. - The company's gross margin is under pressure due to various factors, including market demand, customer pricing strategies, and raw material costs[97]. Research and Development - The company has been recognized as a national-level "specialized and innovative" small giant enterprise, highlighting its commitment to technological innovation and market-oriented R&D[36]. - The company plans to enhance its market position in the functional device industry by increasing R&D efforts and expanding product varieties[90]. - The company aims to leverage its technical expertise to expand into other segments of the consumer electronics and new energy battery industries[90]. - Research and development expenses for the year were RMB 304.97 million, which is 4.22% of the total operating revenue[71]. - The company has established a wholly-owned subsidiary dedicated to the research and development of new battery-related materials and processes, aiming to enhance its long-term development and industry chain layout[91]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance framework, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining effective oversight through its board and supervisory committee[104]. - The company emphasizes timely and accurate information disclosure to ensure equal access for all investors, enhancing investor relations management[105]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations, ensuring a complete business system capable of independent market operations[106]. - The company has established independent production, auxiliary production systems, and supporting facilities, ensuring complete control over its assets without any occupation by controlling shareholders[107]. - The company has a fully independent financial department with a complete accounting system and independent bank accounts, ensuring no shared accounts with controlling shareholders[107]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring new business areas and extending its product lines to meet evolving customer demands[37]. - The company plans to invest in a new composite material project for lithium batteries, which will be implemented by its wholly-owned subsidiary in Huai'an[38]. - The company has initiated the construction of a functional component production base, with the project officially starting during the reporting period[36]. - The company formed a joint venture, Yingtile Semiconductor Technology (Shanghai) Co., Ltd., to enter the laser gas sensor and optical module business sectors[37]. - The company aims to deepen cooperation with existing high-quality customers while actively developing clients in the semiconductor and solid-state battery sectors to expand its business scale[92]. Employee and Management Changes - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 622, with 428 in production, 28 in sales, 68 in technology, 13 in finance, and 85 in administration[131]. - There were changes in senior management, with Jiang Yu resigning as CFO and board secretary due to internal adjustments, while Zhou Bo was elected as the new CFO and board secretary[119]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period amounted to 7.7838 million yuan[118]. - The remuneration distribution for directors and senior management is based on the company's internal compensation and assessment management system, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders[117]. Market Position and Competition - The company has established itself as a core supplier for leading manufacturers in the consumer electronics and new energy battery sectors, expanding its business lines to include a variety of functional devices[42]. - The functional device industry is characterized by high market competition, with a concentration of manufacturers in key regions such as the Pearl River Delta and Yangtze River Delta[41]. - The company has a stable customer base, including well-known manufacturers such as ATL, LG Chem, and CATL, and has accumulated 84 patent authorizations[43]. - The company employs a "make-to-order" production model, ensuring efficient response to customer demands while maintaining high-quality standards[46]. Future Outlook - Future guidance projects an expected revenue increase of 778.38 million, which translates to a growth rate of around 16%[112]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, with an investment of 121.86 million allocated for R&D initiatives[112]. - Market expansion strategies include entering new geographical regions, aiming for a 30% increase in market share by 2024[112]. - The management team highlighted the importance of sustainability in operations, with plans to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[112]. - The company aims to enhance operational efficiency, targeting a 15% reduction in operational costs by optimizing supply chain processes[112].

苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 05 月 10 日(星期五)至 05 月 16 日 (星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@sz-hiragawa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州可川电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会提案 (一)董事长认为必要时； (二)代表十分之一以上表决权的股东提议时； (三)三分之一以上董事联名提议时； (四)监事会提议时； (五)二分之一以上独立董事提议时； 1 第一条 为了进一步规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州 可川电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 苏州可川电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第二章 关联交易和关联人的界定 1/10 第一条 为规范苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间的关联交易，保证公司与关联人之间所发生的交易符合公平、公开、公 正的原则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《企业会 计准则第 36 号－－关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《苏州可 川电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本制度。 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公司行为。如需公司董事会或股 东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董 事会（或执行董事）、股东会（或股东）审议。 第三条 董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 关联交易是指公司或其控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括《上市规则》第 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-010 苏州可川电子科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 ● 回购股份价格：不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：以集中竞价交易方式回购。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本公告日，经问询，公司董监高人员、 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减 持公司股票的计划。若未来以上主体在上述期间实施股份减持计划，将遵守中国 证监会和上海证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格 ...