苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘任中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年年度财务报告 和内部控制审计机构，根据相关法律法规的规定，公司对中审众环 2023 年年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环在资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 （二）诚信记录 1、中审众环最近 3 年未受到刑事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-006 苏州可川电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州可川电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"可川科技"）董事会编制了本公司截 至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59,649.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨瑞龙，已充分了解并同意由提名人苏州可川电子科技股份有限公司 董事会提名为苏州可川电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏 州可川电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任 独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此， 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 苏州可川电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 王亮亮先生，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，副教授、博士生导师。现任东南大学经济管理学院副教授、财务与会计 系主任，公司独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 作为苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》 等相关法律法规的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董 事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会会议各项议案，对 其中重要事项进行必要的核实与沟通，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体 股东和公司的利益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下： 作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属 企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司 已发行股份 1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行 股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企 业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没 ...

重要内容提示： 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-005 苏州可川电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了 《2023 年度利润分配方案》。公司 2021、2022、2023 年三年以现金方式累计 分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 97.30%，公司最近三年现金分 红金额符合《公司章程》以及公司上市后三年的分红回报规划的规定。 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 5 元（含税），每 10 股拟转增 4 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体将在权 益分派实施公告中明确。 若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配 总额不变原则调整分配比例。 一、利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属 于上市公司股东的 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； 提名人苏州可川电子科技股份有限公司董事会 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)3300128号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 95 | 审计报告 众环审字(2024)3300128 号 苏州可川电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"可川科技公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 可川科技公司 2023年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 目的 第一条 为了加强苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司对外投资工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《苏州可川电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况，特制定 本办法。 第二章 范围 第二条 本办法适用于公司的对外投资活动，包括证券投资、实体投资（或 项目投资）。 苏州可川电子科技股份有限公司 对外投资管理办法 1、本公司独立出资的经营项目； 2、本公司出资与其他境内外独立法人实体成立合资、合作企业或开发项目； 第三章 术语 第三条 本办法所称可行性研究是指在项目投资决策前，调查、研究与拟建 项目有关的自然、社会、经济、技术资料，分析、比较可能的投资建设方案，预 测、评价项目建成后的社会经济效益，并在此基础上综合论证项目投资建设的必 要性，财务上的盈利性和经济上的合理性，以及建设条件上的可能性和可行性， 从而为投资决策提供科学依据的工作。 对外投资项目可行性研究是指在投资决策之前，对拟投资项目进行全面的技 术经济分析论证， ...

苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州可川电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1/11 第一条 为了进一步完善苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，维护公司利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州可川电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 ...