证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-029 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 该议案已通过公司董事会审计委员会审议。 2024 年半年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）及相关 文件。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方 ...

中信证券股份有限公司关于 苏州可川电子科技股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为苏州可川电 子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"、"公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对可川科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民币 59,649.60 万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出 具了"众环验字（2022）3310017 号"《验资报告》。 公司已将上 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-031 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049号）核准，公司向社会公开发行 17,200,000股，发行价为每股人民币34.68元，共计募集资金人民币59,649.60 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 52,796.00 万元。前述募集资 金由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 29 日汇入公司在中信银行 昆山支行开立的募集资金专户中。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了"众环验字 （2022）3310017 号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 公司 2024 年半年度内投入募集资金投资项目金额为 6,176.53 万元，累计 投入募集资金投资项目金额为 24,720.86 万元，募集资金专户余额为 17,693.68 万元，具体使用及结余情况如下： ...

苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在公司会议室以现场会议方式召开。会议通 知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-030 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-028 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 02 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间：2024 年 09 月 02 日下午 14:00-15:00 （二）召开地点：上证路演中心 （三）召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 30 日 (星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 ir@sz-hiragawa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 苏州可川电子科技股份有限公 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 苏州可川电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 天风证券、西部证券 、信达证券 、东吴人寿 、上海证券 、 参与单位名称 南京证券、兆信基金 、贵源投资、龙全投资 、禾驹投资、 及人员姓名 兆信资产、东方海峡资本、照友投资、德旭资本、恒穗资 产、鎏熙资本、大筝资管及个人投资者 时间 2024 年 8 月 7 日 地点 公司会议室 董事长、首席执行官：朱春华 上市公司接待 董事会秘书、财务总监：周博 人员姓名 证券事务代表：凡梦莹 一、基本情况介绍 投资者关系活动 可川科技主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和 主要内容介绍 销售，主要产品按照应用领域可分为电池类功能性器件、结 构类功能性器件和光学类功能性器件三大类，主要应用在消 费电子和新能源两大领域。 多年来，公司始终秉持"以技术和服务绑定客户"的宗 旨，以客户服务作为立足根本，在此基础之上深度挖掘客户 需求，通过新产品开发、材料复合、模具设计、生产工艺改 进等 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-027 经 2023 年年度权益分派除权除息后，上述股份回购价格调整为不超过人民币 35.36 元/股（含）。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 28 日 在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-016）和《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021）。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如 下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,717,096 股，占公司目前总股本 134,848,000 股的比例为 1.27%，购买的最高价为 30.94 元/股、最低价为 27.77 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-026 苏州可川电子科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 28 日 在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-010）、《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-016）和《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-021）。 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将公司股份回购进展情况公告如 下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,664,396 股，占公司目前总股本 134,848,000 股的比例为 1.23%，购买的最高价为 30.94 元/股、最低价为 27.77 元/股，支付的总金额为人 民币 49,392,667.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-025 苏州可川电子科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/29 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 4 日~2025 年 4 月 | 年 | 月 | 25 | 25 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 166.44 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.23% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,939.27 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 27.77 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2024-024 苏州可川电子科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 注册资本：13484.8 万元整 成立日期：2012 年 03 月 15 日 住所：昆山市千灯镇支浦路 1 号 5 号房 经营活动） 特此公告。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配方案》《关于修 订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于监事会换届选举第 三届监事会非职工代表监事的议案》；同日，还召开了 2024 年第一次职工代表大 会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，完成了公司董事会、 监事会、高级管理人员的换届选举。 经 2023 年度利润分配方案实施后，公司注册资本由"9,632 万元人民币"变 更为"13,484.80 万 ...