证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-032 浙江台华新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权 公司董事长、总经理协商确定与中汇会计师事务所的合同及报酬事项。该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙人：余强 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...

公司代码：603055 公司简称：台华新材 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江台华新材料股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

截至公告披露日，嘉兴市华秀投资管理有限公司（以下简称"华秀投资"） 持有浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"）股份数 量为 37,789,935 股，全部为无限售条件的流通股，占公司总股本比例为 4.24%。 本次股份质押后，华秀投资累计质押数量为 37,550,000 股，占其持有公司股份 数的 99.37%，占公司总股本的 4.22%。 截至公告披露日，华秀投资及其一致行动人嘉兴华南投资管理有限公司 （以下简称"华南投资"）合并持有公司股份数量为 166,020,135 股，全部为无 限售条件的流通股，占公司总股本比例为 18.64%。本次股份质押后，华秀投资 及其一致行动人华南投资合并累计质押的公司股份为 91,550,000 股，占其合并 持有公司股份比例为 55.14%，占公司总股本比例为 10.28%。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-020 浙江台华新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

本季度转股情况： 本季度（即自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间）"台 21 转债"转 股金额为 100,000 元，因转股形成的股份数量为 6,024 股。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 237,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 14,186 股，占其转股前公司总股本的 0.0016%。 未转股可转债情况： 截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,763,000 元， 占其发行总量的 99.96%。 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-019 浙江台华新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 121.18 万股，占公司 总股本的比例为 0.14%，购买的最高价为 9.38 元/股，最低价为 8.83 元/股，已支 付的总金额为 1,102.42 万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要 求，符合公司既定的回购方案 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 121.18 万股，占公司总股本的 比例为 0.14%，购买的最高价为 9.38 元/股，最低价为 8.83 元/股，累计已支付的 总金额为 1,102.42 万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求， 符合公司既定的回购方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-017 浙江台华新材料股份有限公司 上述回购进展符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司后续将 严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内继续实施回购股份，并 依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 浙江台华新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回 购价格为不超过 13.93 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且 不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-016 浙江台华新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，并于 3 月 22 日披露《浙江台华新材料股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相 关规定，现将公司第五届董事会第三次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 3 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数 量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福華環球有 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"台华新材"）拟回购股份用于股权激励或员工持股计划。 拟回购股份的资金总额：本次拟回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购价格：公司本次拟回购股份价格不超过人民币 13.93 元/股（含）， 该价格不高于公司董事会通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东及其一致行动人其 ...

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）第五届 董事会第三次会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 浙江台华新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日 详见同日刊载在上海证券交 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江台华新材料股份有限公司监事会 二〇二四年三月二十二日 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议的通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会议于 2024 年 3 月 21 日以现场结合通讯方 式召开，应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席吴建明先生主持。会议的 出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公 ...