一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合， 及时了解公司的经营发展状况,勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责， 出席了公司 2023 年的相关会议，维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。 现就 2023 年履行职责情况报告如下： 周夏飞女士，1965 年出生,中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。1990 年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政系副教授、硕士生导师、 浙江省会计学会理事。现任百合花集团股份有限公司独立董事，浙江富春江环保 热电股份有限公司独立董事，2023 年 11 月 13 日起任公司独立董事。 浙江台华新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（周夏飞） （二）不存在影响独立 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-028 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经贵所同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在 册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行可转换公司 债券为60,000万元，每张面值100元，共计600万张，发行价格为100元/张，期限6 年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币59,374.60 万元。该款项由中信证券股份有限公司于2022年1月5日汇入本公司募集资金专项存 储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行367580525942账户。另扣减审计费用、律 师费用、评级费用等其他发行费用207 ...

浙江台华新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（宋夏云） 本人作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2023 年依法依规履行了独立董事的职责，没有受到公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的任何影响，在公司董事会、经 理层的密切配合下，及时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履 行了独立董事的职责，出席了公司 2023 年的相关会议，维护了公司和股东，特 别是中小股东的利益。现就 2023 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋夏云先生，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。 曾在南昌大学经济管理学院、宁波大学商学院工作，现为浙江财经大学会计学院 教授，博士生导师。目前担任浙江新光药业股份有限公司、宁波金田铜业（集团） 股份有限公司、苏州近岸蛋白质科技股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司 的独立董事 ...

关于浙江台华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | 2023 年度 | | 2023 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | 占用资金 的利息 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | | (如有) | | | | | | | | | | | | | 息) | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江台 华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"、"公司"、"上市公司"）公开发 行可转换公司债券并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 台华新材2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商中信证券采用向发行人在股权登记日收市后登记在册 的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行 可转换公司债券为60,000万元，每张面值1 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王瑞先生，1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、 党委书记，现已退休。目前还担任山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；本 人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上；本人及 本人直系亲属不是该公司前十名股东；本人及本人直系亲属不在直接或间接持有 该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；本人及本人直系亲属不在该公 司前五名股东单位任职； 2、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 等服务；本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额 外的、未予披露的其他利益； 因此，不存在影响独立性的情况。 浙江台华新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王瑞） 本人作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-029 浙江台华新材料股份有限公司 关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：35,000 股 ●限制性股票回购价格：首次授予部分的 20,000 股回购价格为 2.91 元/股， 预留授予部分的 15,000 股回购价格为 6.27 元/股。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《公司章程》的规定，浙江台华新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第 四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | | 浙江台华新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销公司 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已授予尚未解除限售 的限制性股票 35,000 股。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，本次事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会授权公司董事会决 定，无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《浙江台 华新材料股份有限公 ...

浙江台华新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇会计师事务所资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市上城区新 业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，执行事务合伙人余强。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 103 人，注册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数 282 人。 三、质量管理水平 二、执业记录 | 姓名 | 职务 | 成为注 册会计 | 开始从 | | 开始为本 | 近三年签署及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-032 浙江台华新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权 公司董事长、总经理协商确定与中汇会计师事务所的合同及报酬事项。该议案尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 执行事务合伙人：余强 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（ ...