证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-075 浙江台华新材料股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关情况说明 一、警示函内容 浙江台华新材料股份有限公司、施清岛、沈卫锋、栾承连： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月22日披露《关 于远期外汇交易产生汇兑损失的提示性公告》，称为锁定设备采购成本，公司分 别于2022年12月5日远期锁汇买入30.23亿日元、2023年2月7日远期锁汇买入 31.96亿日元。公司迟至2023年8月22日才就该事项补充履行董事会审议程序和信 息披露义务。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第 三条、第二十二条的规定，董事长施清岛、总经理沈卫锋、董秘栾承连违反了《上 市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号)第四条、第五十一条的规定，对 相应违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第五十二条规定，我局决定对公司、施清岛、沈卫锋、栾承连分别采取 出具警示函的行政监管措施， ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0232 号 关于对浙江台华新材料股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 浙江台华新材料股份有限公司，A 股证券简称：台华新材，A 股 证券代码：603055； 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有 效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你 公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董监高人员签 字确认的整改报告。 你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。 公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定规范运作， 认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促 使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。 公司从事衍生品交易未履行董事会审议程序和披露义务，违反 了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 1.4 条、第 2.1.1 条和《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-074 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司控股孙公司嘉华尼龙（江苏）向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请综 合授信额度 5,000 万元，控股孙公司嘉华再生（江苏）向兴业银行股份有限公司 嘉兴分行申请综合授信额度 5,000 万元，公司与兴业银行股份有限公司嘉兴分行 分别签署了相关的《最高额保证合同》，为上述综合授信额度提供连带责任保证 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 担保。嘉华尼龙（江苏）和嘉华再生（江苏）主要由公司控制和管理，其他少数 股东均为公司员工持股平台，持股比例较小且未开展实质业务，未提供同比例的 担保。 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华特种尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华尼龙（江苏）"）、 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-070 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 601,428,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召 集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江台华新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江台华新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙 有限公司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规"）及《浙江台华新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第四届董事会第三十二次 ...

浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）第五届 董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-071 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 推选施清岛先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满 止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《战略 ...

浙江台华新材料股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对第五届董事会第一次会议审议的 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审阅与核 查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、经审阅被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关 职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近 36 个月 内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，符合《公司法》、《公司章 程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。 三、我们一致同意聘任沈卫锋先生为总经理，聘任施华钢先生、丁忠华先生、 陈东洋先生、高玲女士为副总经理，聘任李增华先生为财务总监，聘任栾承连先 生为董事会秘书。 （本页无正文，为《浙江 ...

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事；于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会监事，完成换届选举。同日公司召开第五届董事会 第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的议案。具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-073 浙江台华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事长：施清岛先生 （二）董事会成员： 非独立董事：施清岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超 先生、施梓钜先生 独立董事：王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士 以上各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。 二、公司第五届监事会 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-072 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事认真讨论，选举吴建明先生为公司监事会主席，任期与本届监事 会一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附件：吴建明先生个人简历 浙江台华新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十四日 附件： 吴建明先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 曾任杭州蓝孔雀化学纤维股份有限公司锦纶厂厂长、高级工程师，浙江锦盛控股 集团有限公司总经理，浙江蓝孔雀纺织科技有限公司副总经理，浙江嘉华特种尼 龙有限公司副总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司生产事业部总经理，嘉华 再生尼龙（江苏）有限公司总经理、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事。 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第五届 监事会第 ...

浙江台华新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603055 证券简称：台华新材 编号：20231108 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他投资者接待日 中泰证券吴思涵、中泰证券张潇、中泰证券邹文婕、汇添富费 参与单位名称及 海墅、弘毅远方王鹏程、人保资产黄海培、域秀资本金明、农 人员姓名 银汇理姚晨飞、长江资管孙桐语、彬元资本肖璐、东吴证券杨 默曦 时间 2023年11月8日 地点 公司总部 ...