| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年 4 月 21 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换 董事的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到佟立金先生递交的书面辞职报告，佟立金先生因工作原 因申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委员会委员 职务。佟立金先生在担任公司董事及董事会专门委员会委员期间，在《公司章程》 赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司实现高 质量发展和保护广大投资者的合法权益做出了重要贡献，董事会对佟立金先生为 公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 为了保证公司董事会工作的正常开展，根据控股股东的推荐意见，经董事会 提名委员会提名、董事会审议，现提名权宗刚先生为公司第五届董 ...

公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张震、张文雪 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在 备注 | 是否计 | 备 | 减值依据 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 减值迹象 | 提减值 | 注 | | 注 | | 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 国检测试控股集团上海有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 国检测试控股集团北京有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 | 否 | | 未减值不 | | | | 值迹象 | | | 适用 | | | 中国建材检验认证集团江苏有限公司商誉所在资产组 | 不存在减 ...

中国国际金融股份有限公司 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 月 | 10 | 23 | 日实际到账的募集资金 | | 79,433.96 | | 减：募投项目支出金额 | | | | | 49,075.34 | | 减：发行费用 | | | | | 219.81 | | 加：累计利息收入 | | | | | 11.53 | | 减：手续费 | | | | | 0.04 | | 截至 2024 年 | | 12 | 月 31 日募集资金余额 | | 30,150.30 | 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年 度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 赵静女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任 证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，与公司控股股东及实际控 制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系，不存在不得担任证券事务 代表的法定情形。赵静女士个人简介如下： 赵静女士，中国国籍，出生于 1985 年 2 月，硕士研究生，无境外永久居留 权。取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。2020 年 1 月加入公司董事会办 公室，从事信息披露、投资者关系、资本运作等工作，现任公司董事会办公室主 任助理。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于变 ...

| 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-019 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及附件并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法 （2024年修订版）》以及中国证监会于2025年3月28日发布的《上市公司章程指 引》《上市公司股东会规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分内容进行 修订，相关修订情况如下。 一、本次《公司章程》修订内容概述 4. 新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上 市公司的义务。 5. 新增独立董事、董事会专门委员会专节。 6. 将股东会股东提案权所要求的持股比例由"3%"降低至 "1%"。 7. 在章程中明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的 风险评估报告 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日， 是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"本公 司"）通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有 限公司（以下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占 比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，上市公司应当每半年披露一次 募集资金存放与实际使用情况的专项报告，年度审计时，上 市公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况 出具鉴证报告，并与审计报告同时披露。现将 2024 年募集 资金年度存放与实际使用情况的具体情况汇报如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检 测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）的批准，公 司 发 行 总 额 不 超 过 人 民 币 800,000,000.00 元 （ 含 800,000,000.00 元）的可转换公司债券。中国国际金融股份 有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次发行的保荐人和 主承销商，负责本次发行的组织实施。本公司本次实际发行 可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日 1 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经 公司总经理提名，并经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张继军先生为公司 副总经理，任期与第五届董事会一致。 张继军先生个人简介如下： 张继军先生，中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，正高级工程师， 无境外永久居留权。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑 材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中 国建材总院院长办公室主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委 员、纪委书记，国检 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年 度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 国检集团 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张， ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事 会审计委员会勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 2 月，公司第四届董事会任期届满，公司顺利完 成董事会换届，选举产生第五届董事会成员。公司第五届董 事会审计委员会由两名独立董事尹美群、秦永慧以及董事解 晓宁组成，独立董事尹美群为会计专业人士并担任审计委员 会主任委员，3 名委员均具备相关的专业知识和从业经验， 且均不在公司担任高级管理人员职务。审计委员会的设置符 合法定要求。 2024 年 10 月，解晓宁先生因工作原因申请辞去公司董 事、董事会审计委员会委员职务。为了保证公司董事会工作 正常开展，根据控股股东推荐意见，公司选举王华先生为公 司第五届董事会董事、董事会审计委员会委员，任期与第五 届董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开了 9 次会议，具体情 况如下 ...