国检集团（603060.SH） Q4 盈利短期承压，25 年业绩有望显著恢复 毛利率下降、减值增加致 Q4 业绩承压，2025 年盈利有望显著修复。2024 年 公司实现营业总收入 26.2 亿，同降 1.6%；实现归母净利润 2.0 亿，同降 21%； 扣非归母净利润同降 27%，业绩有所承压，主要受毛利率下滑及减值计提增 加影响。分季度看：Q1/Q2/Q3/Q4 单季分别实现营业收入 4.6/5.8/6.1/9.6 亿， 同比-2%/+9%/+3%/-9%；单季分别实现归母净利润-0.3/0.5/0.4/1.3 亿，同 比-13%/+3%/-2%/-28%，Q4 业绩下滑较多，主要因：1）水泥、玻璃等传统 建材领域景气较弱，相关领域检测需求有所承压；2）受行业竞争加剧影响， 单季毛利率下降 1.7pct；3）单季计提 0.5 亿减值损失，较同期增加 0.3 亿； 4）公司对于环境食农板块部分无效资产进行出清，产生一次性损失。2025 年 公司计划实现营业收入 28 亿，同增 7%；利润总额 3.8 亿，同增 18%，全年 业绩有望在上年低基数上显著恢复。 建工建材检测主业维持稳增，智能制造量价齐跌拖累收入 ...

证券研究报告 国检集团 (603060 CH) 工程/材料检测毛利率提升，分红 45% | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 22 日│中国内地 | 检测及服务 | 公司公布 2024 年年报：公司实现营收 26.17 亿元，同比-1.63%；归母净利 润2.04亿元，同比-20.79%，对应4Q24归母净利润1.32亿元，同比-27.76%， 低于我们 4Q24 业绩前瞻报告预期中枢的 1.88 亿元，主要系公司检测仪器 及智能制造业务营收及毛利率因下游客户需求暂减弱，市场竞争加剧情况下 业务价格有所下降但定制化需求多样而低于预期。2024 年公司 DPS 为 0.114 元/股（含税），分红比例为 45%，同比提升 4.98pp。2024 年公司工 程/材料检测业务毛利率分别提升 2.75/1.05pp，主要系公司在传统建工、建 材检测基础上拓展水利工程检测、新材料检测等业务，维持"买入"。 2024 年检测仪器及智能制造业务营收承压，工程/材料检测收入稳健增长 2024 年，分板块看，公司检验检测/认证/检验仪器与智 ...

（2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）行为，保证股东会依法规范地行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中国国检测试控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司股东会规 则》《上市公司治理准则》等规范性文件，制定本规则。 中国国检测试控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》及其附件规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，保障公司与关联方之间发生的关联交易能够遵 循"公平、公正、公开"的原则，确保关联交易行为不损害公司及全体股东的利益，现 依据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上交所《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件和《中国国检测试控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对关联交易的有关要求，特制定 本制度。 （十四）委托或者受托销售； （十五）在关联人的财务公司存贷款； （十六）与关联人共同投资； （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 （十八）公司认为应当属于关联交易的其他事项。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易是指公司或其全资子公司和控股子公司（以下合称"子公 司"）与关联方之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一）购买 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中国国检 测试控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受 公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（ ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨槐） 本人杨槐作为国检集团第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、独立 履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的 发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策的科 学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人杨槐：博士研究生，大学教授，博士生导师，享受 国务院特殊津贴，中国工程院 2023 年院士候选人，教育部"长 江学者奖励计划"特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、 英国皇家化学会会士、国家重点研发计划首席科学家、国家 基金委创新群体负责人。先后任日本福冈工业科学和技术振 兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技 大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、建龙讲 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《中国国检测试 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 ...

·中国国检测试控股集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年第一次修订） 第七条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出 价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等国家有关法律法规关于上市公司信息披露的规定， 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本公司信息披露工作特制 定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政法规、 部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众 公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，并按照"先审查、 后公开、谁公开、谁负责"的 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国国检测试控股集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司董事 会特设立提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问。公司作为技术服务型机构，可根据工作需要 设置总工程师岗位，由董事会聘任或解聘，总工程师为公司高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 中国国检测试控股集团股份有限公司 董 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尹美群） 本人尹美群作为国检集团第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》的规定，认真、勤勉、谨慎、 独立履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公 司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表专业意见，有效保证了董事会决策 的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 2024 年，本人担任国检集团第五届董事会审计委员会主 任委员，薪酬与考核委员会委员，出席专门委员会情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人尹美群：会计学博士，大学教授，博士生导师，中 国注册会计师。先后任北京第二外国语学院财务处长、审计 处长、商学院院长、教授，北京市奥组委住宿部区域经理， 北京市第十五届人大代表。现任中国政法大学教授、商学院 副院长，同时担任中国会计学会会计教育专业委员会委员 ...