| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 张继军先生，中国国籍，出生于 1969 年 12 月，硕士研究生，正高级工程师， 无境外永久居留权。先后任中国建材院测试所技术员、所办主任，历任中国建筑 材料检验认证有限公司中心办公室主任、主任助理、综合部部长、副总经理，中 国建材总院院长办公室主任、总法律顾问，合肥水泥研究设计院有限公司党委委 员、纪委书记，国检集团党委委员、纪委书记。 特此公告。 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了关于 调整公司总法律顾问、首席合规官的议案》，具体内容公告如下： 公司董事会近日收到宋开森先生递交的辞职报告，宋开森先生因工作调整原 因申请辞去公司总法律顾问职务。宋开森先生在担任公司总法律顾问期间，在《公 司章程》赋予的职权范围内恪尽职 ...

| 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-012 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报 告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）的批准，公司发行总额不超过人民币 800,000,000.00 元（含 800,000,000.00 元）的可转换公司债券。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本公司本次实际 发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按照面值发行， 发行总额为 800,000,000.00 元。已由中金公司于 2024 年 10 月 23 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司 并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：为积极响应国家"一带一路"倡议，落实国检集团国际化 发展战略，加快国际化赛道布局，公司拟与中材建设有限公司（以下简 称"中材建设"）、中国建材总院及西安墙体材料研究设计院有限公司（以 下简称"西安院"）共同出资设立中建材尼日利亚科技有限公司（暂定名， 企业名称最终以监管部门核定为准，以下简称"新公司"）并建设中非绿 色低碳建材联合实验室，通过新公司运营。国检集团拟出资 1,020 万元 人民币（或等值美元）持有新公司 51%股权，本次交易构成关联交易。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与关联方除日常关联交易外， 未发生其他 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师 事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称"中兴华")作为公司 2024 年度审计机构和内 部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对中兴华 2024年度的履职情况进行了监督,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事 务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地 址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 (二)人员信息 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 105 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》需提交公司 2024 年年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易执行情况确认、预计及授权履行的审议程序 1．公司全体独立董事于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次独立董事专门 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：2024 年度日常关联交易的价格按 市场价格确定，定价 ...

ctc 国检集团 让生活更美好 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 环境、社会及管治（ESG）报告 【 < 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025年3月 目录 | .. 报告说明 | | --- | | -- 报告承诺 | | -- 报告范围 | | .. 编制依据 | | -- | | 报告数据说明 | | -- 报告称谓说明 | | 报告获取 --- | | 董事长致辞 | | . 关于国检集团 | | -- 公司简介 | | -- 发展历程 | | -- 企业文化 | | -- 企业战略 | | 我们的服务 | | 专题：党建领航 - | | 专题:新质生产力一科研与国家战略共振 … | | 创新发展体系 - | | 研发投入 - | | 创新成果 - | | 知识产权保护 … | | 专题:碳路考 绿动力一国检集团绿色低碳服务 ………………………………………………………………………………………………………………………………27 | | 核心能力建设· 夯实低碳服务根基 | | 市场拓展与行业赋能: 践行双碳行动力 …………………………………………………………………………………………………… ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公 司")2025 年第一次独立董事专门会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体独立董事，于 2025 年 4 月 21 日 上午 10：00 在北京市朝阳区管庄东里一号国检集团八层第 一会议室以现场方式召开。全体独立董事共同推举秦永慧先 生担任本次会议的召集人，会议应出席独立董事 3 名，实际 出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 全体独立董事基于客观、独立的立场，对如下议案进行 了认真审议，会议形成一致决议如下： 一、审议通过《关于审议<公司在中国建材集团财务有 限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 - 2 - 全体独立董事认为，中国建材集团财务有限公司(以下简 称"财务公司")具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》；未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管 理委员会颁布的《企业集团 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中国国检测试控股集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2 ...

| 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-011 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 中国国检测试控股集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度的议案》，为满足公司经营需求， 同意公司及子公司 2025 年向工商银行北京朝阳支行、工商银行广州开发区分行 等金融机构申请综合授信总额 30 亿元。综合授信融资业务包括但不限于：流动 资金借款、并购借款、固定资产借款、保函、票据、信用证等。自公司 2024 年 年度股东会审议通过之日起一年内，公司及子公司银行贷款余额不超过 16 亿元。 特此公告。 1 关于授权公司及子公司 2025 年融资授信总额度 的公告 本次授信额度：2025年公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ...