| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-021 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 （一）股东会类型和届次 2024年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 1. 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 2. 审议通过《关于 2024 年度公司内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业 务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司制定的《2024 年度 内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制实际情况。 《2024 年度公司内部控制评价报告》已在上海证券交易所网站披露。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子 邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会 议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024年度利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2024 年 母 公 司 实 现 净 利 润 165,237,724.47 元 ， 截 至 2024 年 底 可 供 分 配 利 润 273,129,570.39 元，资本公积余额 95,153,977.36 元。综合考虑后，拟定 2024 年 利润分配预案为：本次分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.14 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 803,928,549.00 股，以此计算合计拟派发现 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开"国检转债"2025 年第一次债券持有人会议 的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，公司发行的 800,000,000.00 元可转换公司债券于2024年11月12日在上交所挂牌交易，债券简称"国检转债"， 债券代码"113688"。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中 国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"、"上市公司"或"公 司"）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在持续督导期内， 对国检集团与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融 服务协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、2024 年度关联交易概述 经公司 2024 年第四次临时股东会审议通过，公司与财务公司签署《金融服 务协议》，主要内容包括：财务公司为公司提供存款服务、综合授信服务、结算 服务、其他金融服务。2025 年度、2026 年度、20 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为中国国检测 试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年度向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国检集团 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易的执行情况 单位：人民币万元 1 | 关联人 | 关联交易类别 | 交易内容 | 定价原则 | 2024 年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 西安墙体材料研究设计院 | 接受劳务 | 水电费、采暖费、材料费、 技术服务费 | 市场价格 | 32.32 | | 有限公司 | 提供劳 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司并建设中非 绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国 国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）2024 年度向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的要求，就国检集团在尼日利亚设立 中建材尼日利亚科技有限公司并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联 交易的事项进行了专项核查，情况如下： 一、关联交易概述 1、2025 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议，审议通过了《关于在尼日利亚设立中建材尼日利亚科技有限公司 并建设中非绿色低碳建材联合实验室项目暨关联交易的议案》。为加快公司国际 化发展，公司与中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称 ...

中国国际金融股份有限公司 调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 结构的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民 币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实 际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部 到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位 情况进行了审验，并于 2024 年 10 月 24 日出具了编号为中兴华验字（2024）第 010083 号的《验资报告》。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中 国国检测 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 2 ...