中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和《中国国检测试 控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订 本规则。 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决 定其报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，决定聘任 ...

·中国国检测试控股集团股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年第一次修订） 第七条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出 价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等国家有关法律法规关于上市公司信息披露的规定， 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）就本公司信息披露工作特制 定本办法。 第二条 本办法所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人依据法律、行政法规、 部门规章和其他有关规定，对已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影 响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众 公布，并按规定程序送达证券监管部门。 第三条 信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，并按照"先审查、 后公开、谁公开、谁负责"的 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中国国检测试控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《中国国检测试控股集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当确保本制度的有效实施。募集资金 投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 — 1— 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业 遵守本制度的规定。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、 协助或纵容 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负 责人、董事会秘书、总法律顾问。公司作为技术服务型机构，可根据工作需要设 置总工程师岗位，由董事会聘任或解聘，总工程师为公司高级管理人员。 第二章 人员组织 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四至第六条规定补选。 （2025 年第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为建立、完善中国国检测试控股集团股份有限公司 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年第一次修订） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 等法律法规、监管规定以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 公司审计部依据法律、法规和政策以及公司的规章制度，在公司范 围内实行内部审计，以加强和改善内部监督管理，遵守国家财经法规，维护企业 和股东的合法权益，提高企业经济效益。 第四条 内部审计对象为公司、公司内部机构及控股子公司的财务收支状况、 经营管理活动和其他相关资料。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部，审计部在公司董事会审计委员会的领 导下开展工作，并向董事会审计委员会负责和报告工作。审计部的负责人由审计 委员会提名，董事会任免。 第六条 公司内部审计工作严格遵守独立审计原则，除公司董事会外，不受 其他任何单位和个人控制，内部审计人员依法进行独立审计，任 ...

公司代码：603060 公司简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国国检测试控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 经核查独立董事杨槐、尹美群、秦永慧的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情 况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及公司《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 中国国检测试 2025 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,中国国 检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司在任独立董事杨槐、尹美群、秦永慧的独立性自查情况 进行评估并出具如下专项意见: ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构》的议案，在未 改变募投项目实施主体和实施方式，未大幅改变募集资金投资总额的情况下，根 据目前募投项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内 部投资结构进行调整。现将有关情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号） 同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 中国国检测试控股集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中兴华会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华")作为公司 2024 年度审计机构和 内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对中兴华 2024 年度的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事 务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注册地 址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 (二)人员信息 2024 年度末合伙人数量 199人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 522人。 (三)业务规模 2024 年 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2024年度财务报表 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 合并及母公司资产负债表 1. | 1-4 | | 合并及母公司利润表 2. | 5-6 | | 3. 合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并股东权益变动表 4. | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 5. | 11-12 | | 6. 财务报表附注 | 1-155 | | 三、审计报告附件 | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审计报告书 Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tow ...