宿迁联盛科技股份有限公司 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况 专项报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24GUV 工信会计师事务所(特殊普通合伙 ina shu lun pan certified public account 为了更好地理解宿迁联盛 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于宿迁联盛科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11345 号 宿迁联盛科技股份有限公司全体股东: 我们审计了宿迁联盛科技股份有限公司(以下简称" 宿迁联 盛")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11343 号的 无保留意见审计报告。 宿迁联盛管理层根 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-025 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事长项瞻波先生全权代表 公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 特此公告。 重要内容提示： 交易金额：2024 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 246,000.00 万 元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 为满足公司经营和发展的需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在 2024 年度向相关银行申请 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）持续督导的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对宿迁联盛 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已 ...

宿迁联盛科技股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《独立董事 2023 年度自查清单》，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就任职公司 2023 年度独立董事阮永平先生、金一政先生、苏 孝世先生、徐裕建先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事阮永平先生、金一政先生、苏孝世先生、徐裕建先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-021 关于 2023 年度利润分配方案和 2024 年中期分红预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度利润分配和 2024 年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、2023年度利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，宿迁联盛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利 润为 7,510.25 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供投资者分配的利 润为 41,158.30 万元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,417,359,504.53, a decrease of 20.92% compared to CNY 1,792,366,712.98 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 75,102,475.66, down 69.51% from CNY 246,334,520.52 in the previous year[27]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 63,487,643.16, a decline of 74.10% compared to CNY 245,156,947.15 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 118,407,116.70, a decrease of 52.79% from CNY 250,815,499.80 in the previous year[27]. - The comprehensive gross profit margin decreased from 28.92% to 18.98% as a result of the combined effects of sales price and raw material cost fluctuations[59]. - The company's main products, including light stabilizers and compound agents, saw price reductions of 23.60%, 20.82%, and 27.54% respectively, contributing to the revenue decline[59]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares to all shareholders, totaling approximately 41.90 million CNY based on a total share capital of 418,967,572 shares as of December 31, 2023[5]. - The total cash dividend amount represents 55.79% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[162]. - The cash dividend distribution plan requires approval from the 2023 annual general meeting of shareholders[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - The board of directors and supervisory board confirm the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[10]. - There are no instances of more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[8]. - The company reported no instances of fund occupation by the controlling shareholder, maintaining independent operations and financial accounting[128]. Risk Management - The company has detailed potential risk factors in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[10]. - Future performance guidance indicates a cautious outlook due to current market conditions and previous financial results[27]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly from global chemical giants entering the domestic market[121]. - Environmental protection risks may arise due to stricter regulations and potential penalties for non-compliance[122]. - The company recognizes the importance of continuous technological innovation to meet diverse market demands and maintain competitive positioning[122]. Research and Development - In 2023, the company invested CNY 44.195 million in R&D, expanding its product line from hindered amine light stabilizers to a full range of anti-aging additives[38]. - The company has established several research centers to enhance its technological R&D capabilities, focusing on polymer weather-resistant additives and functional materials[56]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities, aiming to increase the contribution rate of new products to over 40% by 2025[86]. - The company has developed several core technologies in the field of polymer material aging resistance agents, with multiple products in batch production[92]. Market Strategy - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing product development in the upcoming year[27]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[27]. - The company aims to maintain its influence in the global anti-aging additive market by improving product quality and innovation[45]. - The company is actively participating in global competition, leveraging its advantages in product quality and service response[114]. Environmental and Social Responsibility - The company invested RMB 9,467.36 million in environmental protection during the reporting period[167]. - The company has established 3 sets of wastewater pre-treatment systems and 4 wastewater treatment stations, ensuring proper classification and treatment of wastewater from production lines[169]. - The company has committed to a 36-month lock-up period for major shareholders following its initial public offering[179]. - The company has actively engaged in energy-saving and emission-reduction efforts, transforming pollution control from a cost into a driving force for development[174]. Corporate Governance - The company has established a modern corporate governance mechanism to ensure effective operation of its governance structure[120]. - The total remuneration for the chairman of the board was CNY 489,000, while other directors received varying amounts, with the highest being CNY 630,100[131]. - The company has a robust investor relations management system to ensure equal access to information for all stakeholders[127]. - The company held a total of 8 board meetings during the year, with 5 conducted in person and 3 combining in-person and communication methods[146].

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-018 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 3 | 月 | 9 | 日~2025 | 年 | 3 | 月 | 8 日 | | 预计回购金额 | 2,500 | | 万元~5,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | | | | | | | | | 实际回购 ...

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目建设进度的前提下，公司使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司 将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容 详见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。 在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《宿迁联盛募集资金管理办法》等相 关规定，对资金进行合理安排，提高了募集资金使用效益。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-017 宿迁联盛科技股份有限 ...

一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用闲置募集资金购买了交通银行的理财产品，具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-010）。截 至本公告披露日，上述理财产品已到期，公司已收回本金 5,000.00 万元及理财收 益 15.32 万元，并已划至募集资金专户。具体情况如下： | | 产品 | | | | 赎回 | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 类型 | 产品名称 | 起始日 | 到期日 | 本金 | 金额 | | | | | | | （万元） | （万元） | | 交通银行股 | 结构 | 交通银行蕴通财富 | 2024年2 | 2024年3 | 5,000.00 | 15.32 | | 份有限公司 | 性存 | | 月8日 | 月22日 | | | 1 | 宿迁分行 | 款 | 定期型结构性存款 | | --- | --- | --- | | | | 43天（挂钩黄金看 | | | | 涨） | 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-014 宿迁联盛科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案 的议案》，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站的《宿迁联盛 第二届董事会第十六次会议决议》（2024-011）和《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，需将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 8 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本 的比例 （%） 1 宿迁联拓控股（集团）有限公司 80,000,000 19.0 ...