!"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<= 2025>?@ABC8DEF G+HIJ !"#$%&'()*+,- 347 ./0,123 27428 5 67#025-68515000 89#025-68516601 :;#210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：宿迁联盛科技股份有限公司 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受宿迁联盛科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2025年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及 《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 验 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-003 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 11 日以书面和电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长林俊义先 生主持，应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体监事及全体高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 公司根据实际经营需要和 2024 年度已实际发生的关联交易为基础确定了 2025 年度日常关联交易预计额度，在不影响上市公司独立性和未损害非关联股 东的利益的情况下，公司及全资子公司预计与江苏联新阀门有限公司、宿迁盛友 氢 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 11 日以书面和电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席符茵 女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-004 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 1 宿迁联盛科技股份有限公司监事会 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《宿迁联盛关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 2025 年 1 月 17 日 2 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-006 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛科技股份有 限公司集团大楼会议室 股东会召开日期：2025年2月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 6 日 至 2025 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 2025 年 2 月 6 日 一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会 议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履 行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正 常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕 本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行 表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制 止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议， 但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状 态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如 有违反，会议主持方有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。 1 宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议纪律须知 为维护 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 1 月，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审 议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事、关联监事已回 避表决。公司第三届独立董事第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案 提交公司董事会审议。宿迁联盛董事会、监事会关于本次日常关联交易预计事项 的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的 规定，该事项尚需提交股东会批准，关联股东需回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计和执行情况 公司 2024 年日常关联交易预计和执行情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为宿迁 联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对宿迁联盛 2025 年度日常关联交易预计事项进 ...

证券时报e公司讯，企查查APP显示，近日，兰州联宏新材料有限公司成立，法定代表人为侍圆圆，注 册资本500万元，经营范围包含：新型膜材料制造；热力生产和供应等。 企查查股权穿透显示，该公司由宿迁联盛全资持股。 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-001 宿迁联盛科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 3 9 日~2025 | 日 8 | 3 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 股 3,293,100 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.79% | | | | 累计已回购金额 | 元 23,223,145.06 | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~7.33 元/股 6.66 | | | 一、 回购股份的基本情况 宿迁联盛科技股份有 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-099 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《宿迁联盛 2024 年第四次临时股东会决议公告》（公 告编号：2024-092）、《宿迁联盛第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编 号：2024-093）。 二、关于新取得营业执照的相关信息 日前，经宿迁市市场监督管理局批准，公司已完成上述事项的工商变更登记 手续，并取得变更后的《营业执照》。公司新营业执照的法定代表人信息已变更 为林俊义先生，其他登记项目未发生变更。 1 特此公告。 宿迁联盛科技股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于变更法定代表人的说明 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第四次临时股东会，审议通过了关于换届 ...

一、前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-098 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）投资金额 1 现金管理受托方：交通银行股份有限公司宿迁分行 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款87天（挂钩黄金看 涨） 现金管理金额：3,000.00万元 现金管理期限：87天 履行的审议程序：宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品 （包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、协议存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）， 决议有效期自第二届董事会第十七次 ...