宿迁联盛科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《持股变动规则》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（以下简称"《15 号指引》"）等 法律法规、规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司公司章程》（以下简称 《" 公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 ...

第一条 为加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资的效益，有效、合理 地使用资金，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，实现投资 决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营合营、 兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投 ...

第三条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生， 其中应至少包括 2 名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事 提名，并由董事会选举产生。委员会设 1 名主任委员作为召集人，由独立董事担 任，负责召集和主持委员会工作。召集人由全体委员的 1/2 以上选举，并报请董 事会批准产生。董事会办公室负责薪酬委员会日常工作联络及会议组织等工作。 宿迁联盛科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 经理人员的薪酬及激励政策与方 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行 为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股票 上市规则》"）、《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为，具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。 本制度所述对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属公司 不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司。公司的控股子公司发生对外担保，按 照本制度执行。 第 ...

宿迁联盛科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《宿迁联盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运 营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司正常的生产经营资金需求，以 不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的委 托理财管理。子公司进行委托理财须根据本制度报经 ...

10月28日，宿迁联盛大宗交易成交44.55万股，成交额382.21万元，占当日总成交额的12.41%，成交价 8.58元，较市场收盘价8.65元折价0.81%。 | 股票基金信息 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | 卖出营业部 | 是否为专场 | | 2025-10-28 | 宿迁联盛 | 603065 | 8.58 382.21 | 44.55 | 机构专用 | 安國因寫主婦努奴 | 资 | ...

1.审议通过了《2025年第三季度报告》 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-064 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2025 年 10 月 22 日以书面结合电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席符 茵女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 监事会意见如下：公 ...

宿迁联盛公告，第三季度营收为3.32亿元，同比下降0.87%；净利润亏损654.89万元。前三季度营收为 9.59亿元，同比下降9.66%；净利润为890.28万元，同比下降24.13%。 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-062 宿迁联盛科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 担保对象及基本情况 （一）担保的基本情况 因子公司烟台新特路新材料科技有限公司（以下简称："烟台新特路"）生产经营需要，宿迁联盛科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月23日与青岛银行股份有限公司烟台分行（以下简称"青岛银 行烟台分行"）签订《最高额保证合同》，为烟台新特路与青岛银行烟台分行签订的主合同项下的债务 提供人民币1,000.00万元连带责任保证担保。上述担保不存在反担保。 债权人：青岛银行股份有限公司烟台分行 三、担保协议的主要内容 保证人：宿迁联盛科技股份有限公司 债务人：烟台新特路新材料科技有限公司 担保额度：人民币1,000.00万元 （二）内部决策程序 公司分别于2025年4月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议和2025年5月19日召 开2024年年度股东会，审议通过了《关于2 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-062 宿迁联盛科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 1,000.00 | 烟台新特路新材料科技有限公司 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | | | | | 象 | | | 2,082.00 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 | ☑否 | □不适用：_________ | 其他风险提示（如有） 无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因子公司烟台新特路新材料科技有限公司（以下简称："烟台新特路"）生产 经营需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日与青岛银行股 ...