证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-024 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易金额：2025 年度向相关银行申请总额为不超过人民币 226,000.00 万 元的综合授信额度。 一、申请综合授信的情况概述 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度 内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授 信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各 家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来 确定。 二、申请综合授信审议程序 1 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东会审议。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第三次会议和第三 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-029 宿迁联盛科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路 88 号宿迁联盛 股东会召开日期：2025年5月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 科技股份有限公司集团大楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-019 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席符茵女士主持，应到会监事 4 名，实际到会监事 4 名。本次会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁 联盛2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 表决结果：4票同意，0票反对 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.30 CNY per 10 shares for the 2024 interim dividend, totaling 12,569,027.16 CNY (including tax) to all shareholders[6]. - For the 2025 interim dividend, the company proposes a cash dividend of 1.00 CNY per 10 shares, amounting to 41,544,087.20 CNY (including tax) based on a total share count of 415,440,872 shares[7]. - The company announced a cash dividend of CNY 41,544,087.20, which represents 105.55% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[193]. - The total dividend amount, including share repurchases, is CNY 64,767,232.26, accounting for 164.56% of the net profit attributable to ordinary shareholders[193]. - Over the last three accounting years, the cumulative cash dividend amount is CNY 54,114,083.23, with a cash dividend ratio of 137.49% based on the average annual net profit[195]. Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached approximately ¥1.50 billion, representing a 6.11% increase compared to ¥1.42 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥39.36 million, a significant decline of 47.59% from ¥75.10 million in 2022[26]. - The basic earnings per share for 2024 is projected at ¥0.0943, down 48.72% from ¥0.1839 in 2023[30]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥22.11 million, a decrease of 65.17% compared to ¥63.49 million in 2022[26]. - The overall gross margin for the chemical segment decreased by 4.95 percentage points due to increased competition and rising raw material costs[30]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥117.55 million for the current period, a slight decrease of 0.73% from ¥118.41 million in the previous period[27]. - The weighted average return on equity for 2024 is expected to be 1.90%, down from 3.81% in 2023, reflecting a decrease of 1.91 percentage points[30]. - The total assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥3.40 billion, an increase of 5.32% from ¥3.23 billion in 2022[30]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[4]. - The company has established a modern corporate governance mechanism, ensuring effective operation of the board and committees[154]. - The company held 5 shareholder meetings and 8 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements[155]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, focusing on results-oriented assessments to enhance motivation[197]. - The company has emphasized risk prevention and management efficiency in its subsidiary governance structure[198]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The company has committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report's financial statements[3]. - The audit committee held five meetings during the reporting period, addressing internal audit plans and financial reports[178]. - The internal control system has been continuously improved, ensuring effective mechanisms and robust systems are in place[198]. - The company has conducted an internal control audit for the 2024 fiscal year, receiving a standard unqualified opinion from the auditing firm[199]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D for new products and technologies in the specialty chemicals sector[15]. - The company invested 34.64 million RMB in research and development during the reporting period, with a total of 12 invention patents obtained[41]. - The company has established a dedicated application R&D center for functional additives, providing customized solutions to clients[58]. - The company is focused on cost reduction and efficiency improvement measures, leading to a decrease in management expenses[62]. - The company plans to increase R&D investment and attract high-quality technical talent to strengthen its technological advantages[148]. Market Position and Strategy - Songwon Industrial is a global leader in specialty chemicals and the second-largest polymer stabilizer manufacturer[15]. - The company is actively involved in market expansion and strategic partnerships to enhance its competitive position[15]. - The company aims to expand its product series, focusing on hindered amine light stabilizers and ultraviolet absorbers, to enhance market competitiveness[146]. - The company is positioned to benefit from the growing demand for high-end chemical products and specialized chemicals as outlined in national development plans[89]. - The company is exploring market expansion opportunities and potential mergers and acquisitions[161]. Employee and Training Initiatives - The company emphasizes employee growth through systematic training and incentive programs, fostering a collaborative work environment[149]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and knowledge, including various specialized training classes[186]. - The total employee count is 32,500,000, with a slight increase to 32,501,800[161]. - The company has established a scientific and reasonable compensation system, linking employee income to performance and company results[185]. Risk Management - The company emphasizes that forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties, which may lead to actual performance differing significantly from those statements[8]. - The company faces risks from intensified market competition, environmental protection regulations, and safety production management[150]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[9]. Production and Operations - The company’s production lines underwent continuous optimization and upgrades to meet diverse market quality demands[40]. - The company has established a supplier management system to ensure quality and competitive pricing, maintaining at least two qualified suppliers for each type of material[51]. - The production model combines "order-based production" and "inventory production" for general-purpose additives, while customized products are produced based on specific client needs[52]. - The company has optimized production processes to enhance product quality and reduce production costs, including the use of advanced cooling crystallization technology[93].

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-018 宿迁联盛科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以书面结合电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林 俊义先生主持，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及全体高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宿迁 联盛 2024 ...

重要内容提示： 2024 年年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。 证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-020 宿迁联盛科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案和 2025 年中期分红预 案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年中期分红分配预案：根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比 例不超过 2025 年上半年公司实现净利润 50%的前提下，向全体股东派发现金红 利。该事项需董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜， 经 2024 年年度股东会审议通过后，授权董事会制定 2025 年中期利润分配方案并 在规定期限内实施。 2024 年年度利润分配和 2025 年中期分红，均以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将具体调整情况另行公告。 ...

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-028 宿迁联盛科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人 民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对 象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外 机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为 发行对象的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 临时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为宿 迁联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"、"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对宿迁联盛使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，公司向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元，扣 除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情况 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了信会师报字[2023] ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为宿迁 联盛科技股份有限公司（以下简称"宿迁联盛"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对宿迁联盛 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）核准，宿迁联盛向社会公开发行 4,190 万股，发行价为每股人民币 12.85 元，共计募集资金人民币 53,841.50 万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。上述募集资金到位情 况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了信会师报字[2023] 第 ZA ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宿迁联盛科技股份有限公司 2024年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宿迁联盛 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾瑞兴、官航 | 被保荐公司代码：603065 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723 号）批复，宿迁联盛股份有限公司（以 下简称"宿迁联盛"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 4,190.00 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 12.85 元，募集资金总额为人民币 53,841.50 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 46,662.71 万元。 本次发行证券已于 2023 年 3 月 21 日在上海证券交易所上市。国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"）担任其持续督导保荐机构， 持续督导期间为 2023 年 3 月 21 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持 ...